FTX Digital Markets zmiešané klientske prostriedky, hovoria bahamskí likvidátori

FTX Digital Markets, bahamská entita kryptoburzy, podľa správy podanej na súde začiatkom tohto mesiaca zmiešala zákaznícke a firemné fondy.

Spoloční predbežní likvidátori, ktorí odvíjali bankrot FTX na Bahamách, podali zdĺhavú žiadosť správy 8. februára, v ktorom sa uvádzalo, že spoločnosť má „obmedzené“ účtovné záznamy a „malý rozdiel medzi tým, čo potenciálne predstavuje peniaze klientov a podnikové prostriedky“. 

Nový generálny riaditeľ FTX John Ray urobil podobné tvrdenia o nedostatku finančných záznamov vo viac ako 100 subjektoch spoločnosti. Medzitým bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried okrem iných obvinení vyhlásil, že nie je vinný z trestných činov súvisiacich so zlým zaobchádzaním s finančnými prostriedkami zákazníkov. Dvaja bývalí manažéri sa priznali k obvineniam z trestného činu.

FTX Digital Markets má približne 219.5 milióna dolárov na viacerých bankových účtoch, uviedli likvidátori, ale nie je jasné, ktoré prostriedky boli držané v prospech zákazníkov FTX Digital Markets. 

„Zdá sa, že peniaze klientov boli zmiešané tak, že možno nie je možné jasne identifikovať sumy, ktoré predstavujú peniaze klientov na rozdiel od všeobecných firemných fondov,“ uvádza sa v správe. 

Milióny zákazníkov

Správu podal na súd Kevin Cambridge, partner bahamskej firmy PricewaterhouseCoopers Advisory, ktorý bol vymenovaný za spoločného dočasného likvidátora v prípade konkurzu. FTX Digital Markets môže mať viac ako 2.4 milióna zákazníkov vo viac ako 230 jurisdikciách po celom svete, vrátane 10,500 XNUMX inštitucionálnych zákazníkov. 

Likvidátori tiež identifikovali medzipodnikové dlhy v hodnote 276.2 milióna dolárov, uvádza sa v správe. To zahŕňa 256.3 milióna dolárov, ktoré dlhuje spoločnosť FTX Property, ktorá „zdá sa, že predstavuje prostriedky prevedené spoločnosťou FTX Digital na financovanie akvizícií komerčných a rezidenčných nehnuteľností“ na Bahamách. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generálny riaditeľ a väčšinový vlastník spoločnosti The Block, zobral sériu pôžičiek od zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstúpil zo spoločnosti v decembri 2022 po tom, čo tieto transakcie nezverejnil.