SEC žaluje Binance za viacnásobné porušenie pravidiel USA

Topline

Komisia pre cenné papiere a burzu v pondelok zažalovala platformu na obchodovanie s kryptomenami Binance za prevádzkovanie nelegálnej burzy v USA – posledný zo série krokov amerických regulátorov zameraných na potlačenie kryptofiriem.

základné fakty

Žaloba tvrdí, že Changpeng Zhao, zakladateľ spoločnosti, a Binance v niektorých prípadoch zneužili finančné prostriedky zákazníkov tým, že ich presmerovali na obchodnú entitu kontrolovanú Zhao s názvom Sigma Chain, zatiaľ čo Binance údajne presunula miliardy dolárov do inej spoločnosti kontrolovanej Zhao s názvom Merit Peak.

Sigma Chain sa údajne zaoberal „manipulačným obchodovaním“, ktoré umelo zvýšilo objem obchodovania Binance, uviedla SEC.

SEC tvrdí, že Zhao a Binance verejne tvrdili, že spoločnosť bola vytvorená ako samostatná, nezávislá obchodná platforma pre amerických investorov, ale spoločnosť a jej zakladateľ riadili operácie platformy Binance.US v zákulisí.

Medzi dôkazmi citovanými v sťažnosti SEC je citát od obchodného riaditeľa Binance, ktorý hovorí: „Pôsobíme ako fiktívna nelicencovaná burza cenných papierov v USA, brácho.“

V reakcii na žalobu Zhao tweet spoločnosť sťažnosť nevidela a odpovie, keď ju uvidí.

SEC podala žalobu na federálny okresný súd v DC.

Kľúčové pozadie

Zďaleka to nie je prvýkrát, čo bola Binance v horúcej vode s regulátormi. V marci americké regulačné orgány tvrdili, že Binance a Zhao obchádzali pravidlá Commodity Futures Trading Commission. SEC medzitým údajne viedla mesiace trvajúce vyšetrovanie, či Binance nelegálne predávala digitálne mince, keď spoločnosť začínala v roku 2017. Token kryptomeny Binance, známy ako BNB, patrí v súčasnosti medzi najväčšie na svete. V samostatnej veci Binance vyšetruje ministerstvo spravodlivosti kvôli jej programu na odhaľovanie prania špinavých peňazí. Povedal to šéf stratégie spoločnosti Wall Street Journal spoločnosť očakáva, že zaplatí peňažné pokuty na urovnanie vyšetrovania spoločnosti.

Dotyčnica

V posledných mesiacoch bolo niekoľko kryptofiriem zasiahnutých občianskoprávnymi žalobami, keďže americké regulačné orgány naďalej zasahujú proti tomuto odvetviu. SEC začiatkom tohto roka obvinila platformu na obchodovanie s kryptomenami Beaxy za to, že sa nezaregistrovala ako burza cenných papierov. SEC tvrdila, že zakladateľ spoločnosti spreneveril peniaze zákazníkov a spoločnosť Beaxy sa nakoniec zastavila. Kraken, ďalšia kryptoburza, sa minulý mesiac dohodla s SEC po tom, čo bola obvinená z toho, že sa nezaregistrovala podľa zákonov o cenných papieroch. Najpozoruhodnejší zo zásahov sa stal minulý rok, keď sa kryptomenový gigant FTX zrútil a jeho zakladateľ Sam Bankman-Fried bol obvinený z podvodu.

Ďalšie čítanie

Americký regulátor tvrdí, že Binance nelegálne pomáhala Američanom obchodovať na svojej burze (Forbes)