(Bloomberg) - Sanjay Shah, obchodník s hedžovými fondmi obvinený zo zosnovania masívneho daňového podvodu, prehral odvolanie na dubajskom súde proti príkazu zaplatiť dánskym úradom viac ako 8.5 miliardy korún (1.24 miliardy dolárov).
Najčítanejšie z Bloombergu
Kasačný súd v Dubaji podľa dánskej daňovej agentúry tento týždeň zamietol odvolanie nižšieho súdu v emiráte. Úrad vo vyhlásení v stredu uviedol, že teraz začne proces vymáhania majetku.
Dánsko sa v rámci škandálu Cum-Ex snažilo získať späť viac ako 2 miliardy dolárov, o ktorých úrady uviedli, že ho podviedli siete bankárov, právnikov a iných. Shah bol menovaný za strojcu schémy, v ktorej penzijné plány podávali daňové priznania, na ktoré nemali nárok, pretože zo začiatku nikdy neplatili dane.
Shah, britský štátny príslušník, vždy trval na svojej nevine.
Shah a skupina individuálnych obchodníkov a firiem obvinených zo zarábania obrovských súm peňazí z diery v daňovom obchodovaní sú v Londýne žalovaní aj Dánskom. Londýnsky sudca nedávno rozhodol, že sporné nároky na vrátenie dane z dividend nie sú platné v takzvanom súdnom konaní.
„Je dôležité poznamenať, že občianske konanie sa zaoberá výlučne otázkami občianskoprávnej zodpovednosti a neumožňuje vyvodzovať žiadne závery s ohľadom na možnú trestnoprávnu zodpovednosť môjho klienta,“ uviedol v e-maile Bjorn Gercke, nemecký obhajca v trestnom konaní v Shahove. .
Hovorca Shaha sa bezprostredne nevyjadril. Kópiu rozsudku sa nepodarilo získať.
– S asistenciou Karin Matussek.
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html