Investičný manažér z Ohia bol zatknutý za údajné prevádzkovanie kryptomeny Ponziho schémy v hodnote 10 miliónov dolárov

Rathnakishore Giri, 27-ročný investičný manažér žijúci v New Albany v štáte Ohio, bol v piatok zatknutý na základe obvinenia z trestného činu údajného prevádzkovania investičného podvodu v kryptomenách, ktorý od investorov vyzbieral najmenej 10 miliónov dolárov. Tlačová správa ministerstva spravodlivosti.

Giri údajne zavádzal investora tým, že sa propagoval ako skúsený obchodník s kryptomenami so špecializáciou na bitcoinové deriváty. Podľa obžaloby Giri falošne sľúbil investorom lukratívne výnosy z peňazí, ktoré u neho investovali, bez rizika pre istinu. V skutočnosti použil prostriedky od predchádzajúcich investorov na vyplatenie nových investorov v klasickom nastavení Ponziho schémy.

Giri je obvinený z piatich trestných činov podvodu a v prípade dokázania viny mu v každom prípade hrozí maximálny trest 20 rokov vopred.

V auguste americká komisia pre komoditné futures a obchodovanie (CFTC) vydal príkaz na zastavenie proti Girimu a jeho dvom spoločnostiamTvrdí, že podviedol investorov o viac ako 12 miliónov dolárov a snažil sa prinútiť Giriho, aby splatil svojich investorov. CFTC obvinila Giri z peňazí investorov na financovanie bohatého životného štýlu súkromných lietadiel, prenájmu jácht a ďalších.