Prokurátori patriaci do Bulharska vzniesli vážne obvinenia proti Nexo. Tento subjekt je centralizovaným požičiavateľom kryptomien, ktorý tiež patrí samotnej krajine. Nexo sa podľa nich stalo náhodou v spojení s ich klientom, ktorý financoval aktivity súvisiace s terorizmom. Všetky tieto informácie boli odovzdané prostredníctvom lokalizovanej správy.
Medzi tým všetkým sa bulharské orgány činné v trestnom konaní aktívne zapájali do dôkladného prezerania pätnástich adries, ktoré im boli poskytnuté. Zatiaľ však stále nie je možné zistiť, či došlo k nejakému zatknutiu.
Pokiaľ ide o Nexo, jeho hovorkyňa Magdaléna Hristova prišla s vyhlásením, že všetky tieto udalosti a obvinenia sú organizované s cieľom zraziť spoločnosť z vysokej pozície, ktorú spoločnosť v súčasnosti zastáva. Ďalej dodáva, že Nexo náhodou úplne spolupracuje so všetkými príslušnými orgánmi v Bulharsku.
Zdá sa, že obvinenia sa sústreďujú okolo skutočnosti, že spoločnosť sa popri finančnej podpore teroristických aktivít zapája aj do všetkých druhov problémov s praním špinavých peňazí a daňovými únikmi. Miesto, kde sa konajú razie, je náhodou v nejakom back-office a nie tam, kde sa robí verejné obchodovanie. Nexo však plne spolupracuje počas celého skúšobného procesu. Vyšetrovanie prebieha v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a dodržiavaním daňových predpisov. Palác, v ktorom prebiehajú dopyty, nie je otočený k zákazníkom a oni sa starajú o funkcie back office.
Prokurátorka Bulharska Siika Mileva je však znepokojená 94 miliardami dolárov nezákonných peňazí, ktoré spoločnosť Nexo obchodovala počas piatich rokov a záležitosť bola údajne ututlaná pomocou fiktívnych spoločností. V súčasnosti prebieha v Sofii razia, aby sa zastavilo všetko nelegálne dianie v kryptobanke Nexo.
Zdroj: https://www.cryptonewsz.com/prosecutors-in-bulgaria-level-serious-charges-on-nexo/