SEC tvrdí, že CoinDeal je podvodný systém v hodnote 45 miliónov USD; Spoplatňuje osem fyzických osôb a právnických osôb

• Obžalovaný sľuboval až 500,000-tisícnásobnú návratnosť investície
• Vyšetrovanie zo strany úradníkov finančného úradu stále pokračuje 

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) nedávno oznámila obvinenia voči ôsmim rôznym jednotlivcom a inštitúciám. Podanie na americkom okresnom súde pre východný okres Michiganu obvinilo kryptoprojekt CoinDeal z toho, že ide o „podvodnú investičnú schému“.

SEC obvinila osem ľudí vrátane tvorcu krypto schémy Neila Chandrana, Garryho Davidsoona, Michaela Glaspieho, Amy Mossel, Lindy Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC. Títo boli údajne zapojení do podvodnej schémy, ktorej výsledkom bolo získanie kapitálu v hodnote viac ako 45 miliónov USD. Tvrdilo sa, že túto sumu nahromadili predajom „neregistrovaných cenných papierov“ desiatkam tisíc investorov po celom svete. 

Podľa finančného regulátora Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel nepravdivo tvrdili investorom, že investovaním do CoinDeal, ktorá sa chválila ako projekt blockchainovej technológie, mohli úspešne zvládnuť generovať prehnané výnosy zo svojich investícií. Projekt bol údajne predaný skupine takzvaných „prominentných a bohatých kupcov“ v biliónoch. 

Riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Chicagu Daniel Gregus povedal: „Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivo tvrdili, že majú prístup k cennej technológii blockchain a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií.

Údajne šírili „nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia pre investorov“ o údajnej hodnote projektu od roku 2019 do roku 2022. Okrem toho boli tiež súčasťou údajného predaja CoinDeal a využívali konania vytvorené po investícii, poznamenala SEC. 

CoinDeal nebol svedkom žiadneho predaja podľa podanej sťažnosti a neexistovali ani žiadne distribúcie pre investorov. Obžalovaní mali skôr spreneveriť nahromadené finančné prostriedky v hodnote miliónov dolárov a použiť ich na osobné účely. Napríklad Chandran kúpil autá, nehnuteľnosti a loď z prostriedkov, ktoré patria investorom. 

V rámci sťažnosti SEC účtuje Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op a BannerGo za porušenie zákona SEC o boji proti podvodom a registrácii. Zatiaľ čo ostatní okrem Chandrana boli tiež obvinení z „napomáhania a navádzania“ na jeho určité porušenia vyššie uvedeného zákona. Vydavateľstvo Mossel a AEO Publishing údajne napomáhali a navádzali na porušovanie pravidiel, ktoré páchala Glaspie. 

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)