India zaradila na čiernu listinu viac tokenov počas vyšetrovania Binance 1

India má oznámila, prostredníctvom riaditeľstva pre presadzovanie, že zmrazil ďalšie dve kryptomeny v rámci svojich zákonov na predchádzanie praniu špinavých peňazí. Podľa oficiálneho vyhlásenia digitálne aktíva uvedené ako pozastavené na obchodovanie zahŕňali Bitcoin a stablecoin Tether. O tejto akcii sa rozhodlo v rámci vyšetrovania spoločnosti E-nuggets, ktorá vyrába herné aplikácie pre používateľov. V tom istom oznámení orgán uviedol, že zmrazil viac ako 80 bitcoinov viazaných na renomovanú burzu Binance.

ED tvrdí, že E-nuggets podviedli svojich používateľov

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva pôsobí ako ekonomická agentúra, ktorá kontroluje viaceré excesy finančných firiem v celej krajine, vrátane prania špinavých peňazí. Vo svojom oznámení burza potvrdila, že tri aktíva, ktoré zmrazila, vrátane tokenu WazirX, boli údajne okolo 10,000 2021 dolárov. Agentúra uviedla, že začala vyšetrovanie jedného z vedúcich pracovníkov hernej aplikácie Aamira Kahna a niektorých ďalších hraničiacich s FIR, ktoré boli predložené vo februári XNUMX.

Podľa úradu bola aplikácia vytvorená s cieľom oklamať širokú verejnosť krádežou ich majetku. Vo vyhlásení sa uvádza, že keď používatelia vložili svoje prostriedky do aplikácie, nemohli ich vybrať. Po niekoľkých vyšetrovaniach problémov súvisiacich s výbermi boli obchodníci vítaní iba výhovorkami.

Indickí regulátori idú po výmenách

Vo vyhlásení, ktoré agentúra zverejnila, boli manažéri hernej platformy schopní stiahnuť uvedené prostriedky, ktoré sa nahromadili od niekoľkých investorov v celej Indii. V podrobnostiach sa uvádzalo, že boli schopní uľahčiť výber prostredníctvom výmeny. Vo vyhlásení sa tiež uvádzalo, že na účte vedúcich pracovníkov WazirX bolo uvedených 10,000 392,884 dolárov. Okrem týchto informácií agentúra tvrdila, že polícia v Indii vykonala raziu v priestoroch vedúcich pracovníkov a získala od nich finančné prostriedky vo výške približne XNUMX XNUMX dolárov.

Úrady sa dozvedeli, že vedúci pracovníci tiež udržiavali finančné prostriedky vo výške približne 1 milión dolárov v a Binance účet, ktorý bol zmrazený. Hoci existujú tvrdenia, že Binance vlastní WazirX, spoločnosť tvrdila, že akvizícia nebola dokončená a spoločnosť je stále vo vlastníctve jej súčasných vlastníkov. Indie regulátory v posledných mesiacoch neúnavne bojujú proti nezákonným činnostiam. Pred niekoľkými mesiacmi agentúra zmrazila aktíva WazirX. Majetok bol však pred niekoľkými dňami uvoľnený. V súčasnosti agentúra zadržiava finančné prostriedky patriace spoločnosti Valud, spínač na mince Kuber.