Bývalý predstaviteľ FBI obvinený z porušenia ruských sankcií s cieľom pomôcť Oligarchovi Olegovi Deripaškovi

Topline

Bývalý agent FBI, ktorý kedysi viedol kontrarozviedku v kancelárii úradu v New Yorku, bol obvinený z prania špinavých peňazí a porušovania sankcií v prospech ruského oligarchu Olega Deripasku, prokurátorov na Manhattane. oznámila v pondelok, roky po tom, čo bol miliardár Deripaska zasiahnutý americkými sankciami kvôli dlhému zoznamu obvinení vrátane prania špinavých peňazí a vyhrážania sa obchodným rivalom.

základné fakty

Americká prokuratúra pre južný obvod New Yorku obvinila Charlesa McGonigala a Sergeja Shestakova, bývalého ruského diplomata, z ktorého sa stal prekladateľ, z poskytovania služieb Deripaškovi, ktorý je sankcionovaný USA, vrátane vyšetrovania Deripaskeho rivala o peniaze a snahy pomôcť Deripaskom. vypadnite z amerického sankčného zoznamu.

Obaja muži boli obvinení z porušenia zákona o sankciách USA, zo sprisahania s cieľom porušovať a vyhýbať sa americkým sankciám, zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a prania špinavých peňazí a Shestakov bol tiež obvinený z nepravdivých vyhlásení v rozhovore s FBI.

Dvaja obžalovaní údajne začali neúspešné úsilie v mene Deripasku o zrušenie jeho sankcií v roku 2019, podľa prokurátorov, ktorí tiež povedali, že počas svojho pôsobenia v FBI dostal McGonigal vtedy utajované informácie o tom, že Deripaska bol pridaný na „zoznam oligarchovia zvažovali sankcie ako súčasť procesu, ktorý viedol k uvaleniu sankcií proti Deripasku“ (McGonigal odišiel do dôchodku v roku 2018).

Prokurátori tvrdia, že McGonigalová, Šestakov a nemenovaná tretia osoba zakryli Deripakovu účasť na ich schéme tým, že ho v komunikácii neuviedli (v textových správach o ňom hovorili ako „vieš koho“ a „veľký chlap“) a použili na to fiktívnu spoločnosť. odosielať a prijímať platby od Deripaska.

McGonigalovú zadržali po sobotňajšom návrate z Blízkeho východu na letisku JFK v New Yorku, NBC News hlásené.

Obaja obžalovaní sa podľa prokuratúry postavia pred súd v pondelok popoludní.

Právnici McGonigalovej alebo Shestakova okamžite nereagovali na žiadosti o komentár.

Čo nevieme

Ako dlho môžu muži sedieť za mrežami, ak budú odsúdení. Každý z obvinení, ktorým čelí McGonigalová a Shestakov, má maximálny trest 20 rokov väzenia, zatiaľ čo obvinenie Shestakova za nepravdivé vyhlásenie má maximálny trest päť rokov väzenia.

Dotyčnica

Pred odchodom do dôchodku McGonigal vyšetroval ruských oligarchov vrátane Deripasku ako súčasť svojej práce vedúcej divízie kontrarozviedky FBI v New Yorku, uviedli prokurátori. Šestakov, ktorý bol predtým ruským diplomatom, podľa prokuratúry pracoval ako ruský tlmočník pre súdy a vládne úrady. Vzhľadom na ich predchádzajúce skúsenosti prokurátori tvrdia, že McGonigalová a Shestakov vedeli, že porušujú americké sankcie tým, že pomáhajú Deripasku.

Veľké číslo

3 miliardy dolárov. Toľko stojí Deripaska podľa Forbes" výpočty.

Kľúčové pozadie

Zakladateľ ruskej priemyselnej skupiny Basic Element, Deripaka získal kontrolu predtým štátom vlastnených hliníkových aktív po páde Sovietskeho zväzu. Ministerstvo financií USA sankcionoval Deripasku v roku 2018 za konanie alebo údajné konanie „v mene, priamo alebo nepriamo, vysokého predstaviteľa vlády Ruskej federácie a za pôsobenie v energetickom sektore hospodárstva Ruskej federácie“. Medzi obvineniami americká vláda tvrdí, že Deripaska pral špinavé peniaze, podplatil vládneho úradníka, vyhrážal sa obchodným rivalom a objednal si vraždu podnikateľa. Keď bol v roku 2018 sankcionovaný, Deripaska opísal tieto sankcie ako „nepodložené, smiešne a absurdné“ v e-maile adresovanom Forbes. Neskôr prehral súdny spor o zrušenie sankcií. V septembri, Deripaska bol obvinený spolu s tromi spoločníkmi za údajné porušenie sankcií. Medzi obvineniami bol aj údajný plán pre Deripaškovu priateľku porodiť v USA, takže dieťa bude občanom USA, povedali prokurátori.

Prekvapivá skutočnosť

Deripaska, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, je jedným z mála ruských oligarchov, ktorí majú otvorene kritizoval Putinova invázia na Ukrajinu. Deripaska minulý rok označil myšlienku zničenia Ukrajiny za „kolosálnu chybu“ a priznal, že západné sankcie vyvolané inváziou poškodili ruskú ekonomiku.

Ďalšie čítanie

DOJ obvinil ruského miliardára Deripasku z porušovania sankcií a plánovania, že sa jeho dieťa narodí v USA (Forbes)

„Kolosálna chyba“: Ruský miliardár Deripaska zdvojnásobil ukrajinskú vojnovú kritiku (Forbes)

Oleg Deripaska: Putinov „obľúbenec“ so silnými väzbami na britskú politiku (The Guardian)

Ruský miliardár vs. Americká vláda: Pohľad na záhadný súdny spor Olega Deripasku (Forbes)