FinCEN uvádza Binance ako hlavnú protistranu zapojenú do Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, najväčšia kryptomenová burza na svete, bola uvedená ako hlavná protistrana zapojená do Bitzlata, menej známej kryptomenovej burzy, ktorá je podozrivá z prania 700 miliónov dolárov v nezákonných finančných prostriedkoch, podľa nedávnej správy Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).

Okrem BinanceMedzi ďalšie významné burzy, ktoré sa zapojili do transakcií s Bitzlatom, patrí darknetový trh Hydra spojený s Ruskom a údajná Ponziho schéma Finiko, ktorá má údajne sídlo v Rusku, a miestne bitcoiny. FinCEN uvedený:

Približne dve tretiny najlepších prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlata sú spojené s darknetovými trhmi alebo podvodmi. Napríklad tri najlepšie prijímajúce protistrany Bitzlato podľa celkového množstva BTC prijatých medzi májom 2018 a septembrom 2022 boli: (1) Binance, VASP; (2) s Ruskom spojený darknetový trh Hydra; a (3) údajná Ponziho schéma Finiko so sídlom v Rusku.

FinCEN

Aj keď stále nie je jasné, či sa Binance priamo podieľala na praní špinavých peňazí súvisiacich s ruskou burzou, táto správa vyvoláva určité otázky o jej záväzku k riadnym procesom dodržiavania predpisov.

Burza však uviedla, že ju teší, že zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci medzinárodným orgánom činným v trestnom konaní pri ich vyšetrovaní.

Podľa hovorcu Binance to odráža silný záväzok firmy spolupracovať s vládnymi agentúrami na všetkých úrovniach po celom svete.

Spoločnosť tvrdí, že berie svoju zodpovednosť vážne a dúfa, že ostatní hráči v tomto odvetví budú nasledovať toto úsilie v boji proti nezákonným aktivitám.

Podozrenie z účasti Binance v otázke Bitzlata vyvoláva ďalšie obavy týkajúce sa fungovania burzy, ako aj možných vzťahov s Ruskom.

Je pozoruhodné, že Binance bola jednou z búrz, ktoré sa rozhodli naďalej slúžiť Rusom, ktorí neboli sankcionovaní, po prijatí ôsmeho sankčného balíka Európskou úniou voči národu.

Úrady tvrdia, že Bitzlato je spájaný s podvodmi

Toto zverejnenie prichádza v čase, keď mnohé agentúry v Spojených štátoch začali seriózne vynucovacie opatrenia proti Bitzlatovi.

Tieto úrady obviňujú spoločnosť z prania špinavých peňazí a údajnej pomoci pri obchádzaní sankcií uvalených proti Rusku.

Anatolija Legkodymova, tvorcu Bitzlata, vzal Federálny úrad pre vyšetrovanie 17. januára v Miami do väzby v rámci prebiehajúceho vyšetrovania spoločnosti.

Podľa toho, čo FinCEN uviedol v objednávke, približne dve tretiny hlavných prijímajúcich a odosielajúcich protistrán Bitzlato sú spojené s podvodmi alebo darknetovými trhmi.

Agentúra tvrdila, že v rokoch 2019 až 2021 Bitzlato zhromaždil kryptomenu v celkovej hodnote 406 miliónov dolárov prostredníctvom podvodov, 224 miliónov dolárov na darknetových trhoch a 9 miliónov dolárov od páchateľov ransomvéru.