Federálni úrady v rámci vyšetrovania kontaktovali bývalých zamestnancov FTX

Federálne orgány činné v trestnom konaní sú v kontakte s bývalými zamestnancami FTX v rámci trestného vyšetrovania neúspešnej burzy a jej sesterského hedžového fondu Alameda Research. 

Dvaja bývalí zamestnanci FTX boli kontaktovaní federálnymi úradmi v rámci toho, čo považujú za širšiu snahu zhromaždiť informácie o vnútornom fungovaní neúspešného burzového a hedžového fondu, potvrdili pre The Block. Kontakt je stále vo fáze žiadosti o informácie, a nie súdnych predvolaní pre záznamy alebo iné informácie. Podrobnosti o tom, aké informácie úrady hľadali, zamestnanci neuviedli. 

Dosah je jedným z častí širšej federálnej sondy do spoločností zahŕňajúcich ministerstvo spravodlivosti, komisiu pre cenné papiere a burzu, komisiu pre obchodovanie s komoditnými futures a štátne regulačné orgány. Konkurzní právnici FTX na súde tiež uviedli, že novým generálnym riaditeľom je John Ray III spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi. 

V konkurznom súdnom konaní sa Ray sťažoval na nedostatok zásadného vedenia záznamov v spoločnosti, čo je bežná červená vlajka pre prokurátorov, ktorí údajne mali prebiehajúce vyšetrovanie do spoločnosti ešte pred jej verejným kolapsom.

Bankman-Fried tvrdil, že vyhlásenia Raya a právnikov spoločnosti na súde boli nepravdivé nedávny rozhovor s The Block, ale tiež tvrdil, že nie zapamätať si určité detaily. 

Výbor pre finančné služby Snemovne reprezentantov pozval Bankmana-Frieda, aby vypovedal budúci týždeň na pojednávaní o kolapse FTX. Zatiaľ to odmietol s tým, že by sa mohol objaviť potom, čo bude „dokončil učenie a preskúmanie toho, čo sa stalo,“ vo svojich vlastných spoločnostiach. Výbor váži a súdne predvolanie vynútiť si jeho vzhľad, hoci jeden zostáva nepravdepodobný kvôli komplikáciám okolo presadzovania. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.