Kolaps FTX vyvoláva tisíce nezodpovedaných otázok týkajúcich sa kryptomeny; niektorí to nazývajú podvodom a iní to nazývajú podvod, ale čo sa presne stalo, zatiaľ nie je jasné.
Podľa média nedávno „spolugenerálny riaditeľ“ FTX Digital Markets Ryan Salame odhalil niektoré tajomstvá, ktoré by mohli byť zodpovedné za zlyhanie FTX.
Ryan Salame patril medzi najlepších poručíkov spoluzakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda. Počas rozhovoru s bahamskými úradmi odhalil, že prostriedky investorov a zákazníkov sa použili na zakrytie obrovských medzier v Alameda Research.
Na výsluchu s výkonnou riaditeľkou Bahamskej komisie pre cenné papiere Christinou R. Rolleovou Salame povedal, že klientske aktíva, ktoré mohli vlastniť FTX, boli presunuté do Alameda Research, aby pokryli straty, ktoré hedžový fond utrpel.
Rolle v súdnom podaní z 11,2022. novembra XNUMX napísal, že prevod aktív zákazníkov bol „v rozpore s bežným riadením a prevádzkou spoločnosti FTX digital“. Požiadala tiež najvyšší súd, aby požiadal regulátora o núdzový zásah, aby sa zmocnil kontroly nad zostávajúcimi aktívami spoločnosti „Jednoducho povedané, ich klienti takéto prevody nepovolili alebo s nimi nesúhlasili“.
Ryanova interakcia s regulačnými orgánmi ju tiež podnietila, aby „naliehavo“ upozornila bahamskú políciu so žiadosťou o vyšetrovanie spoločnosti. Žiadosť na políciu ukazuje, že Ryan bol 9. novembra 2022 vo Washingtone DC.
Salame povedal predstaviteľom, že heslá potrebné na prenos mali traja ľudia, ktorými sú Sam Bankman, Nishad Singh a Gary Wang.
V súdnom podaní z 12. decembra 2022 FTX úradníci zapojení do konkurzného konania označili Bankmana-Frieda a Wanga za zodpovedných za samostatný presun finančných prostriedkov, ako aj za výrobu nových tokenov po podaní žiadosti o začatie konkurzného konania.
Žiadosť Rolleho, ktorú schválil súd, bola 14. novembra zahrnutá do nového podania v prípade konkurzu, ktorý predložili bahamské orgány v reakcii na argument na americkom konkurznom súde pre okres Delaware, ktorý naznačuje, že koordinuje svoju činnosť s SBF. .
Právnik zastupujúci nové vedenie FTX tvrdil, že SBF, Wang a bahamské orgány vrátane Komisie pre cenné papiere mohli porušiť pravidlá a predpisy o bankrote.
Bahamské regulačné orgány rázne popreli koordináciu so Samom Bankmanom a na svoju podporu predložili povinné dokumenty ako dôkaz. Ďalšie argumenty si predseda senátu vypočuje 16. decembra 2022 s podrobným pojednávaním vo veci v plánovanom termíne 6. januára 2022.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/