(Bloomberg) - Spoluzakladateľ investičnej poradenskej firmy so sídlom v New Yorku bol v stredu odsúdený na 13 mesiacov za mrežami za krádež viac ako 100 miliónov dolárov klientom v schéme podobnej Ponziho.
Najčítanejšie z Bloombergu
Martin Silver (65) z New Jersey sa v apríli priznal k vine a priznal, že sa sprisahal s cieľom podviesť investorov vo fondoch spravovaných jeho firmou International Investment Group LLC nadhodnotením núdzových úverov a vytvorením falošných dokumentov a falošných pôžičiek, ktoré boli použité na zakrytie strát.
Americký okresný sudca Alvin Hellerstein dal Silverovi oveľa kratší trest, než bol 12-ročný trest, ktorý dostal jeho spolusprisahateľ David Hu. Sudca uviedol Silverove zdravotné problémy, jeho spoluprácu s prokurátormi a nižšiu mieru zodpovednosti za podvod. Ale Hellerstein odmietol Silverovu prosbu o neuväznení, poukazujúc na potrebu odstrašiť ďalších potenciálnych bielych golierov.
"Nemyslím si, že ste nebezpečný," povedal Hellerstein Silverovi na pojednávaní na federálnom súde na Manhattane. "Iní sú a iným treba ukázať, že sa nedokážu dostať zo zločinov, ktoré spáchali." Ak by Silver „mal väčší strach z následkov toho, čo robil, v skoršom čase, mohol by sa správať úplne inak,“ povedal sudca.
Silver a Hu, hlavný investičný riaditeľ firmy, založili IIG v roku 1994. Spoločnosť sa špecializovala na financovanie globálneho obchodu a poskytovala pôžičky malým a stredným podnikom v Strednej alebo Južnej Amerike, pričom ako záruku použila kávu, ryby a iné potravinové produkty. Hu bol v júli odsúdený na 12 rokov po tom, čo sa priznal k sprisahaniu, podvodom s cennými papiermi a podvodom s drôtmi. Je uväznený vo federálnej väznici v Lompoc v Kalifornii.
„Kritická“ pomoc
Prokurátori požiadali Silvera o zhovievavosť s tým, že je za podvod oveľa menej zodpovedný ako Hu. Povedali tiež, že poskytuje „kritickú“ pomoc pri rozlúštení schémy.
Hoci obete neboli identifikované, prokurátori uviedli, že investície IIG sa často predávali hedžovým fondom, poisťovniam a penzijným fondom. Firma poskytovala firmám investičné služby a poradenské služby a prevádzkovala tri súkromné fondy vrátane jedného, ktorý držal zvyšné aktíva skrachovanej venezuelskej banky.
IIG v marci 2018 oznámila americkej komisii pre cenné papiere a burzu, že spravovala aktíva v hodnote viac ako 373 miliónov dolárov.
Prokurátori uviedli, že Hu a Silver tiež v roku 220 získali 2014 miliónov dolárov na vytvorenie zabezpečenej úverovej obligácie, ktorá sa použila na skrytie strát v jednom z jej fondov a vytvorenie likvidity, keď sa nahromadil dopyt po spätných odkúpeniach a splátkach úverov.
Silver vyjadril ľútosť nad svojím zločinom a často sa s emóciami zrútil v súdnej sieni, v ktorej bola skupina blízkej rodiny a priateľov.
"Som odsúdený zločinec a budem s tým musieť žiť po zvyšok svojho života, bez ohľadu na to, čo tu dnes robíte," povedal Silver sudcovi predtým, ako sa dozvedel svoj rozsudok. "Naozaj ma mrzí všetko, čo som urobil."
Prípad je USA v. Silver, 20-c-00360, okresný súd USA, južný okres New York (Manhattan).
– S pomocou Chrisa Dolmetscha.
(Do štvrtého odseku pridáva komentár sudcu.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html