Od pádu jeho kryptoimpéria 11. novembra sa o Samovi Bankman-Friedovi popísalo takmer všetko.
Jeho krypto bratia ho nazvali „zločincom“. Obvinili ho, že klamal klientom a investorom svojich spoločností FTX a Alameda Research, a hedgeové fondy ktorý funguje aj ako obchodná platforma.
"Klamali. FTX klamal. Myslím si, že Sam klamal svojim zamestnancom, používateľom, akcionárom, regulačným orgánom na celom svete a všetkým používateľom,“ povedal Changpeng Zhao, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Binance. povedal počas akcie na Twitteri 14. novembra. "Takže áno, väčšinu viny by mal niesť on."
Binance je najväčšia kryptoburza na svete.
Regulačné orgány v Spojených štátoch a na Bahamách, kde žije Bankman-Fried a kde sídli FTX, začali vyšetrovanie. Bahamská polícia ho vypočula 12. novembra, no zostáva slobodným človekom. Kongres plánuje vypočutie, na ktorom ho vypočujú v decembri, no zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum.
'Bál by som sa' Režim Bankman-Fried bol silne kritizovaný novým generálnym riaditeľom FTX zodpovedným za reštrukturalizáciu Johnom Rayom, ktorý povedal, že bývalý obchodník a jeho dvaja spoločníci zlyhali na všetkých úrovniach.
"Nikdy vo svojej kariére som nevidel také úplné zlyhanie podnikových kontrol a takú úplnú absenciu dôveryhodných finančných informácií, ako tu," napísal John Ray v 30-stranovom dokumente podanom na konkurznom súde Spojených štátov amerických v okrese Delaware.
„Od narušenia integrity systémov a chybného regulačného dohľadu v zahraničí až po koncentráciu kontroly v rukách veľmi malej skupiny neskúsených, nesofistikovaných a potenciálne kompromitovaných jednotlivcov je táto situácia bezprecedentná.“
Insolventnosť FTX bola spôsobená a likvidita výpadok, keď sa klienti pokúsili vybrať prostriedky z platformy. Zdá sa, že schodok bol výsledkom toho, že zakladateľ FTX údajne previedol 10 miliárd dolárov zákazníckych prostriedkov z FTX do Alameda Research.
Bankman-Fried zostáva zatiaľ voľný. Neboli proti nemu vznesené žiadne obvinenia, a to aj napriek skutočnosti, že 50 najväčších veriteľov FTX požaduje od burzy 3 miliardy dolárov a milióny drobných investorov možno nikdy nezískajú späť svoje investície.
Pre miliardára Marka Cubana by však Bankman-Fried mal skončiť vo väzení. Práve to uviedol pre TMZ. Tvrdil, že bývalému kráľovi kryptomien hrozí väzenie.
„Nepoznám všetky detaily, ale keby som bol na jeho mieste, bál by som sa ísť do väzenia na dlhú dobu,“ povedal majiteľ Dallas Maverick. povedal . "Hovoril som s tým chlapom a myslel som si, že je šikovný."
"Netušil som, že vezme peniaze iných ľudí a použije ich na svoje osobné použitie."
Osobné pôžičky Bankman-Fried podľa Raya dostal od Alamedy osobnú pôžičku vo výške 1 miliardy dolárov. Spoločnosť tiež poskytla osobnú pôžičku 543 miliónov dolárov Nishadovi Singhovi, riaditeľovi inžinierstva FTX, a 55 miliónov dolárov Ryanovi Salameovi, čo-výkonnému riaditeľovi FTX Digital Markets, jednej z pridružených spoločností FTX.
"Chápem, že sa nezdá, že by existovala dokumentácia pre niektoré z týchto transakcií ako pôžičky, a že niektoré nehnuteľnosti boli zaznamenané na osobné meno týchto zamestnancov a poradcov v záznamoch na Bahamách," povedal likvidátor.
Ďalej napísal, že na preplatenie obchodných výdavkov stačilo zamestnancom odoslať žiadosť prostredníctvom chatu a nadriadený to okamžite schválil s prispôsobeným emoji.
Ako kryptoburza FTX vykonávala príkazy pre svojich klientov, brala ich hotovosť a nakupovala kryptomeny v ich mene. FTX pôsobila ako správca a držala kryptomeny klientov.
FTX potom použila krypto aktíva svojich klientov prostredníctvom obchodnej vetvy Alameda Research svojej sesterskej spoločnosti na generovanie hotovosti prostredníctvom pôžičiek alebo tvorby trhu. Vypožičaná hotovosť FTX bola použitá na záchranu iných kryptoinštitúcií v lete 2022.
V tom istom čase FTX používala kryptomenu, ktorú vydávala, FTT, ako kolaterál na svojom súvaha . To predstavovalo významnú expozíciu v dôsledku rizika koncentrácie a prchavosť dane z finančných transakcií.
Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo