Nexo vidí výbery vo výške 158 miliónov dolárov za deň po nálete v Bulharsku

Kryptoveriteľ Nexo zaznamenal výbery v hodnote viac ako 158 miliónov dolárov za posledných 24 hodín po tom, čo bulharské úrady urobili raziu v jeho kanceláriách.

Nexo malo vo štvrtok o 133,263:2.5 ET 2 124,939 BTC (približne 2.37 miliardy USD) v záväzkoch zákazníkov a v piatok to bolo 8,324 158 BTC (XNUMX miliardy USD) v rovnakom čase dňa, čo odráža výbery XNUMX XNUMX BTC (XNUMX miliónov USD). atestácia v reálnom čase poskytol audítor spoločnosti Nexo Armanino na svojej webovej stránke.

Spoluzakladateľ Nexo Antoni Trenchev odmietol komentovať čísla stiahnutí, keď ho The Block kontaktoval, ale povedal, že „všetky systémy sú v prevádzke a všetko sa spracováva v reálnom čase ako vždy“.

Dodal: "Aktivita je rádovo menšia ako po Celzia a po FTX."

Nebolo jasné, či overené čísla zahŕňajú iba bitcoinové držby zákazníkov spoločnosti Nexo alebo všetky ich držby kryptomien prevedené na bitcoiny. Trenchev to nekomentoval, ale povedal, že partnerstvo Nexa s Armaninom stále trvá, hoci Armanino údajne minulý mesiac oznámil odchod z krypto priestoru.

Bulharský nálet

Stiahnutie Nexo prišlo po bulharských prokurátoroch začal štvrtkové vyšetrovanie údajných nezákonných aktivít spoločnosti Nexo. „V Sofii prebiehajú aktívne kroky v rámci predsúdneho vyšetrovania zameraného na neutralizáciu nezákonnej trestnej činnosti poskytovateľa kryptopôžičky Nexo,“ povedala podľa agentúry Reuters Siyka Mileva, hovorkyňa prokuratúry. správy.

V komentári k razii Nexo vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že Bulharsko je „najskorumpovanejšou krajinou v EÚ. Robia otázky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a daní o bulharskom subjekte skupiny, ktorý nie je orientovaný na zákazníka, ale má len funkcie back office – mzdy, zákaznícka podpora, dodržiavanie predpisov.“

Skôr v piatok Larry Cermak, viceprezident spoločnosti The Block Research, analyzované Nexo's EVM adresy z jeho databázy a zistili, že firma mala celkovo 378 miliónov dolárov v 19 peňaženkách, z ktorých 264 miliónov tvoril jej vlastný natívny nexo token.

„Len 114 miliónov dolárov v non-nexo podieloch na všetkých adresách EVM dohromady. Bol by som veľmi opatrný,“ povedal Čermák.

V komentári k analýze Trenchev povedal: „Toto nie je úplný zoznam účtov EVM, non-EVM a výmenných účtov. Nemá zmysel držať veľké množstvo aktív v horúcich peňaženkách na reťazi nečinne. Pozrite si prosím toto vlákno ako naša burzová agregácia a likvidácie vyžadujú, aby boli aktíva na burzách.“

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.