Niekoľko dní po ich prvom zatknutí pri vyšetrovaní podozrivých mnohých miliárd kryptomena-prepojené transakcie prostredníctvom viacerých pobočiek dvoch juhokórejských bánk, orgány odhalili ďalšie neregulárne prevody zahŕňajúce viacero spoločností.
Kórejská služba finančného dohľadu (FSS) objavila dodatočnú 1 miliardu USD a ďalšie boli prevedené v sérii podozrivých transakcií, čím sa celková hodnota týchto prevodov zvýšila na 6.5 miliardy USD. Korea JoongAng Daily hlásené 15. augusta.
Podrobnosti vyšetrovania
Podľa správy bola veľká časť tejto sumy prevedená zo zatiaľ nezverejneného krypto výmena, po ktorom bol presunutý do zámoria vrátane Hongkongu, Japonska, Spojených štátov a Číny.
Transakcie, ktoré spustili FSS, zahŕňali transakcie uskutočnené novo publikovanými spoločnosťami a transakcie nad 50 miliónov USD uskutočnené malými podnikmi, čo agentúru viedlo k presvedčeniu, že niektoré z nich môžu byť papierové spoločnosti, ktoré používajú účty prepojené s kryptom na nezákonné transakcie v cudzej mene.
Okrem toho agentúra tiež spresnila, že prevedené peniaze boli použité na dovoz rôznych produktov, ako sú polovodiče, šperky a kozmetika, a zahŕňali transakcie uskutočnené celkovo 65 spoločnosťami.
As finbold už skôr informovali juhokórejské úrady zatkli tri osoby obavy, ktoré zahŕňali zriadenie nezákonného crypto obchodovanie operáciu, predloženie nepravdivé finančné údaje bankám a vykonávanie podozrivých devízových transakcií.
Ďalšie kórejské problémy s kryptomenami
Koncom júla juhokórejskí vyšetrovatelia prepadol niekoľko miestnych krypto búrz, zhabanie záznamov o transakciách a iného materiálu v rámci vyšetrovania okolností, ktoré viedli k zániku platformy Terra.
Medzitým Do Kwon, generálny riaditeľ Terraform Labs, čo spôsobilo veľké straty investorom, keď jeho stablecoin TerraUSD (UST) aj natívny token Terra (LUNA) sa zrútil, má konečne objavil na verejnosti na svoj prvý rozhovor od zániku projektu v hodnote 45 miliárd dolárov.
Zdroj: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/