(Bloomberg) – Účet GitHub nesúci meno bývalého výkonného pracovníka FTX Nishada Singha, ktorý vytvoril kód, ktorý skrýval narastajúce záväzky Alameda Research na teraz už zrútenej kryptomenovej burze, podľa internej dokumentácie, ktorú preskúmala agentúra Bloomberg News.
Najčítanejšie z Bloombergu
Dokumentácia vo forme komentárov spojených s konkrétnymi riadkami kódu ponúka vodítka k pôvodu tajomného účtu na FTX, o ktorom regulátor tvrdí, že pomohol maskovať rastúce dlhy jeho sesterskej obchodnej spoločnosti Alameda Research. Vzťah medzi týmito dvoma firmami a údajné zneužívanie finančných prostriedkov zákazníkov FTX viedli k trestnému stíhaniu zakladateľa Sama Bankmana-Frieda.
Singh, ktorý bol technickým riaditeľom FTX, nebol obvinený zo zločinu. GitHub je úložisko programovacieho kódu, ktoré spoločnosti a jednotliví vývojári softvéru používajú na ukladanie a zdieľanie kódu. GitHub sa často používa na to, aby umožnil vývojárom spolupracovať. Bezprostredne nebolo jasné, či k účtu mali prístup aj iní zamestnanci FTX.
Účet GitHub nesúci jeho meno anotoval úryvky kódu, ktoré preskúmala agentúra Bloomberg, komentármi vrátane „Kórea KYC“ a „účty nákladov na BD“, ukázala dokumentácia preskúmaná agentúrou Bloomberg News. Ten neskorší bol viazaný na účet „Kórejské výdavky“.
Alameda presunula dlhy, ktoré sa vyšplhali na 8 miliárd dolárov, na zákaznícky účet FTX, ktorý nebolo možné ľahko identifikovať ako účet patriaci Alamede, tvrdí americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v utorok v občianskej sťažnosti. Bankman-Fried, ktorý založil spoločnosti Alameda a FTX, to nazval „účet nášho kórejského priateľa“ a nariadil, aby bol vytvorený aspoň čiastočne, aby zakryl priepastné záväzky Alamedy, uviedla CFTC.
Takzvaný kórejský účet mal rovnaké privilégiá ako hlavný účet a podúčty Alamedy, vrátane výnimiek z častí zásad riadenia rizík FTX, uvádza sa v žalobe.
Singh a zástupcovia Bankman-Fried a FTX okamžite neodpovedali na žiadosti o komentár. Bankman-Fried je zadržiavaný bez kaucie vo väznici na Bahamách, kde vo februári čaká na pojednávanie o vydaní.
Aj keď sa Alameda od vytvorenia burzy tešila prakticky neobmedzenému prístupu k finančným prostriedkom zákazníkov FTX na svoje vlastné obchodné účely, firma začala v máji stúpať do špirály potom, čo sa zrútil kryptoekosystém v hodnote 60 miliárd dolárov založený na tokenoch TerraUSD a Luna a veritelia požadovali platby. To viedlo Alamedu k tomu, aby zintenzívnila využívanie finančných prostriedkov zákazníkov FTX, tvrdili regulátori.
Do Kwon, juhokórejský štátny príslušník, ktorý stál za TerraUSD, je údajne v Srbsku. Juhokórejský súd na neho v septembri vydal zatykač pre obvinenia, že porušil zákony o kapitálových trhoch.
Mesiace po tom, čo sa začalo rušivé kolo výziev na dodatočné vyrovnanie, Bankman-Fried podľa sťažnosti CFTC zvažoval zatvorenie Alamedy okolo septembra. Navrhol vlákno na Twitteri, aby oznámil jeho zatvorenie, a povedal: „Som naozaj neistý, čo je správne!“ Ale Alameda sa nikdy nezavrela.
Bankman-Fried bol v utorok uväznený po tom, čo proti nemu americké úrady vzniesli osem obvinení vrátane podvodu a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. Zažalovala ho aj Americká komisia pre cenné papiere a burzy.
Sťažnosť CFTC opísala „kórejský účet“ ako podúčet Alamedy, ktorý nebol otvorený pod identifikátorom „alameda-research.com“ a nie je inak ľahko identifikovateľný ako účet spojený s Alamedou.
– S pomocou Olgy Kharifovej.
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html