Vysokopostavený zamestnanec BitMEX sa priznáva k porušeniu amerického zákona o bankovom tajomstve, ktorý je posledným zo série právnych neúspechov pre kryptoburzu, na ktorej sa podieľajú.
Gregory Dwyer vo svojej prosbe priznal, že „úmyselne nedokázal zaviesť, implementovať a udržiavať program boja proti praniu špinavých peňazí v BitMEX“, podľa nového tlačová správa z úradu amerického prokurátora pre južný okres New York.
Dwyerovi, rodákovi z Austrálie a Bermúd, hrozí maximálny trest až päť rokov väzenia. Súhlasil aj so zaplatením pokuty 150,000 XNUMX dolárov.
V marci bývalý generálny riaditeľ burzy Arthur Hayes a jeho kolegovia spoluzakladatelia BitMEX Benjamin Delo a Samuel Reed tiež priznal vinu k zákonu o bankovom tajomstve, zákon, ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie pomáhali vláde odhaľovať a bojovať proti praniu špinavých peňazí.
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) tvrdilo, že trojica úmyselne zlyhala pri dodržiavaní protokolov proti praniu špinavých peňazí a profitovala z transakcií zákazníkov so sídlom v USA napriek tvrdeniu, že BitMEX neslúži jednotlivcom v USA.
V máji sudca odsúdená Hayesa na šesť mesiacov domáceho väzenia a dva roky podmienečne. Bývalý generálny riaditeľ tiež súhlasil so zaplatením pokuty 10 miliónov dolárov.
Delo a Reed boli údajne odsúdený na 30 a 18 mesiacov skúška, Resp.
Hovorí americký prokurátor Damian Williams o Dwyerovej nedávnej prosbe,
„Týmto tvrdením teraz tento úrad získal odsúdenie za trestné činy proti všetkým trom zakladateľom, ako aj vysokopostavenému zamestnancovi spoločnosti BitMEX, za úmyselné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Dnešná prosba odráža, že zamestnanci s riadiacimi právomocami na burzách s kryptomenami, nie menej ako zakladatelia takýchto búrz, nemôžu svojvoľne ignorovať svoje povinnosti podľa zákona o bankovom tajomstve.“
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- konať/