Pripojte sa k najdôležitejšej konverzácii v krypto a web3! Zabezpečte si svoje miesto ešte dnes
Federálna prokuratúra sa podelila o ďalšie informácie o svojom prípade proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi. Medzi dvoma novými obvineniami a občianskymi žalobami proti inému bývalému manažérovi FTX máme teraz oveľa jasnejší obraz o tom, čo si ministerstvo spravodlivosti myslí, že má.
Čítate State of Crypto, bulletin CoinDesk, ktorý sa zameriava na prienik kryptomeny a vlády. Kliknite tu prihlásiť sa do budúcich vydaní.
Príbeh
Minulý týždeň federálni prokurátori pridal štyri obvinenia k trestnému prípadu zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda, pričom v nahrádzajúcej obžalobe oznámil, že okrem existujúce obvinenia z podvodu a porušenia financovania kampane, zaoberali by sa obvineniami z bankového podvodu a prevádzkovania nelicencovaného prevodníka peňazí a poskytli by oveľa viac podrobností o ostatných poplatkoch.
Poskytnutie ďalších podrobností o prípade proti Bankman-Friedovi boli tento týždeň obvinenia proti Nishadovi Singhovi, bývalému riaditeľovi inžinierstva v FTX. Singh sa v utorok priznal k obvineniam z trestného činu, Ale čelí aj občianskoprávnym obvineniam zo strany Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) a Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC).
Prečo je to dôležité
Bankman-Fried ide pred súd o sedem mesiacov. Právnici prokurátorov a jeho obhajcov stále pracujú na objavovaní, ale najnovšie obvinenia a žaloby podané proti nemu a Singhovi vrhajú oveľa viac svetla do prípadu proti Bankman-Friedovi, než jeho pôvodná obžaloba z januára.
Prelomiť ju
Minulý štvrtok, prokurátori odhalila nadväzujúce obvinenie proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi. Nový dokument poskytol oveľa viac podrobností o obvineniach voči 30-ročnému mužovi, vrátane poskytnutia konkrétnejších obvinení a riešenia niekoľkých ďalších.
Na stránkach obžaloby sú obvinenia, že Bankman-Fried spustil alebo riadil spustenie rôznych spoločností, ktoré by mohli zabezpečiť bankové účty, ako to FTX nedokázala sama. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Bankman-Fried dohliadal na spreneveru finančných prostriedkov zákazníkov a výslovne nariadil svojmu tímu, aby zahmlil zdroj finančných prostriedkov venovaných na politické kampane.
Podľa nahrádzajúcej obžaloby Bankman-Fried čelí obvineniu z:
Sprisahanie s cieľom páchať podvody na zákazníkoch FTX
Drátový podvod na zákazníkoch FTX
Sprisahanie s cieľom spáchať podvod na zákazníkoch FTX viazaných na deriváty
Podvody na zákazníkoch FTX viazaných na deriváty
Sprisahanie na spáchanie podvodu s cennými papiermi na zákazníkoch FTX
Podvody s cennými papiermi u zákazníkov FTX
Sprisahanie s cieľom spáchať podvody na veriteľoch Alameda Research
Elektronický podvod na veriteľoch Alameda Research
Sprisahanie s cieľom spáchať bankový podvod
Sprisahanie na prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí
Sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí
Sprisahanie s cieľom nezákonne prispievať k politike a podvádzať FEC
Pôvodná obžaloba uvádzala iba obvinenia z:
Sprisahanie s cieľom páchať podvody na zákazníkoch
Drôtový podvod na zákazníkoch
Sprisahanie s cieľom páchať podvody na veriteľoch
Elektronický podvod na veriteľoch
Sprisahanie za účelom spáchania komoditného podvodu
Sprisahanie na spáchanie podvodu s cennými papiermi
Sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí
Sprisahanie s cieľom podviesť USA a porušiť zákony o financovaní kampane
Okrem toho nové dokumenty poskytujú množstvo malých detailov, ktoré obsahujú dosť vážne obvinenia.
„V novembri 2022 generálny zástupca z FTX.US varoval zamestnancov, že by si mali uchovávať dokumenty kvôli zapojeniu regulačných orgánov, a potom zverejnil na firemnom kanáli Slack, že FTX bude potrebné vypnúť,“ povedal jeden oddiel nahrádzajúcej obžaloby. „Bankman-Fried však vymazal správu hlavného právneho zástupcu o vypnutí FTX, pokračoval v používaní správ Signal a pokračoval v odstraňovaní niektorých svojich vlastných vyhlásení na Twitteri, vrátane jeho tweetov o tom, že aktíva zákazníkov sú „v poriadku“.
Zakladateľ FTX tiež údajne riadil vytvorenie spoločnosti North Dimension, spoločnosti so sídlom v USA, len preto, aby pôsobila ako sprostredkovateľ medzi FTX a americkými bankami. Prokurátori tvrdia, že Bankman-Fried klamal o skutočnom zámere spoločnosti North Dimension prejsť procesom povinnej starostlivosti banky.
Okrem toho prokurátori zastávajú názor, že Bankman-Fried nikdy neoddelil aktíva zákazníkov FTX od aktív Alamedy alebo iných aktív, a to napriek „vyhláseniam... o opaku“.
Bankman-Fried „používal finančné prostriedky zákazníkov FTX, ktoré spreneveril a spôsobil spreneveru, okrem iného... na financovanie podstatnej časti [svojej] kampane proti nezákonnému politickému vplyvu, ktorá zahŕňala zaplavenie politického systému desiatkami miliónov dolárov v nezákonných príspevkoch na Demokrati aj republikáni robili v mene iných, aby zakryli skutočný zdroj peňazí a obišli federálny volebný zákon,“ uvádza sa v obžalobe.
V dokumente sa uvádzalo, že Bankman-Fried, hoci bol otvorene ochotný podporiť demokratov, tiež podporil republikánov tým, že verejnou tvárou týchto darov bol neidentifikovaný spolusprisahanec.
Hoci dokument neuvádza meno jednotlivca, Našlo sa hlásenie CoinDesk že desiatky republikánov dostali dary od spoluriaditeľa FTX Digital Markets Ryana Salamea. Salame nebol v čase tlače obvinený zo žiadneho pochybenia.
Zdá sa, že ďalším neidentifikovaným spolusprisahancom je Nishad Singh, bývalý technický riaditeľ. Zatiaľ čo trestné obvinenie proti Singhovi Bankman-Fried nespomína menom, prokurátori podali na neho obvinenie zo „sprisahania s cieľom nezákonného politického prispievania“, ktoré vzniesli proti bývalému generálnemu riaditeľovi.
Obžaloba podrobne uvádza, ako Singh údajne daroval kandidátom a výborom výrazne nad rámec federálnych limitov a klamal o ich pôvode.
„V roku 2022 alebo okolo roku XNUMX Nishad Singh, obžalovaný, a jeden alebo viacerí ďalší sprisahanci súhlasili a poskytli príspevky kandidátom a výborom v južnom okrese New Yorku, ktoré boli zaplatené z prostriedkov z Alameda Research a nahlásené federálnym voľbám. Komisia v mene iných osôb, než je skutočný zdroj finančných prostriedkov,“ uvádza sa v podaní.
Podania SEC a CFTC proti Singhovi sú ochotnejšie spomenúť Bankmana-Frieda (ako aj iných bývalých manažérov FTX).
Podanie SEC trávi veľa času skúmaním spôsobu, akým boli FTX a Alameda štruktúrované, všímajúc si schopnosť Alamedy mať záporný zostatok v účtovníctve FTX a údajné spreneverenie finančných prostriedkov zákazníkov na iné účely. podobne, podanie CFTC tvrdí, že federálne porušenia boli založené na tom, ako boli spoločnosti založené a čo v skutočnosti robili.
Svet sleduje, ako sa Nigéria približuje k eNaira, keď sa krajina mení nového prezidenta po prudkých voľbách.
Krajiny po celom svete diskutujú, či áno vydať digitálnu menu centrálnej banky (CBDC) do 10 rokov, a bude absorbovať lekcie z nigérijskej živej eNaira.
„Veľa ľudí sledovalo Nigériu ako experiment,“ povedal Varun Paul, cbdc a riaditeľ trhovej infraštruktúry v Protipožiarne bloky. Paul bol predtým vedúcim centra finančných technológií Bank of England.
Krajiny budú pravdepodobne hľadať, či Nigéria prelomí kódex o prijatí CBDC.
Krajina spustila svoju eNaira v októbri 2021, po preskúmaní pre okolo dvoch rokova čelila nízkej adopcii. Rok po spustení eNaira používalo menej ako 0.5 % Nigérijčanov, Hlásil Bloomberg.
Centrálna banka Nigérie dokonca v januári obmedzila množstvo hotovosti, ktorú si ľudia môžu vybrať z bánk podporiť prijatie eNaira ale napriek jej úsiliu ľudia nepozerajú na eNaira ako na alternatívu – dokonca ani uprostred a hotovostná kríza.
Ľudia sa momentálne na Twitteri sťažujú, že nemajú prístup základné potreby Ako palivo or jedlo bez hotovosti (čiastočne vďaka Nigérii 220 miliárd dolárov v neformálnej ekonomike ktorý sa spolieha na hotovosť a obmedzené množstvo bankoviek v obehu).
Prečítajte si viac: Prečo sa Nigérijčania neobracajú na eNaira napriek ochromujúcemu nedostatku hotovosti
utorok
štvrtok
(Svěrák) Reportérovi kybernetickej bezpečnosti Josephovi Coxovi sa podarilo obísť biometrický hlasový bezpečnostný systém svojej banky pomocou nástrojov AI.
(plošinovka) Najvyšší súd USA pojednáva o prípade s dôsledkami na § 230 zákona o komunikácii a slušnosti, inak známeho ako zákon, ktorý výslovne umožňuje platformám neniesť zodpovednosť za to, čo ich používatelia uverejnia. A napodiv, právnici bojujúci za oslabenie 230 sa zdajú byť trochu nepripravení.
(Molly White) Molly White má hlbšie vysvetlenie toho, čo sa stalo s Oasis a jej snaha obnoviť ukradnuté kryptomeny prostredníctvom využívania vlastnej siete.
(Ars Technica) Služba hesiel LastPass konečne poskytuje podrobnosti o tom, ako boli jej systémy ohrozené minulý rok.
Ak máte nejaké myšlienky alebo otázky týkajúce sa toho, o čom by som mal budúci týždeň diskutovať, alebo máte akékoľvek ďalšie pripomienky, o ktoré by ste sa chceli podeliť, neváhajte a napíšte mi na adresu [chránené e-mailom] alebo ma nájdi na Twitteri @nikhileshde.
Do skupinovej konverzácie sa môžete pripojiť aj na telegram.
Uvidíme sa budúci týždeň!
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html