V bulharských kanceláriách spoločnosti Nexo na požičiavanie kryptomien bola vykonaná razia miestnej polície, keď úrady vyšetrujú podozrenia z prania špinavých peňazí a porušovania daní.
Polícia podľa hovorcu Nexo vyšetruje bulharský subjekt, ktorý nie je vystavený klientom, ale má prevádzkové funkcie vrátane miezd a zákazníckej podpory.
"Obvinenia sú absurdné - sme jedným z najprísnejších subjektov, pokiaľ ide o KYC/AML," uviedol vo vyhlásení spoluzakladateľ a riadiaci partner spoločnosti Nexo Antoni Trenchev.
Do operácie je zapojených viac ako 300 policajtov, prokurátorov a agentov národnej bezpečnosti správa Bloombergu, citujúc komentáre Siyky Milevovej, hovorkyne bulharských hlavných prokurátorov. Spoločnosť Nexo, ktorá sídli v Londýne, je podozrivá z prania špinavých peňazí, daňových trestných činov a trestných činov zahŕňajúcich nelicencované bankové aktivity, povedala novinárom Mileva.
Nexo bol uzavretý v diskusiách na odkúpenie konkurenčného veriteľa Vauld v posledných týždňoch. Vauld zamietol najnovšiu ponuku spoločnosti Nexo, čím vyvolal otázky týkajúce sa platobnej schopnosti spoločnosti v tomto procese.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss