Vnútorný kruh Sama Bankmana-Frieda sa obráti na neho

Tretí člen užšieho kruhu zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda sa priznal k obvineniam z trestného činu, čím sa výrazne zvýšilo právne nebezpečenstvo pre zapleteného bývalého generálneho riaditeľa.

Bývalý riaditeľ inžinierstva FTX Nishad Singh sa v utorok priznal k šiestim bodom obžaloby, vrátane podvodov s teleobjektívom, komodít a cenných papierov, prania špinavých peňazí a nezákonných politických darov. 

Právni experti tvrdia, že nemusí byť posledným, kto sa obrátil na Bankmana-Frieda. 

„Okolo Samuela Bankmana-Frieda sa sťahuje slučka,“ povedal Anthony Sabino, profesor práva na St. John's University. "Toto je ďalší výkonný riaditeľ a zdá sa, že je to dosť vysoko postavený, ktorý súhlasil s priznaním viny a svedectvom proti SBF."

Singh, spoluzakladateľ FTX a blízky dôverník Sama Bankmana-Frieda, tiež súhlasil so spoluprácou pri vyšetrovaní trestného činu ministerstva spravodlivosti. Sleduje bývalú generálnu riaditeľku Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladateľa FTX Garyho Wanga. Každý z nich sa v decembri priznal k zločinom spojeným s kryptografickým monštrom. 

Keďže sa počet potenciálnych svedkov rozrastá, v súdnych podaniach sa odhaľujú nové podrobnosti a Bankman-Fried čelí novým obvineniam, on sám by mohol zvážiť dohodu o vine a treste s prokurátormi. Málokto však v tomto momente vníma spoluprácu s ministerstvom spravodlivosti ako kartu na únik z väzenia. 

'Poď nás pozrieť skôr, ako uvidíme teba'

„Každý, kto sa prizná, predstavuje zoznam svedkov, ktorí budú proti nemu svedčiť,“ povedal Jacob Frenkel, právnik v Dickinson Wright, ktorý predtým pôsobil ako hlavný poradca v divízii presadzovania práva Komisie pre cenné papiere a burzy. "Jeho protesty o očakávaní úspechu v súdnom konaní sú prázdne, keď sa jeho vnútorný kruh pripravuje na priznanie viny." 

Tento najnovší vývoj v trestnom prípade FTX vyvolal u niektorých právnych expertov otázku, či by sa iní vedúci pracovníci, ktorí mali blízko k Bankman-Friedovi, mohli pokúsiť uzavrieť dohody s prokurátormi. Americký prokurátor pre južný obvod New Yorku Damian Williams na tlačovej konferencii v decembri dôrazne varoval tých, ktorí sa podieľali na neprávostiach vo FTX alebo Alameda Research, aby „nás prišli pozrieť skôr, ako sa my prídeme pozrieť“.

"Toto je klasická stratégia, ktorú používajú prokurátori od úsvitu času," povedal Sabino. "Ideš za malou rybou, kto ti dá stredne veľkú rybu, kto ti dá veľkú."

Bankman-Fried, ktorého kryptoimpérium bolo kedysi ocenené na 32 miliárd dolárov, sa priznal k obvineniam z trestného činu a v prípade usvedčenia mu hrozí desiatky rokov väzenia. Hovorca to odmietol komentovať. 

Bývalý miliardár je obvinený zo zlého zaobchádzania s majetkom zákazníkov FTX, aby podporil svoju obchodnú firmu Alameda Research, spolu s nezákonnými politickými darmi a inými zločinmi. 

Bankman-Fried dostal facku s novými obvineniami

Niekoľko dní predtým, ako Singh priznal vinu, bol Bankman-Fried zasiahnutý novým obvinením, ktoré obsahovalo štyri nové obvinenia vrátane bankového podvodu. Podanie na súde obsahovalo nové podrobnosti o údajnom systéme politických darov Bankman-Fried, ktorý zahŕňal zmienky o dvoch nemenovaných spolusprisahancoch, ktorí si vzali veľké pôžičky od Alameda Research a dali peniaze politickým skupinám na oboch stranách uličky. 

Singh, ktorý nebol v žiadnych súdnych dokumentoch označený za spolusprisahanca, dal počas cyklu kampane v roku 2022 milióny na politické účely. Tento týždeň ho obvinili zo sprisahania s cieľom nezákonne prispievať k politike a podvádzať Federálnu volebnú komisiu. 

Nie je jasné, či by sa mohla pripraviť ďalšia dohoda o vine a treste od poručíka Bankman-Fried. Dan Friedberg, bývalý šéf dodržiavania pravidiel FTX, má údajne hovoril s prokurátormi vyšetrujúcimi FTX. 

Bývalý generálny riaditeľ FTX Digital Markets Ryan Salame, ktorý dal milióny republikánom počas strednodobého cyklu v roku 2022, to nekomentoval. Generálny právny zástupca FTX USA Ryne Miller odmietol prostredníctvom svojho právnika komentovať. Bankman-Fried bol prokurátormi obvinený z toho, že prostredníctvom šifrovanej aplikácie kontaktoval právnika FTX, ktorý je tiež potenciálnym svedkom prípadu. Súdne dokumenty nezverejnili meno zamestnanca, ktorého Bankman-Fried kontaktoval, ale sudca upravil jeho podmienky kaucie, aby mu zabránil v budúcom kontakte bez prítomnosti externých právnikov.  

Iní blízki Bankman-Fried môžu pociťovať väčší tlak, aby hovorili s prokurátormi, keď Ellison, Wang a Singh priznali vinu, povedal Sabino. 

"Už sa priznali. Dohodli sa. To dáva týmto ľuďom menej priestoru na uzavretie dohody,“ povedal Sabino. "Ak sa chcú udržať mimo väzenia po zvyšok svojho života, radšej by mali postupovať rýchlo a v tomto bode viesť vážne tvrdé diskusie s vládou o parametroch dohody o vine a treste."

Potenciálny kľúčový svedok

Singhova spolupráca by mohla byť kľúčová pre prokurátorov pracujúcich na preukázaní kriminálneho úmyslu, keď sa Bankman-Fried dostane v októbri pred súd. 

"Keď sa Nishad priznal k vine, priznal, že keď sa vrátil do polovice roku 2022, vedel, že FTX nesprávne požičiaval finančné prostriedky Alamede." Toto je skutočne kľúčový bod, pretože prokurátori musia vo svojom prípade proti Bankman-Friedovi dokázať úmysel trestného činu a to, že Bankman-Fried úmyselne porušil zákon,“ povedal Robert Heim, partner advokátskej kancelárie Tarter Krinsky. & Drogin. Heim dodal, že prokurátori majú teraz v Singhu spolupracovníka, ktorý môže potvrdiť, že on a možno aj Bankman-Fried vedeli, že investorské prostriedky boli presmerované do Alamedy.

Prokurátori boli strategickí pri uzatváraní dohôd o vine a treste, dodal Heim spoluprácu od zasvätených osôb z FTX a Alameda Research, dvoch spoločností, v ktorých sa údajne zamieňali a nesprávne narábali s finančnými prostriedkami klientov. Hoci občianske obvinenia, ktoré v utorok podali regulátori trhov v USA, s rozvetvenými dohodami od Singha až po obvinenia, zašli ešte ďalej v objasňovaní toho, aké malé oddelenie mohlo byť medzi týmito dvoma spoločnosťami. 

SEC obvinila 27-ročného mladíka z podvádzania investorov a uviedla, že bývalý riaditeľ inžinierstva vo FTX vytvoril softvérový kód, ktorý umožnil, aby finančné prostriedky zákazníkov FTX smerovali do Alameda Research. Regulačný orgán tiež uviedol, že Bankman-Fried povedal Singhovi, aby „falošne charakterizoval“ miliónové príjmy a presúval finančné prostriedky, aby dosiahol ročný cieľ príjmov vo výške 1 miliardy USD. Singh tiež klamal audítorom o týchto prevodoch, uviedla agentúra.

Singh súhlasil s „rozdvojeným urovnaním“ ohľadom poplatkov SEC, ktoré čaká na schválenie súdu.

Dochádzajú možnosti

V tomto bode experti tvrdia, že vzhľadom na svedkov, ktorých teraz prokurátori majú, aj keď sa Bankman-Fried rozhodne spolupracovať, nie je jasné, že by s ním prokurátori išli ľahko.

„Bankman-Fried je plagátový chlapec pre kriminálne pochybenia v krypto priestore. Takže súčasťou toho, čo tu chcú prokurátori urobiť, je poslať veľmi silný odstrašujúci odkaz ostatným ľuďom,“ povedal Heim. "Pokiaľ ide o rokovania o vine a treste, ide o to, aký prísny bude trest odňatia slobody."

Neexistuje ani žiadna záruka, že prokurátori dokonca akceptujú dohodu o vine a treste.

„Vláda sa môže veľmi dobre otočiť a povedať: ‚Nie, nemáme záujem. Viete, prečo? Pretože nepotrebujeme, aby ste prosili. Ochladili sme vás, postavíme vás pred súd a v podstate vás ukrižujeme,“ povedal Sabino.

Bankman-Fried nepredložil obraz niekoho, kto by mohol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Prokurátori vyzvali federálneho sudcu, ktorý vedie jeho trestné konanie, aby obmedzil prístup Bankman-Frieda na internet po tom, čo použil Signal na kontaktovanie bývalého zamestnanca a potenciálneho svedka. Vyjadrili tiež obavy z jeho používania virtuálnej súkromnej siete, o ktorej právnici Bankman-Frieda tvrdia, že bola potrebná na sledovanie Super Bowlu. Sudca predsedajúci prípadu súhlasil s dočasným obmedzením niektorých kontaktov Bankman-Frieda s bývalými zamestnancami a používaním aplikácií na odosielanie súkromných správ pred prijatím formálneho rozhodnutia o obmedzení prístupu na internet.

Napriek skúmaniu jeho používania internetu, niekoľko dní po svojom poslednom súdnom vystúpení Bankman-Fried sledoval fanúšikovskú stránku Twitteru pre neslávne známeho Ponziho plánovača Bernieho Madoffa s názvom „@MadoffOnlyFans“, účet, ktorý bol odvtedy deaktivovaný. 

"Je ťažké uveriť, že to nemyslí vážne." Ale očividne sa snaží premietnuť obraz, že sa nebojí,“ povedal Frenkel. "To je falošná fasáda."

Sarah Wynn prispela správou.

Bývalý generálny riaditeľ a väčšinový akcionár spoločnosti The Block zverejnil sériu pôžičiek od bývalého zakladateľa FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda.