Obžaloba
Juhokórejské úrady stále aktívne vedú boj proti zločinom spojeným s digitálnymi peniazmi. Používanie digitálnych aktív sa rozšírilo, čo viedlo k nárastu kriminality. Vzhľadom na to Južná Kórea prejavila osobitný záujem o toto odvetvie. Tri osoby úrady nedávno zadržali v rámci prebiehajúceho vyšetrovania mnohomiliardového podvodu.
Miestny spravodajský zdroj Chosun Iibo odhalil situáciu v článku z 11. augusta. Títo traja ľudia sú podľa prokuratúry údajne spojení s množstvom pochybných FX obchodov a investícií do digitálnych mien. Ľudia sú súčasťou väčšieho vyšetrovania, ktoré úrady práve podnikajú.
Banky to odmietli komentovať
Okresná prokuratúra Daegu obvinila troch z viacerých trestných činov. Boli obvinení z vytvárania fiktívnych podnikov a prevádzkovania neregistrovaného obchodného modelu súvisiaceho s digitálnou menou. Obžaloba tiež tvrdila, že jednotlivci poskytli bankám nepravdivé informácie, aby dokončili transakcie. Jedným z obvinení bola účasť na značnom počte nelegálnych devízových operácií. Traja ľudia sú údajne prepojení so spoločnosťou, ktorá tieto aktivity rozbehla. V snahe zapojiť sa do arbitrážneho obchodovania spoločnosť previedla až 400 miliárd KRW, približne 307 miliónov dolárov do zahraničia.
Spoločnosť presunula peniaze cez pobočku Woori Bank v Soule, hlavnom meste Južná Kórea. Napriek tomu, že vyšetrovanie bolo predmetom vyšetrovania, banka odmietla situáciu komentovať. Zatknutie je prvým vo väčšom vyšetrovaní množstva bizarných zámorských transakcií v celkovej hodnote 3.4 miliardy dolárov. Vyšetrovanie teraz vykonáva Úrad finančného dohľadu alebo FSS, Na juh Kórey integrovaný finančný regulátor.
FSS uviedol, že Woori Bank spracovala neobvyklé medzinárodné transakcie v hodnote 1.6 bilióna wonov. Päť bankových pobočiek hostilo transakcie v priebehu 14 mesiacov, od mája 2021 do júna 2022. Okrem toho Shinhan Bank spracovala identické transakcie v celkovej hodnote 2.5 bilióna KRW od februára 2021 do júla 2022.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/