V súčasnosti je dobre známe, že whitepaper o bitcoinoch bol zverejnený v roku 2008 a prvý blockchain bol nasadený v roku 2009. Ale potom, hneď po finančnej kríze, len niektorí tech ľudia, ľudia s finančnými znalosťami a hardcore používatelia internetu venovali pozornosť finančná revolúcia, ktorú navrhoval Satoshi Nakamoto.
A od začiatku bola hlavnou témou decentralizácie, nový spôsob, ako ochrániť svoje bohatstvo pred infláciou a vytvoriťinternetová mena“ prijali milióny používateľov.
Bohužiaľ, keď kryptomeny získali hodnotu, zlí herci začali znečisťovať vznikajúci priemysel. Podvody s kryptomenami sa tak začali zameriavať na finančné prostriedky ľudí.
V skutočnosti sa prvé bitcoinové podvody začali odohrávať už v rokoch 2010-2011, keď rôzni používatelia oznámili, že ich kryptomena bola ukradnutá z ich počítačov.
Teraz podvodníci vytvorili ešte pokročilejšie a sofistikovanejšie techniky na podvádzanie ľudí. A ako čas plynie, zdá sa, že ich vylepšujú len do tej miery, že začiatočník, ktorý sa pripojí do kryptosveta, bude s najväčšou pravdepodobnosťou tak či onak podvedený.
Prvým krokom v prevencii je však rozpoznanie hrozby. A podvod s kryptomenou spoznáte lepšie, ak o praktikách dostatočne viete.
Pozrime sa teda na najbežnejšie bitcoinové a iné kryptomenové podvody v tomto odvetví.
1. HYIPs – Krypto podvody s vysokým výnosom investičného programu
Investičné programy s vysokým výnosom nie sú niečo, čo sa objavilo pri kryptomenách, ale vďaka kryptomenám sa stala oveľa populárnejšou. HYIPs sú programy, ktoré ponúkajú „šialené“ množstvo výnosov v krátkom čase. „Zaručujú“ medzi 1 % až 15 % denne – čo je z dlhodobého hľadiska jednoznačne neudržateľné.
V podstate ide o druh kryptopodvodu na rýchle zbohatnutie, ktorý oslovuje tých, ktorí hľadajú nejaké rýchle zisky.
V krátkodobom horizonte sa pár ľudí spojí a vloží peniaze, aby získali 1-2% výnos. Výnos pre prvú vlnu vkladateľov pochádza z vkladov uskutočnených po nich a druhá vlna investorov získava výnos od 3. vlny investorov atď.
Uhádol si to; je to podľa knihy Ponziho schéma, ktorá končí, keď si osoba, ktorá vytvorila platformu, myslí, že získala dostatok peňazí od investorov, alebo keď sa peňažný tok zastaví alebo nedokáže udržať predchádzajúce úrovne. V tom momente sa webová stránka vypne a podvodníci utečú s prostriedkami všetkých.
Mnoho ľudí vložilo peniaze do týchto HYIP v rokoch 2012 až 2022 a stratilo tisíce BTC. A dokonca aj teraz tento typ podvodu s kryptomenami naďalej prosperuje, pretože ľudia sú chamtiví a riskujú peniaze, aby zbohatli cez noc.
Našťastie, HYIP už v roku 2022 nie sú také horúce. Bláznivé APY však nájdete v sektore DeFi. To neznamená, že celý sektor DeFi je podvod, ale niektoré projekty jednoznačne sú. Ale o tom sa dostaneme podrobnejšie neskôr.
Jedna vec, ktorá stojí za zapamätanie o HYIP: Sú to čisto Ponziho schémy poháňané chamtivosťou. Ak niečo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, pravdepodobne to tak je – pred akýmkoľvek vkladom na novú platformu urobte dôkladnú povinnú starostlivosť, pretože by to mohol byť ďalší kryptografický podvod.
2. HASO – Metóda „Pomôž cudzincovi von“.
Metóda HASO je nedávno vytvorený podvod v kryptosvete. Hoci „Help A Stranger Out“ nemusí byť jeho oficiálny názov, rozhodli sme sa pomenovať podvod takto, pretože tieto 4 slová vysvetľujú tento bitcoinový podvod najlepšie.
Podobné ako 'zoznamovací podvod“, osloví vás osoba na platforme sociálnych médií alebo chatovacej aplikácii (Telegram, Discord, Whatsapp atď.).
Po niekoľkých minútach alebo hodinách sa vás opýtajú, či im môžete pomôcť. (Väčšinou – osoba bude mať ženské meno a avatar. Je to naozaj žena? Pravdepodobne nie.)
Keďže väčšina ľudí je psychologicky naklonená pomáhať tým, ktorých poznajú, budú v pokušení povedať áno. V tom momente podvodník povie, že má 5 BTC na platforme, kde dosiahol svoj mesačný limit. Ak im však pomôžete s výberom z vášho účtu, odmenia vás 10 % z toho.
Aj keď sa to môže mierne líšiť od jedného prípadu k druhému, uvádza sa, že vo všeobecnosti, ak sa naozaj zaregistrujete a pošlete im svoj e-mail alebo používateľské meno na platforme, vklad 5 BTC príde v priebehu niekoľkých sekúnd. Ale akonáhle sa ho pokúsite vybrať, budete požiadaní o zaplatenie poplatku 100 USDT, ktorý nemôžete zaplatiť svojimi BTC.
Ľudia, ktorí prepadli tomuto bitcoinovému podvodu, si často myslia, že zaplatiť 100 dolárov za získanie 0.5 BTC sa oplatí.
Tiež ignorujú 3 hlavné červené vlajky:
- Dôverujú cudzincovi s 5 BTC;
- Ponúkajú odmenu 0.5 BTC;
- BTC nemôžete použiť na zaplatenie poplatku za platformu.
Keďže chamtivosť ich premôže, 90 % ľudí sa pokúša vložiť peniaze, aby videli, čo sa stane.
Prekvapivé prekvapenie:
Platforma však neexistuje.
Tých 5 BTC neexistuje.
Jediné, čo ste urobili, bolo podvodníkovi 100 dolárov, často ako USDT, ktoré môže voľne použiť.
A opäť, táto metóda je 100% založená na chamtivosti ľudí. Nikto vás k tomu nenúti; tu máš slobodnú vôľu.
3. AI – Schéma „odcudzenia identity správcu“.
Metóda odcudzenia identity správcu je široko rozšírená metóda podvodov s kryptomenami na Telegrame a Discord.
Keďže Telegram a Discord sú dve hlavné chatovacie aplikácie používané vo svete kryptomien, každý slušný projekt má na sebe aspoň jednu skupinu/kanál/server.
Problém je v tom, že podvodníci to veľmi dobre vedia a vždy to použijú proti nováčikom.
Keď sa pripojíte k Telegramu alebo Discordu známej komunity,admin pravdepodobne vás bude kontaktovať. V mnohých prípadoch je táto osoba podvodníkom.
Podvodník použije logo projektu ako avatar.
Budú mať meno ako 'Help Desk„alebo“Oficiálna podpora. "
A povedia všetko, aby vyzerali legitímne.
Avšak, a mali by ste si to zapísať, nepísané pravidlo telegramu a nezhody je:Žiadny správca, personál, tím podpory ani ambasádor žiadneho projektu vám nepošle správu ako prvý."
Keďže to väčšina nováčikov nevie – podvodníci ich budú kontaktovať a pokúsia sa im „pomôcť“. Časť pomoci je predstierať, že ste správcom a kradnúť ľuďom finančné prostriedky.
Ale čo môžu robiť?
Nemajú veľkú moc vydávať sa za admina. Ale ak sa do toho pustíte a veríte, že sú adminom a dáte im svoj e-mail, svoj účet a heslo a dokonca aj svoj súkromný zdroj, keď o ne budú žiadať, môžete svoje prostriedky rozlúčiť.
Mnoho podvodníkov vás tiež môže osloviť s niečím ako: „Váš účet má x problémov. Na vyriešenie problému musíte na túto adresu zaplatiť 0.3 ETH. Suma bude následne vrátená do vašej peňaženky.“
Rovnako ako predtým, peniaze pôjdu do peňaženky podvodníka a nebudú vrátené.
Ak vás požiadajú o váš e-mail a vy im ho poskytnete, určite dostanete phishingové e-maily pre váš súkromný zdroj, krypto účty alebo ďalšie.
Ak požiadajú o váš účet alebo súkromný zdroj a vy im ho poskytnete, považujte peniaze za stratené. Všetko stiahnu na inú adresu peňaženky.
Ako vidíte, metóda odcudzenia identity správcu je mimoriadne nebezpečná. Nie je to založené na chamtivosti ako predtým, ale na naivite a nedostatku vedomostí krypto nováčikov, ktorí dúfajú, že rýchlo zbohatnú.
Keď sa pripájate k Telegramu alebo Discordu, najlepšie urobíte, ak zablokujete všetkých, ktorí vám posielajú správy, ktoré sa vám ako prvé pokúšajú „pomôcť“.
Aj keď vám Elon Musk pošle správu, zablokujte ho.
4. WS – Crypto Scam so synchronizáciou peňaženky
Táto metóda podvodu s kryptomenou je založená na metóde odcudzenia identity správcu. Keď vás podvodník kontaktuje, povie niečo v tomto zmysle: „Zdá sa, že vaša peňaženka nie je synchronizovaná s peňaženkou. Musíte pripojiť svoju peňaženku k *Random Scamming Website* a bude to vyriešené“.
V tejto situácii sa odkaz zvyčajne prepojí s aplikáciou Metamask, ktorá je najbežnejšou nedepozitnou kryptomenovou peňaženkou. Po pripojení na webovú stránku má podvodník prístup ku všetkým vašim finančným prostriedkom z tejto peňaženky – a môže ich voľne previesť.
Podvodníci väčšinou používajú skript. Takže akonáhle pripojíte svoju peňaženku k tejto webovej lokalite, skript automaticky odošle vaše prostriedky na inú adresu kontrolovanú podvodníkom.
Je to nebezpečná metóda, pretože môžete prísť o všetky finančné prostriedky zo svojej neopatrenej peňaženky naraz. A pre začiatočníka znie „synchronizácia peňaženky“ legitímne.
Kryptopodvod synchronizácie peňaženky tu však nekončí. Podvodníci môžu tiež vytvárať kópie skupín oficiálnych projektov, pridávať členov a pripínať správu s odkazom na synchronizáciu peňaženky. Robili to pre veľa veľkých a malých projektov, väčšinou na telegrame.
Ak teda hľadáte projekt vo vyhľadávaní v telegrame, existuje veľká šanca, že sa dostanete do podvodnej skupiny.
Pre začiatočníka je ťažké vyhnúť sa tejto metóde, pretože „synchronizácia peňaženky“ znie technicky a legitímne. Ale nie je. Po pripojení peňaženky k tejto webovej lokalite ste stratili všetko, čo ste tam mali. A áno, finančné prostriedky sú nevymožiteľné.
Buďte veľmi opatrní; a Spôsob synchronizácie peňaženky je stále vonku a stále veľmi nebezpečný.
5. BNFT-O – The Bait NFT nasledovaný Offer Crypto Scam
Obchodovali ste NFT na Opensea? Potom ste potenciálnou budúcou obeťou tohto podvodu NFT.
Prvýkrát sa tento podvod objavil v roku 2022.
Niektorí ľudia si začali všímať, že dostávajú veľké ponuky na niektoré NFT, ktoré ešte pred pár dňami nemali v peňaženke. Ale ako môžete dostať ponuku na NFT, ktorú nemáte? A čo sa môže stať, ak ponuku prijmete?
Podvodník poslal NFT na vašu adresu a ponúkol ho z inej adresy.
NFT má zlomyseľnú zmluvu, ktorú ak schválite, ponúknete podvodníkovi možnosť previesť prostriedky z vašej peňaženky.
Čo poviete na ponuku? Ponuka je falošná. Podvodník má peniaze v peňaženke, ale po schválení transakcie ste podvodníkovi vlastne ponúkli prístup k svojej peňaženke.
Je to šikovný spôsob podvodu – a dokonca aj tí najlepší obchodníci s NFT sa môžu nechať oklamať.
Existuje aj vlákno na Twitteri, ktoré to vysvetľuje:
6. RP- Rug Pull & Nepredajné žetóny
Najväčšou inováciou Etherea bola inteligentné zmluvy ktorá umožňovala určité pravidlá pre každú kryptomenu, ktorá je na nej vytvorená. Otvorilo to však dvere do nového sveta možností v „odvetví podvodov s kryptomenami“.
Čo sa týka kryptomien, pri novovytvorenej záleží len na jednej veci, a to na likvidite.
Likvidita je v podstate to, ako ľahko môžete previesť kryptomenu na fiat menu. Uprednostňuje sa vyššia likvidita (viac ako 1 milión USD), ale zvyčajne začínajú malé kryptomeny s menej ako 100,000 XNUMX USD.
Nízka likvidita znamená, že cena je volatilnejšia. A ďalšia vec, ktorú nás naučila DeFi Summer: Nízka likvidita je zvyčajne znakom rizikovej kryptomeny alebo koberca.
Rug pull nastane, keď si kúpite kryptomenu, ktorá potom náhle stratí svoju hodnotu. A existuje veľa typov:
- Pomalé ťahanie koberca – kde vývojári „pracujú“ na projekte, ale cena neustále klesá a tím sa zdá, že predáva;
- Priame vytiahnutie koberca – kúpili ste si žetón a nemôžete ho potom predať. Je to nepredajný token alebo token s pravidlom napísaným v inteligentnej zmluve, ktoré umožňuje predávať iba vlastníkovi.
- Klasický koberček – kúpite token a o niekoľko hodín alebo dní likvidita klesne na nulu a svoj token nemôžete predať. To sa stane, keď developer odstráni likviditu a utečie s finančnými prostriedkami.
Toto sú tie najbežnejšie, ale myšlienka vytiahnutia koberca je jednoduchá, o svoje peniaze vás oklame neznámy vývojár, ktorého bude ťažké vystopovať.
Väčšina koberčekov sa prezentovala ako memecoiny ako napr "Shiba," "Doge," "Floki," a iné mená psov/mačiek.
Najlepším spôsobom je držať sa ďalej od týchto temných vznikajúcich mincí alebo urobiť nejaký druh due diligence skôr, ako sa to dotkne aspoň nasledujúceho:
- Aká je tokenová likvidita;
- Koľko členov je aktívnych v ich komunitách;
- Koľko tokenov vlastní vývojári;
- Aká je ich trhová kapitalizácia;
- Ak má token nejaké záznamy CEX.
7. UTA – The Unknown Token Airdrop Scam
Ďalším veľmi nebezpečným kryptografickým podvodom je výsadok „neznámy token“..
Toto sa deje len na vašich decentralizovaných peňaženkách, takže ak používate Metamask, Crypto.com DeFi peňaženku alebo iné decentralizované peňaženky, možno ste si to už všimli.
Ak hľadáte vo svojom zozname tokenov, môžete vidieť nejaké tokeny, ktoré nazývame „podvodné tokeny.“ Tieto žetóny ste si nikdy nekúpili a objavili sa vo vašej peňaženke z neznámej adresy ako 'airdrop'.
Nie je to výsadok. V skutočnosti, keď sa pokúsite predať token, budete musieť prijať inteligentnú zmluvu. Smart kontrakt umožní útočníkovi preniesť vaše kryptomeny do jeho peňaženky. Je to podvod, ktorý funguje veľmi podobne ako podvod NFT.
Útočník v skutočnosti hádže milióny mincí na náhodné aktívne adresy. Mince nemajú žiadnu skutočnú hodnotu, ale ak sa ich niekto pokúsi vymeniť a schváli zmluvu, ich tokeny sa prenesú z peňaženky do peňaženky útočníka.
Tu najlepšie urobíte, ak budete ignorovať „priame výsadky“, ktoré prichádzajú priamo na vašu adresu. Ak máte v peňaženke miliardu mincí v kryptomene a nekúpili ste si ich, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.
8. RIS – The Romantic Interest Scam
Rovnako ako na iných miestach, Romantic Interest Scam dokonale funguje vo svete kryptomien.
Stalo sa vám niekedy, že vás oslovili ženy, ktoré sa ‚len chceli stať priateľmi‘?
Spýtala sa niekedy, čo robíte, aké máte odborné znalosti a iné citlivé informácie?
S najväčšou pravdepodobnosťou ide o typický romantický podvod.
Osoba, ktorá za tým stojí, sa zvyčajne niekoľko dní alebo týždňov snaží vybudovať si s vami vzťah a spoznať vás, pýtať sa na váš život, nájsť nejaké podrobnosti – a to všetko len preto, aby sa pripravila na to, že si v neskoršej fáze vypýta peniaze.
A ak sa im podarí získať si vašu dôveru, s najväčšou pravdepodobnosťou im pošlete 100 dolárov, potom ďalších 200 dolárov atď. – kým vás pravdepodobne neoklamú o 4 alebo viac čísel.
Nie je to nič nové, ale kryptomena znemožňuje mať šancu získať prostriedky späť po ich odoslaní podvodníkovi. Keďže bitcoin a iné kryptomeny sú nemenné, prostriedky sa natrvalo stratia, ak pošlete nejaké peniaze podvodníkovi.
Toto je bežný bitcoinový podvod, buďte veľmi opatrní, s kým hovoríte, a nikdy neverte so svojimi peniazmi niekomu, koho ste v reálnom živote nestretli.
9. PA – Phishingový útok
Pravdepodobne jedným z najväčších problémov súčasnej svetovej siete je Phishingové útoky.
Phishingový útok je trik, pri ktorom sa zlomyseľná strana pokúša oklamať niekoho, aby odhalil citlivé údaje. Phishingoví útočníci klonujú určité webové stránky a pošlú vám „phishingový odkaz“ s klonovanou webovou stránkou. Ak tam uvediete svoj e-mail a heslo, útočník k nim teraz bude mať prístup.
Ak chcú získať vaše údaje z Binance.com – môžu si kúpiť doménu s názvom Binance a naklonovať rozhranie. Ďalším spôsobom by bolo nahradenie i z Binance l – vytvorenie URL odkazu Blnance.com.
A osoba, ktorá o tom nemá veľa vedomostí, si bude myslieť, že je to legitímne, uvedie svoj e-mail a heslo a bude scammed.
97 % phishingových útokov prichádza e-mailom Tessian. Takže by bolo dobrou taktikou byť veľmi opatrný s e-mailami, ktoré dostávate. Kontrolujte skryté odkazy, používajte vhodný antivírus a neklikajte na e-maily, ktoré majú varovanie alebo obsahujú niečo neobvyklé (napríklad nenačítavajú sa obrázky, e-maily prichádzajúce z účtu Gmail/Protonmail, ktorý tvrdí, že ide o veľkú firmu, atď.)
10. PAS – The Private Address Scam
Ide o dosť sofistikovaný podvod, ktorý sa objavil v lete DeFi, keď sa stali známe decentralizované peňaženky.
Každý obchodník s kryptomenami by mal vedieť, že hodnota decentralizovanej peňaženky je v jej súkromných kľúčoch. Ak vám niekto ukradne súkromné kľúče, prídete o peniaze.
Čo sa však stane, keď niekto zverejní súkromné kľúče peňaženky s 10,000 XNUMX dolármi?
S najväčšou pravdepodobnosťou robí podvod so súkromnou adresou.
O čo teda ide? No a keď podvodník zverejní súkromné kľúče peňaženky, počíta s tým, že mnohí skúsia, či na nej niečo nie je.
A keď objavia nejaké žetóny, veľa ľudí sa ich pokúsi dostať von. Ale na poplatky za plyn bude treba ETH, BNB, alebo niečo iné.
Takže tí, ktorí sa snažia získať prostriedky von, pošlú 10 alebo 20 dolárov na pokrytie poplatkov za plyn.
Avšak podvodník, ktorý zverejnil adresu, má skript, v ktorom v prípade prijatia akýchkoľvek ETH, BNB alebo iných tokenov budú automaticky stiahnuté na inú adresu.
Ak teda tisíce ľudí uvidia súkromné kľúče, pokúsia sa k nim získať prístup a pošlú 10 alebo 20 dolárov, útočník zarobí malý majetok.
Raz som na takejto adrese videl 50,000 15,000 USDT. Podvodník prijal 5 20 transakcií medzi 300,000 a XNUMX dolármi za jeden týždeň. Môžeme teda ľahko povedať, že zarobili okolo XNUMX XNUMX dolárov z chamtivosti ľudí vybrať tieto prostriedky.
Podobne by krypto podvodníci uverejňovali rôzne účty na strašidelných burzách (burzy, ktoré neexistujú), kde majú 50,000 XNUMX až niekoľko miliónov dolárov. Ľudia, ktorí majú prístup k účtom, by museli vložiť nejaké peniaze na pokrytie poplatkov, ale opäť, prostriedky nie sú skutočné a „poplatky“ sú len výhrami podvodníka.
Útočník sa len snaží nalákať ľudí, aby tam vložili pár dolárov, v nádeji, že sa im podarí podviesť čo najviac a vybrať si majetok.
Je veľmi podobná metóde HASO a nie je tak ťažké sa pred ňou chrániť. Jednoducho ignorujte akýkoľvek e-mail, SMS alebo správu so súkromným kľúčom, odkazom na tienistú webovú stránku alebo ponuku, ktorá znie príliš dobre na to, aby to bola pravda.
Vyhrali ste niekedy darček na sociálnych sieťach, ktorého ste sa ani nezúčastnili?
Ak nie, máte šťastie. A máte ešte väčšie šťastie, ak si to prečítate skôr, ako sa to stane.
Mnoho používateľov Binance, Crypto.com, Kucoin a ďalších búrz je označených falošnými stránkami, na ktorých informujú používateľov, že vyhrali darček.
Keďže používatelia sa nezúčastnili žiadnych darčekov, kladenie otázok je normálne. Niektorí z takzvaných víťazov však zaslepia svoje „šťastie“ a pristúpia k tomu, že podvodníkovi za falošnou stránkou sociálnych médií poskytnú svoje údaje alebo mu pošlú finančné prostriedky.
Stáva sa to na Facebooku (väčšinou), Instagrame, Twitteri a iných platformách sociálnych médií. Falošné stránky majú málo sledovateľov, ale majú logo spoločnosti a ďalšie veci, aby vyzerali legitímne.
Hneď ako používateľ odpovie, požiada o jeho účet a heslo – alebo o poplatok za „preukázať, že sú vlastníkom účtu. "
Ak je používateľ dostatočne naivný, aby im dôveroval bez toho, aby skontroloval, či je stránka legálna, vyhrá podvodník.
V minulosti som počul, že ľudia prehrali tisíce dolárov v nádeji, že by mohli získať tých 500 dolárov, ktoré vyhrali ako darček.
Je dôležité, aby ste vykonali náležitú starostlivosť a nikdy nikomu neposkytli citlivé informácie, ako je e-mail, telefónne číslo a nikdy nie heslo.
Žiadna seriózna spoločnosť by od vás nežiadala heslo. Ak požiadajú o váš e-mail, je lepšie vytvoriť podporný lístok s tlačenou obrazovkou s otázkou, či je to skutočné alebo podvod, pretože v niektorých prípadoch môžu požiadať o váš e-mail.
Ale nikdy nie pre svoje heslo.
12. 2xMoney – podvod s dvojnásobnými peniazmi
Už ste niekedy videli video s Elonom Muskom, Vitalikom Buterinom, CZ alebo niekým iným a správu, že vaše peniaze budú zdvojnásobené, ak ju pošlete na adresu? Ak nie, dovoľte nám vysvetliť tento podvod s kryptomenou:
Podvodník vytvorí falošnú webovú stránku alebo video, kde ponúkne publiku zdvojnásobenie svojho Bitcoinu alebo Etherea, ak ho pošle na ich adresu. Všetky prostriedky, ktoré tam boli odoslané, sú zjavne stratené.
To bol jeden z najväčších podvodov v období 2018-2022. Aj dnes je to veľmi nebezpečné, pretože mnohí začiatočníci si myslia, že je to legitímne. Niektorí ľudia poslali obrovské sumy peňazí pre podvodníkov pretože si mysleli, že majú strelu.
Podvodníci idú tak ďaleko, že hacknú určité profily influencerov na Youtube, Twitteri a Instagrame a ponuku zdieľajú so svojimi sledovateľmi. Ak teda niekedy uvidíte, že váš obľúbený influencer ponúka ponuku „dvojnásobku vašich bitcoinov“, znamená to, že je napadnutý. Pred chvíľou ste mohli dokonca vidieť videoreklamy na youtube, ktoré sa prehrávali na legitímnych krypto kanáloch s týmto druhom podvodu.
Bohužiaľ, ľudia budú často veriť, že je to pravda, pretože veria, že ľudia ponúkajúci tieto „možnosti“ majú peniaze a môžu si to dovoliť. Realita je však taká, že to robia iba podvodníci, aby získali nejakú bezplatnú kryptomenu.
Nikto nikdy nezdvojnásobí vašu kryptomenu. Nikomu to neverte, najmä s najnovšou hlbokou falošnou technológiou. Neposielajte nikomu žiadny dolár s nádejou, že dostanete dvojnásobok. Určite sa necháš oklamať.
Nezáleží na tom, kto to zverejnil; je to podvod. Účty sa hacknú a podvodníci využijú súvisiacu dôveryhodnosť, aby nalákali ľudí, aby im poslali kryptomenu.
13. FTG – The Fake Telegram Groups
Keď sa dopočujete o projekte, možno budete v pokušení vyhľadať ho na telegrame, aby ste sa pripojili k ich skupine. Nerob to.
Podvodníci zvyčajne vytvárajú falošné telegramové kanály s rôznymi typmi podvodných techník. Môže ísť o falošný darček, kam potrebujete poslať $ xxx, metódu podvodnej synchronizácie peňaženky, kontaktovanie falošného správcu atď.
Ak chcete nájsť oficiálne kanály kryptomeny, je lepšie ísť na Coingecko.com a vyhľadať túto kryptomenu, aby ste tam skontrolovali ich sociálne siete.
Odkazy, ktoré sa tam nachádzajú, tam umiestnil tím a 99.99 % času je to legitímne. 0.01 % zostáva pre prípad, že niekto hackol ich stránku Coingecko, ale pravdepodobnosť je dosť nízka.
Môžete tiež vyhľadať ich webovú stránku Google – ignorujte časť s reklamami – a zistiť, či sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania.
Falošná telegramová skupina môže mať dokonca 80,000 XNUMX alebo viac členov. Možno tam budú ľudia komentovať, že zarobili veľa peňazí a dokonca aj mená influencerov v chate, aby vzbudili dôveru.
Raz som hľadal oficiálny telegram projektu pomocou funkcie vyhľadávania Telegramu a našiel som 5 podvodných skupín.
V dôsledku toho som musel ísť na Coingecko a nájsť skutočný účet.
Nepodliehajte tomu; skontrolujte pripnutú správu a ak niečo vyzerá ako ryba, odstráňte túto skupinu zo svojho telegramu ASAP.
Používatelia, ktorí sú v týchto skupinách a nie sú robotmi, zvyčajne dostávajú veľa súkromných správ od podvodníkov, ktorí chcú rýchlo zarobiť.
14. FApps – podvody s falošnými aplikáciami
Jedna vec, ktorú na krypto najviac nenávidím, sú falošné aplikácie.
Podľa môjho názoru sú tieto najhoršie, pretože ponúkajú hackerom a podvodníkom mnoho spôsobov, ako oklamať používateľa:
- Môžu pripraviť ponuku, ktorá je príliš dobrá na to, aby to bola pravda, a ľudia jej uveria;
- Váš e-mail a heslo, ktoré tam použijete, použijú podvodníci na iných známych burzách;
- Do vášho zariadenia môžu vložiť nejaký druh malvéru.
Falošná aplikácia môže skutočne vyzerať legitímne. Môžu mať viac ako 100 až 200 recenzií v obchode Google Play/App Store (keďže sa dajú kúpiť), slušné používateľské rozhranie/UX a promo, ktoré bude pre vás lákavé – ale nakoniec ste to vy, kto bude podvedený, ak používaš to.
Falošnú aplikáciu je veľmi ťažké odhaliť. Tých v poslednej dobe nie je veľa, no je lepšie poznať nebezpečenstvá skôr, ako prídete o svoje prostriedky.
Jedna vec, ktorá mi pomohla zistiť, či je kryptomenová aplikácia legitímna, bolo vyhľadať spoločnosť, ktorá ju vytvorila na Googli a zistiť, kto to vlastne je, a potom skontrolovať Trustpilot, či má spoločnosť nejaké recenzie.
Ďalším spôsobom by bolo vyhľadať webovú stránku aplikácie a zistiť, či je to skutočne tá pravá alebo falošná, ktorá je určená na získanie vašich prihlasovacích údajov.
Našťastie sa Google Play a Apple Store podarilo zbaviť väčšiny týchto aplikácií. Počet falošných aplikácií v kryptosvete od roku 2017 klesá, pretože tento spôsob podvodu si vyžaduje veľa práce a určité overenia zo strany Google/Apple – čo je v dnešnej dobe ťažké.
15. CS-P2P – Predajca kryptomeny
Najzákladnejšou podvodnou technikou, ktorú podvodníci používajú, je oklamať používateľov kryptomien, aby „kúpili“ kryptomenu priamo od nich.
Môžete vidieť niekoho v skupine povedať: „Potrebujem USDT pre svoje BTC. Predám svoje BTC s 20% zľavou“ alebo podobne. Ale samozrejme sa od vás očakáva, že najskôr pošlete prostriedky.
Aby som to povedal jednoduchšie, osoba, ktorú nepoznáte, chce predať svoje BTC s 20% zľavou a chce, aby ste jej poslali USDT najprv a potom vám pošle BTC.
Znie to trochu tienisté, nie? Je to preto, že je v tieni.
Samozrejme, že po odoslaní prostriedkov už neuvidíte ani cent späť.
Potom je tu múdrejší podvodník, ktorý potrebuje Ethereum alebo niečo podobné. Najprv pošle financie a potom si od vás vypýta tie vaše.
Keď mu pošlete svoju adresu, podvodník vám pošle xxx USDTERC20. A potom počkajte, kým odošlete „skutočnú kryptomenu“. Veľký dôraz kladiem na „skutočnú kryptomenu“ – keďže prostriedky, ktoré vám podvodník poslal, sú len falošný token ERC20 a nie USDT.
Áno, vyzerá to ako USDT – ale nie je. Ako si to teda môžete overiť?
Choďte na Coingecko, vyhľadajte USDT, skontrolujte jeho zmluvnú adresu a potom ju skopírujte.
Prejdite na stránku Etherscan.io – vyhľadajte svoju adresu a na koniec pridajte nasledovné: ?a=*Adresa zmluvy USDT*.
Toto vám ukáže všetky prevody USDT z tejto adresy a môžete skontrolovať, či je prijatá kryptomena legitímna.
Ale najlepšie je ignorovať týchto predajcov. Aj keď nejde o podvod, môže len pre niekoho prať peniaze.
Neverte nikomu, že predáva krypto inej osobe a nechce používať burzu, najmä preto, že existujú stovky DEX, ktoré môže použiť ktokoľvek.
16. BONUS: Insolventný kryptobiznis
Ak nie ste nováčik v krypto a venovali ste pozornosť vesmíru v roku 2022, potom ste boli svedkami histórie s pádom:
- Celzia
- luna
- hodlnaut
- Cestovateľ
- 3 Arrows Capital
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Tieto podniky väčšina považovala za „bezpečné“ a „príliš veľké na to, aby zlyhali“. Ale kryptomeny nám dokázali, že v tomto odvetví sa môže stať čokoľvek.
Luna neuspela kvôli veľkému short naplánovanému na LUNA a ich stablecoin UST.
3 Arrows capital zlyhal v dôsledku nadmerného zadlžovania svojich pozícií a neschopnosti splácať úvery.
FTX bola tajne insolventná a mala dieru 8 miliárd dolárov.
A zvyšok z nich boli len vedľajšie obete, ktoré mali peniaze zamknuté vo vyššie uvedených spoločnostiach alebo používali iné neudržateľné obchodné praktiky.
Hlavne nerešpektovali hlavné pravidlo investovania: Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka.
Je ťažké odhaliť insolventnú krypto spoločnosť. Zdá sa, že na býčom trhu sa všetkým darí dobre. Ale na medvedom trhu môžete vidieť, že niektoré spoločnosti majú problémy.
Výskum Alameda zlyhal kvôli dobre urobenému a zdokumentovanému článku. iní? Cena klesla, čo vyvolalo paniku na trhu.
Vo všetkých týchto prípadoch je kľúčovým pojmom medvedí trh.
Preto tu je zoznam niektorých osvedčených postupov, ktoré môžete urobiť na medvedom trhu, aby ste sa vyhli akýmkoľvek bitcoinovým a kryptomenovým podvodom a aby bolo vaše portfólio v bezpečí:
- Pokúste sa ukončiť čo najviac vo FIAT & Stablecoins. Keďže trh sa hromadí, najlepšie je ponechať si aspoň 70 % svojho portfólia vo FIAT & Stablecoins.
- Mince uchovávajte v peňaženke bez úschovy. Zvyšných 30 % vášho portfólia by malo byť uložených v neopatrenej peňaženke alebo viac. Je to preto, aby ste sa vyhli bankrotu akejkoľvek výmeny, pôžičkových služieb alebo podobných typov podnikov, ktoré by vás priviedli do bankrotu.
- Majte aspoň 1-2 účty CEX, ktoré môžete použiť kedykoľvek – z času na čas môže byť potrebný účet CEX – takže je najlepšie, ak máte aspoň 2 účty pod svojím menom na rôznych CEX.
- Nepoužívajte platformy, ktoré vyplácajú výnosy. Celsius, Hodlnaut a BlockFi, dúfajme, umožnili priemyslu pochopiť, že by ste svoje prostriedky nemali uchovávať na miestach, ktoré ponúkajú výnos. Aspoň nie na medvedom trhu.
- Preskúmajte aspoň niekoľko hodín o tejto platforme predtým, ako tam vložíte svoje prostriedky. To ma prinútilo vyhnúť sa FTX, Celsius, Luna a mnohým ďalším. Pred vložením peňazí na platformu vyhľadajte na webe všetko, čo sa dá, od zakladateľov až po adresu spoločnosti a financie. Dobrý výskum môže urobiť rozdiel medzi ziskom a stratou.
- Majte svoje súkromné kľúče v bezpečí – Je povinné uchovávať svoje súkromné kľúče v bezpečí. Sú to vaše peniaze, takže sa uistite, že ich máte bezpečne uložené bez toho, aby o nich niekto vedel.
* Informácie v tomto článku a uvedené odkazy slúžia len na všeobecné informačné účely a nemali by predstavovať žiadne finančné alebo investičné poradenstvo. Pred finančným rozhodnutím vám odporúčame urobiť si vlastný prieskum alebo sa poradiť s odborníkom. Prosím, vezmite na vedomie, že nie sme zodpovední za žiadne straty spôsobené akýmikoľvek informáciami uvedenými na tejto webovej stránke.
Zdroj: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/