Federálovia objavili DeFiho údajnú Ponziho schému v hodnote 340 miliónov dolárov

Centralizovaným burzám hrozí pokarhanie zo strany regulátorov v USA. Keď sa zdalo, že veci sa obmedzia na sektor výmeny, zistilo sa, že ďalší sektor sa pripravuje na vážne obvinenie: decentralizované financie (DeFi).

Vo svetle nedávnych udalostí americký Fed obvinil štyroch Rusov z prevádzkovania Ponziho schémy na blockchainoch BNB, Ethereum a Tron. Ak sa dá správam veriť, odhadovaná hodnota podvodného podvodu je okolo 340 miliónov dolárov. Bežalo to na priamom, pyramídovom procese.

Investori sú povzbudzovaní, aby priviedli ďalších vynálezcov, a potom sa prostriedky od nových investorov použijú na vyplatenie starých investorov. Údajne ide o systematickú Ponziho pyramídovú hru a prokurátori uviedli, že štyria Rusi zámerne zakódovali a nasadili takúto inteligentnú zmluvu. Ich mená boli zdieľané: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergej Maslakov a Michail Sergeev.

Ukázalo sa tiež, že 80% investorov Forsage dostalo menej ETH, zatiaľ čo 50% nikdy nedostalo ani jednu výplatu. Medzitým, podľa vyhlásenia zverejneného americkým ministerstvom spravodlivosti, boli obžalovaní obvinení zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod.

Ministerstvo sa domnieva, že takmer celý fond bol nasmerovaný na členov, ktorých projekty majú nulové riziko, napriek tomu, že platformu propagujú ako legitímnu a nízkorizikovú.

Všetko by to začalo tým, že si používatelia kúpia blok v inteligentnej zmluve pre Forsage. Automaticky by potom nasledovalo presmerovanie prostriedkov iným investorom, čo by signalizovalo klasický model pre pyramídové Ponziho schémy.

To len poskytlo oddeleniu šancu ďalej rozšíriť vyšetrovanie kryptosféry. Ich ruky už boli plné centralizovaných búrz ako FTX a teraz DeFi prichádza ako ďalší problematický segment. Kolaps FTX v skutočnosti priniesol do globálneho kryptopriestoru veľa problémov. Regulačné orgány posilňujú svoju kontrolu nad odvetvím, aby zabezpečili, že zákazníci budú mať svoje prostriedky zabezpečené pre situáciu, keď platformy začnú hlásiť pokles svojich operácií.

Tiež rozširujú pokrytie, aby zabezpečili, že partnerstvá v tomto odvetví sú spoľahlivé, namiesto toho, aby tam boli len preto, aby tam boli.

Podvod v hodnote 340 miliónov dolárov vyvoláva ďalšie otázky o tom, do akej miery by tieto platformy mali byť decentralizované alebo koľko slobody by im mala byť poskytnutá. Dohľad sa teraz stáva nevyhnutným na ochranu záujmov retailových investorov.
Tvrdilo sa, že zakladatelia Forsage prevádzkovali Ponziho pyramídovú hru. Ak by sa to potvrdilo, platforma by stratila svoje postavenie v komunite a schopnosť spolupracovať s vládou. Záležitosťou sa teraz zaoberá federálna veľká porota v Oregone.
Decentralizovaná sieť kryptomien je obviňovaná z podvádzania svojich investorov a ako sa prípad vyvinie, bude sa to len zhoršovať.