Podanie FTX obviňuje bahamské úrady koordinované s Bankman-Fried

Advokáti zastupujúci súčasné vedenie FTX, tí, ktorí zastupujú obchodnú operáciu založenú na Bahamách stále kontrolovanú bývalým generálnym riaditeľom Samom Bankman-Friedom, a bahamská vláda sa hádajú o majetok v hodnote stoviek miliónov dolárov uchovávaný v ostrovnom štáte.

V bombovom návrhu podanom na americkom súde neskoro včera právnici zastupujúci neúspešnú kryptoburzu a jej nový generálny riaditeľ, špecialista na firemné bankroty a reštrukturalizáciu John Ray naznačujú, že bahamskí úradníci a právnici Bankman-Fried možno porušujú zákony USA tým, že uchovávajú veľké množstvá. aktív mimo konkurzného procesu podľa kapitoly 11 – a že bahamská vláda a Bahamská komisia pre cenné papiere mohli pomôcť.

Návrh namieta proti snahe uvoľniť automatické zastavenie platieb veriteľom pred ukončením konkurzného konania, čo je časové okno, ktoré trvá roky. Bola podaná len niekoľko hodín pred bahamskými úradmi zadržaný Bankman-Fried v očakávaní amerického obvinenia a následného vydania pre rôzne obvinenia, ktoré budú oznámené dnes.  

Podľa návrhu spoločnosť tiež razila nové tokeny krátko po podaní žiadosti o ochranu pred bankrotom, približne v rovnakom čase neznámy herec stiahol digitálne aktíva v hodnote stoviek miliónov dolárov.

„[FTX] disponuje informáciami, ktoré naznačujú, že Komisia sa podieľala na usmerňovaní ostatných, aby mali prístup k počítačovým systémom [FTX] 12. novembra 2022 alebo okolo toho, že boli prevedené digitálne aktíva, že boli razené tokeny a že boli podniknuté takéto kroky ( alebo sprostredkovali) páni Bankman-Fried a [Gary] Wang, možno okrem iného, ​​na výslovný pokyn Komisie a pani Christiny Rolle, výkonnej riaditeľky Komisie,“ napísal Ray bahamskému generálnemu prokurátorovi Ryanovi Pinderovi a predsedovi vlády. Philip Davis v liste z 1. decembra citovanom v podaní.

V liste sa naďalej tvrdí, že „akýkoľvek prevod aktív FTX Global Debtors na účty vedené Komisiou 11. novembra 2022 alebo neskôr predstavuje porušenie automatického pozastavenia“ platieb veriteľom zo strany spoločností v konkurze, vrátane zahraničných pridružených spoločností podľa práva USA. "Porušenie automatického prerušenia môže mať za následok škody, sankcie a pokuty, ktoré sa budú požadovať v prípade potreby."

Bahamské obchody týždeň kolapsu

Advokáti FTX tvrdia, že konanie právnikov zastupujúcich bahamskú dcérsku spoločnosť, nad ktorou má Bankman-Fried väčšiu kontrolu, ako aj bahamských regulátorov, je v rozpore s americkým zákonom o bankrote, ktorý si vynucuje automatické pozastavenie dlhov, kým sudca nedospeje k záverom o tom, kto je dlžný. čo. 

Pred bankrotom väčšiny svojho nadnárodného korporátneho impéria Bankman-Fried tiež ponúkol, že v priamej komunikácii s tamojším generálnym prokurátorom Ryanom Pinderom uprednostní bahamských zákazníkov pred všetkými ostatnými zákazníkmi FTX. V tej istej výmene názorov Pinder povedal, že o tejto záležitosti informoval bahamského premiéra Davisa.

Deň pred umiestnením väčšiny svojich spoločností do ochrany podľa kapitoly 11, v ktorej musia byť aktíva zmrazené na mieste, napísal Bankman-Fried Pinderovi, aby sa ospravedlnil za situáciu a povedal generálnemu prokurátorovi: „Oddelili sme finančné prostriedky pre všetkých bahamských zákazníkov na FTX. . A boli by sme veľmi radi, keby sme otvorili výbery pre všetkých bahamských zákazníkov na FTX, aby si zajtra mohli úplne vybrať všetky svoje aktíva, čím budú úplne kompletné.“

Bankman-Fried pokračoval: „Je to na vás, či chcete, aby sme to urobili – ale sme viac než šťastní a považovali by sme to za najmenšiu povinnosť voči krajine a mohli by sme to okamžite otvoriť, ak odpoviete, že chcete. nás k. Ak sa nám neozvete, budeme pokračovať a urobíme to zajtra.“

"Aký je pokračujúci záväzok voči Bahamám?"

Pinderova odpoveď, ak prišla, nie je zahrnutá v podaní. Ale skôr v e-mailových výmenách z týždňa kolapsu FTX – medzi ktorými boli aj iní vedúci pracovníci FTX, ako aj otec Bankman-Frieda, profesor práva zo Stanfordu Joseph Bankman – bahamský generálny prokurátor naliehal na SBF na niekdajší návrh Binance na získanie FTX, ako aj na otázku, "Aký je pokračujúci záväzok voči Bahamám?"

Dvanásť hodín po ponuke Bankman-Frieda urobiť bahamských zákazníkov celistvými skôr ako ostatní, firemný Twitter účet FTX tweet že, “Na základe nariadenia a regulátorov nášho bahamského ústredia sme začali uľahčovať výber bahamských fondov. Preto ste mohli nedávno vidieť niektoré výbery spracované spoločnosťou FTX, keď sme splnili požiadavky regulátorov.“

Predtým, ako sa minulý rok stal generálnym prokurátorom, bol Pinder právnikom v oblasti správy majetku a bývalým právnikom Deltec Bank, banky pre emitenta stablecoinov Tether. 27. novembra Pinder predniesol národný prejav, v ktorom rázne útočil na súčasné vedenie FTX a obhajoval reakciu bahamskej vlády na situáciu, ktorú súčasní právnici FTX zahrnuli do formy prepisu na podporu svojho argumentu proti Bahamám.

V e-maile od Pindera Bankman-Friedovi odoslanom ráno 9. novembra sa bývalého generálneho riaditeľa spýtal, či niektorá spoločnosť pridružená k FTX „akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel využila alebo odhalila aktíva klientov?“

Ako to urobil verejne, Bankman-Fried v odpovedi na otázku jednou vetou pripustil, že spoločnosť „to nemala v úmysle, ale obáva sa, že zlé riadenie rizík vedie k problémom s likviditou“. Ponúkol tiež, že v najbližších dňoch informuje bahamského premiéra Davisa a Komisiu pre cenné papiere.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generálny riaditeľ a väčšinový vlastník spoločnosti The Block, zobral sériu pôžičiek od zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstúpil zo spoločnosti v decembri 2022 po tom, čo tieto transakcie nezverejnil.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.