Kraken rieši porušenie sankcií voči Iránu s americkým ministerstvom financií

Kryptografická burza Kraken súhlasil, že sa dohodne s Úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií v súvislosti so zjavným porušením sankcií voči Iránu.

Spoločnosť Kraken, ktorá dobrovoľne zverejnila porušenia, súhlasila so zaplatením 362,000 100,000 dolárov a ďalších XNUMX XNUMX dolárov investuje do kontrol dodržiavania predpisov, podľa OFAC. 

Vyrovnanie predstavuje štvrtý prípad, keď sa OFAC vysporiadal s kryptofirmou na základe dohôd s BitGo, Inc., BitPay, Inc. a Bittrex, Inc. OFAC je sankčný úrad v rámci Ministerstva financií USA.

Kraken niekoľko rokov spracovával transakcie v hodnote 1.7 milióna dolárov pre používateľov, ktorí sa zdalo, že sa nachádzajú v Iráne. K 826 transakciám došlo medzi októbrom 2015 a júnom 2019. Americké spoločnosti majú zakázané podnikať v Iráne. 

Hoci mal Kraken zavedené programy proti praniu špinavých peňazí a sankciám, kryptofirma neimplementovala vhodné geolokačné nástroje vrátane systému na blokovanie adries internetového protokolu, uviedol OFAC. Kraken umožnil používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Iráne, vykonávať transakcie v digitálnej mene na svojej platforme. 

„Tento prípad poukazuje na dôležitosť používania geolokačných nástrojov vrátane blokovania IP a iných nástrojov na overovanie polohy na identifikáciu a zabránenie používateľom nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách zapájať sa do zakázaných transakcií súvisiacich s virtuálnou menou,“ uviedol OFAC v oznámení o vysporiadaní. "Obmedzenie používania takýchto kontrol iba na čas otvorenia účtu – a nie počas celej životnosti účtu alebo s ohľadom na následné transakcie – by mohlo predstavovať riziko sankcií pre spoločnosti súvisiace s virtuálnou menou.

Po zistení problému Kraken nastavil automatizovaný systém na blokovanie IP adries spojených so sankcionovanými jurisdikciami a začal používať analytické nástroje blockchain na monitorovanie sankcií. Firma tiež najala špecializovaného šéfa sankcií, aby nasmeroval svoje úsilie o dodržiavanie predpisov. 

Suma vyrovnania "odráža rozhodnutie OFAC, že Krakenove zjavné porušenia neboli závažné a dobrovoľne zverejnené," uviedla agentúra. Dohoda prichádza dva mesiace po výkonnom riaditeľovi Krakenu Jesse Powellovi odstúpil z jeho roly.

Kraken nemusí byť poslednou kryptofirmou, ktorá čelí kontrole svojich obchodných rokovaní v sankcionovaných krajinách. Binance údajne pokračovala v činnosti v Iráne po roku 2018 napriek sankciám USA, hoci spoločnosť tvrdí, že je „plne v súlade“ s medzinárodnými sankciami. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.