FBI našla zlato a hotovosť u falošného miliardárskeho utečenca Justina Costella

Prokurátori v utorok požiadali kalifornského federálneho sudcu, aby uväznil bez kaucie nedávneho obvineného na úteku drzý podvod vo výške 35 miliónov dolárov, ktorý zahŕňal nepravdivé informácie investorom bol miliardár, Harvard MBA a veterán špeciálnych jednotiek, ktorý bol dvakrát zranený v Iraku.

Tím FBI SWAT chytil utečenca Justina Costella v odľahlej oblasti neďaleko San Diega 4. októbra. Mal so sebou ruksak naložený šiestimi jednouncovými zlatými tehličkami v hodnote 12,000 60,000 USD, americkú menu v hodnote 10,000 XNUMX USD, XNUMX XNUMX USD v mexických pesos a bankovníctvo. karty a šekové knižky, uviedli prokurátori v podaní na súde.

42-ročný Costello mal v batohu aj potvrdenie o predplatenom telefónnom čísle spolu s vodičským preukazom s jeho fotografiou pod menom „Christian Bolter,“ uvádza sa v podaní.

Americké štátne zastupiteľstvo pre južný okres Kalifornie citovalo obsah batohu a ďalšie faktory v podaní, keď naliehalo na sudcu, aby poslal Costella do väzenia až do procesu. Prokurátori tvrdili, že je „vážnym rizikom úteku a nebezpečenstvom pre komunitu“.

Poznamenali, že Costello sa nedokázal vzdať úradu FBI v San Diegu, ako s tým 29. septembra prostredníctvom svojho právnika súhlasil. Bol informovaný, že bude čeliť novej obžalobe na federálnom súde v štáte Washington v súvislosti s množstvom obvinení. na schémy zahŕňajúce centové akcie, fiktívne spoločnosti a podniky s kanabisom.

Namiesto toho sa „stal utečencom“, napísali prokurátori.

"FBI sa pokúsila sledovať Costella podľa jeho známych čísiel mobilných telefónov, ale neúspešne," napísali prokurátori. "Verí sa, že Costello prijal opatrenia protisledovania, aby zabránil sledovaniu na zariadeniach registrovaných na tieto čísla."

FBI nakoniec „bola schopná sledovať Costella prostredníctvom informácií o polohe, ktoré dostala od služby na odcudzenie vozidla Alfa Romeo, ktoré šoféroval,“ uvádza sa v podaní.

Tím SWAT sledoval toto auto do odľahlej oblasti El Cajon v Kalifornii, kde ho videli kráčať s batohom, uvádza sa v podaní.

Keď ho agenti zatkli, Costello „uviedol, že bol prekvapený, že ho agenti našli, pretože si vypol telefón“.

Agentom tiež povedal, že sa nevzdal, ako bolo dohodnuté, „pretože nedávno dostal mozgovú príhodu a potreboval sa zotaviť“.

"Costello povedal, že mohol predbehnúť agentov SWAT, nebyť mŕtvice," uvádza sa v spise. "Costello priznal, že bol obvinenou osobou v obžalobe, a vyzval agentov, aby si ho "vygooglili", aby si prečítali o prípade," pokračovalo.

"Costello mal pravdepodobne na mysli veľmi významné mediálne pokrytie jeho obvinení z trestného činu a následného úteku pred trestným stíhaním," napísali prokurátori v poznámke pod čiarou, ktorá odkazuje na Článok CNBC o ňom vyšiel minulý týždeň.

Prokuratúra uviedla, že FBI sa čoskoro dozvedela, že zlato v batohu bolo súčasťou väčšieho množstva zlata v hodnote 94,000 XNUMX dolárov, ktoré Costello kúpil v apríli „za peniaze, ktoré ukradol bankovému klientovi“.

Vyšetrovatelia zistili, že od polovice septembra obvinený prestal používať svoj jediný známy osobný bankový účet na osobné výdavky a namiesto toho používal viacero firemných účtov v zjavnej snahe zakryť svoje stopy online, uviedli prokurátori.

„Váha dôkazov“ proti Costellovi v prebiehajúcom prípade – kde je obvinený z podvodu s drôtmi a podvodov s cennými papiermi – „je silná a dôkladne zdokumentovaná,“ dodali.

Costello, ktorý má väzby na La Jolla, Kalifornia a Las Vegas, je obvinený z podvodu tisícok investorov a ďalších o milióny dolárov tým, že falošne tvrdil, že spoločnosti, ktoré ovládal, plánovali kúpiť 10 ďalších firiem.

Je tiež obvinený z toho, že využil jednu zo spoločností, Pacific Banking Corp., aby odviedol najmenej 3.6 milióna dolárov od troch marihuanových spoločností, ktoré boli klientmi v prospech jeho a iných spoločností, ktoré vlastnil.

Prokurátori uviedli, že Costello použil asi 42,000 007 dolárov z peňazí, ktoré údajne podviedol od investorov, aby zaplatil náklady spojené so svojou svadbou. Súčasťou podujatia bola torta a ľadová socha s ikonickým logom filmu James Bond XNUMX, ako aj vystúpenie jeho nevesty s brušným tancom.

Costello údajne oklamal investorov svojimi príbehmi o tom, že je miliardár, absolvent Ivy League a veterán z Iraku, uviedli prokurátori. Poznamenali, že žiadne z tvrdení nie je pravdivé.

Tiež „nepravdivo tvrdil, že ho „podporujú“ dvaja „[lokálni] titani“ obchodnej komunity v Seattli,“ napísali prokurátori vo svojom súdnom podaní. Neidentifikovali týchto obchodných lídrov podľa mena.

Costello by sa mal v utorok postaviť pred federálny súd v San Diegu. Očakáva sa, že bude čoskoro prevezený do štátu Washington, kde bude čeliť obžalobe na americkom okresnom súde pre západný okres Washington.

Právnik, ktorý ho zastupuje v občianskom súdnom spore s jednou z marihuanových spoločností, z ktorých je obvinený z podvodu, neodpovedal okamžite na žiadosť o vyjadrenie.

Costello tiež čelí občianskej žalobe, ktorú podala SEC v ten istý deň, keď boli odpečatené trestné obvinenia proti nemu. Táto žaloba do značnej miery sleduje nároky v trestnom obvinení.