Pakistanská Federálna vyšetrovacia agentúra (FIA) zaslala vyšetrovanie spoločnosti Binance v rámci trestného vyšetrovania podvodu, ktorý údajne využíval peňaženky Binance a integrované aplikácie na spreneveru asi 100 miliónov dolárov od pakistanských používateľov.
Šéf FIA zóny kybernetickej kriminality Sindh Imran Riaz tweet list zaslaný kancelárii Binance na Kajmanských ostrovoch a Humzovi Khanovi, generálnemu riaditeľovi Binance Pakistan, zo 6. januára 2022.
„Ako bolo oznámené tomuto úradu podľa počtu sťažovateľov, v Pakistane sa odohral online finančný podvod, ktorý postihol tisíce obetí z rôznych miest krajiny a zahŕňal podvodné aplikácie okrádajúce nevinných ľudí o milióny dolárov,“ uvádza sa v liste.
Doterajšie vyšetrovanie odhalilo podvodné účty na 11 aplikáciách: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Vyšetrovanie odhalilo 26 peňaženiek Binance spojených s aplikáciami.
Podvodníci požiadali pakistanských používateľov, aby si zaregistrovali účet na Binance a následne previedli prostriedky zo svojej peňaženky Binance do aplikácie. Používatelia boli potom pridaní do telegramových skupín, kde správcovia radili o cenovej akcii, kým používatelia nepreviedli značné prostriedky do aplikácií. Aplikácie by potom zlyhali a odišli s prostriedkami.
FIA odhaduje, že priemerná investícia na osobu do týchto aplikácií bola 2,000 5,000 dolárov a každá aplikácia mala približne 100 XNUMX zákazníkov, čo znamená, že podvodníci zarobili odhadom XNUMX miliónov dolárov.
"Tu je vhodné spomenúť, že Binance je najväčšia neregulovaná virtuálna zmenáreň, do ktorej Pakistanci investovali milióny dolárov," uviedla FIA vo vyhlásení. „Fia Cyber Crime Sindh začala s krokmi k tomu, aby pozorne sledovala peer-to-peer transakcie uskutočnené Pakistancami na Binance s cieľom obmedziť hrozbu financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, keďže Binance je najväčšia ľahko prístupná platforma, ktorá takéto aktivity uľahčuje.“
Zdá sa, že list zo 6. januára je začiatkom týchto krokov. Vyžaduje záznamy o 26 peňaženkách, okrem iných prevádzkových otázok, ako je napríklad spôsob, akým boli podvodné aplikácie prepojené s Binance. FIA uviedla, že očakáva spoluprácu Binance, ale v prípade, že výmena nevyhovie, FIA uviedla, že bude oprávnená „odporúčať finančné pokuty pre Binance prostredníctvom pakistanskej štátnej banky“.
Binance Pakistan na Twitteri uviedla, že nekomentuje konkrétne regulačné záležitosti, ale že jej všeobecným prístupom je spolupráca.
"Nekomentujeme konkrétne záležitosti s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol tweet. „Avšak v rámci politiky je naším všeobecným prístupom spolupracovať pri vyšetrovaniach, kedykoľvek je to možné. Konkrétne sa Binance snaží úzko spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi.“
Zdroj: https://www.theblockcrypto.com/linked/129740/pakistan-government-contacts-binance-over-100-million-scam-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss