Agent FBI zapojený do prípadov J.Belforta, B. Madoffa vysvetľuje, ako stíhať Bankmana-Frieda

Gregory Coleman, bývalý agent Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorý sa podieľal na prípadoch Bernie madoff Ponziho schéma a trestné stíhanie Jordan Belfort, všeobecne známy ako 'Vlk z Wall Street', podrobne opísal najlepší spôsob, akým môžu prokurátori zvládnuť Kryptomena FTX situácie.

Podľa Colemana je trestné stíhanie zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) jednoduché a vyšetrovateľom stačí sledovať peniaze a situáciu riešiť ako zlú obchodnú situáciu. povedal v rozhovore šťastie na december 21. 

"V prípade finančného zločinu vás peniaze vždy privedú k tým zlým," povedal. 

V tomto prípade bývalý agent zdieľal hypotézu a poznamenal, že vyšetrovatelia sa musia pozerať na Alameda Research ako na subjekt, ktorý pravdepodobne nezarábal peniaze a dostával aktíva od FTX na pokrytie stávok. Alameda Research je sesterskou spoločnosťou FTX, obe založil Bankman-Fried. 

„SBF nevinná, kým sa nepreukáže vina“

Keď bol Bankman-Fried vydaný do Spojených štátov, Coleman tiež poukázal na to, že bývalý šéf FTX je nevinný, kým sa nepreukáže jeho vina. 

„[SBF] práve začína chápať závažnosť toho, čomu čelí, a potenciálne dôsledky. Každý je považovaný za nevinného, ​​kým sa nepreukáže jeho vina, ale fakty pre neho nevyzerajú dobre,“ povedal Coleman.

Je zaujímavé, že Coleman varoval, že držitelia FTX nemusia dostať časť svojich peňazí, aj keď veritelia pracujú na vymáhaní aktív. Uviedol, že väčšina peňazí by pravdepodobne pochádzala z likvidácie aktív zakúpených pomocou výnosov FTX. 

Podľa agenta na dôchodku, ak boli nehnuteľnosti kúpené cez digitálnych aktív, dajú sa vysledovať. Pripustil však, že sledovanie digitálnych aktív je trochu zložité. 

Coleman skutočne pomohol zmocniť sa majetku spojeného so škandálom Bernieho Madoffa, páchateľa najväčšej individuálnej Ponziho schémy. Zároveň prispel k pádu Belforta, keď jeho sledovanie akcií odhalilo, že „Vlk z Wall Street“ sa podieľal na schémach „pump and dump“, ktoré umelo navyšovali cenu akcie.

Porovnania Madoffa, Belforta a SBF

Okrem toho Coleman porovnal tieto tri prípady a poznamenal, že Madoff, Belfort a SBF pravdepodobne prali výnosy zo svojho zločinu. 

Poznamenal však, že Madoffov prípad bol Ponziho schéma, zatiaľ čo Bankman-Fried možno prirovnať k sprenevere a Belfort sa zaoberal podvodmi a manipuláciou s cennými papiermi. 

Očakáva sa, že medzitým bude SBF čeliť trestnému stíhaniu v Spojených štátoch, pričom správy naznačujú, že bývalí manažéri FTX spolupracujú s úradmi.