Pád Terra bol jednou z najneobvyklejších udalostí v histórii globálneho kryptotrhu. Stablecoiny boli predtým považované za bezpečné pred kolapsom alebo nepravidelnou zmenou hodnoty. Trh sa v marci 2022 dramaticky zmenil v dôsledku turbulentnej geopolitickej situácie. Zmena mala za následok stratu značnej sumy pre krypto spoločnosti. Terraform Labs tiež čelili problémom, ale to nebol koniec; išlo o údajné nekalé jednanie.
Odvtedy vyšetrovanie pokračovalo po celom svete ako jeho zakladateľ a Urob Kwon a spoluzakladatelia boli predmetom vyšetrovania. Vyšetrovanie sa zameriava na to, či spoločnosť Terraform Labs nevyužívala podvody na to, aby oklamala svojich investorov o kapitál. Prokurátori sa v poslednom čase zameriavajú na Daniela Shina, spoluzakladateľa tejto spoločnosti, ktorá čelí raziám kórejských úradov.
Tu je stručný prehľad razie v kancelárii Daniela Shina a ako by to mohlo pomôcť regulačným orgánom.
Kolaps Terra UST a jeho dôsledky
Kolaps Terra UST vyústil do strašidelnej hrôzy pre jej zakladateľov. Výsledkom bola finančná strata pre investorov a manažment a pretrvávajúci právny proces na vyšetrenie kolapsu. Dôsledky jej kolapsu pred pár mesiacmi pokračovali. Podľa kórejských úradov pokračujú v dôkladnom vyšetrovaní s cieľom postaviť zainteresovaných pred súd.
Niektoré vyšetrovacie správy sa dostali do popredia, keďže niektoré z oficiálnych dokumentov unikli. Podľa týchto správ išlo o úmyselný podvod, ktorý investorom spôsobil straty miliónov dolárov. Mnoho investorov Terra podalo sťažnosti kórejským regulačným orgánom proti Terraform Labs. Regulačné orgány vyšetrujú porušenia zákonov o cenných papieroch a ako k podvodu došlo.
Vo vyšetrovaní tohto kolapsu došlo k významnému vývoju. Skúmali sa rôzne výmeny a jednotlivci. Patria sem kryptoburzy ako Bithumb a Upbit. Razie mali za následok zhabanie záznamov, aby sa mohlo pokračovať vo vyšetrovaní. Razie z prokuratúry okresu Soul South sa začali začiatkom júla. Keď sa záznam zabaví a analyzuje, výsledkom budú dôležité objavy, čo pomôže orgánom.
Nájazd na kanceláriu a pobočky Daniela Shina
Najnovší vývoj priniesol raziu v kancelárii Daniela Shina, kde boli zabavené dokumenty. Podľa prokuratúry bola razia vykonaná s cieľom zhromaždiť dokumenty a iný materiál. Riad nebol obmedzený na kanceláriu Daniela Shina; boli prepadnuté aj rôzne burzy. Razie sa neobmedzovali len na úrady; Terčom boli aj domy niektorých podozrivých. Prokuratúra odmietla poskytnúť úplné informácie o razii.
Hlavným cieľom vyšetrovateľov sú informácie o tom, ako a prečo Terra skolabovala a prečo jej sesterský algoritmus, LUNA, nebol schopný na situáciu reagovať. Podľa agentúry Yonhap News Agency bola pre údajnú účasť v tejto záležitosti vyšetrovaná aj platobná aplikácia Chai Corp, ktorú vlastní Daniel Shin. Zatiaľ čo podľa správ z médií polícia, ďalšie LEA a regulačné orgány vykonali tento týždeň razie na 15 rôznych miestach.
Ďalšou perspektívou tohto vyšetrovania je, či sa Do Kwon a jeho partneri vyhýbali daniam. Údajne previedol svoje zisky do kryptomeny pomocou offshore účtu. Shin aj Do Kwon sú údajne in Singapore a nereagovali na tieto obvinenia.
záver
Juhokórejské úrady pokračujú vo vyšetrovaní kolapsu Terra UST. Podľa prokuratúry boli vykonané razie v rôznych oblastiach. Niektoré z nich zahŕňajú kanceláriu a domov Daniela Shina. Shin slúžil ako spoluzakladateľ Terraform Labs. Vyšetrovanie pokračovalo, keďže niekoľko investorov v spoločnosti podalo sťažnosti.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/