Štúdia ukazuje, že Terra Labs mala 3.6 miliardy dolárov v stablecoinoch potenciálne použitých na manipuláciu s cenou

Uprostred obvinení, že široko medializovaný kolaps projektu stablecoinov založeného na algoritme TerraUSD (UST) bol vnútorná záležitosť, Do Kwonova spoločnosť Terraform Labs čelí novým obvineniam, vrátane toho, že má dostatok aktív v Tether (USDT) a TerraUSD na použitie pri nezákonných činnostiach.

V skutočnosti, výskum zistil, že spoločnosť Terra Labs mala takmer 3.6 miliardy USD v USDT a UST, ktoré mohli byť použité na manipuláciu s cenami alebo pranie špinavých peňazí v centralizovaných a decentralizovaných financiách (defi) výmeny, podľa a CoinDesk Kórea článok uverejnený 28. júna.

Počas tejto štúdie CoinDesk Kórea spolupracoval s blockchainovou bezpečnostnou spoločnosťou Bezpečnosť v Uppsale a použili forenzné techniky s údajmi o reťazci, ktoré im umožnili vyšetriť kolaps Terra po incidente zo 7. mája.

Okrem odhalenia, že kolaps mohol byť výsledkom vnútornej práce, vykonali ďalšiu analýzu údajov v reťazci, aby sledovali tok nezverejnených finančných prostriedkov v hodnote približne 3.6 miliardy dolárov.

Podozrivý tok finančných prostriedkov Terra Labs

Ako vysvetľuje článok, generálny riaditeľ Do Kwon zverejnil podrobnosti o využití pre Terra (LUNA), UST a Bitcoin (BTC) prostredníctvom svojej nadácie SNS alebo Terra. Napríklad v prípade de-peggingu UST sa spoločnosť pokúsi zachovať cenu pomocou prostriedkov, ktoré drží.

Pri skúmaní údajov o reťazci však analytici zistili, že zdroj a história používania nie sú jasné pre kryptomenné peňaženky priamo vlastnené alebo riadené Terraform Labs a Luna Foundation Guard (LFG).

Sush fondy, ktoré našli týmto spôsobom, predstavovali približne 3.6 miliardy USD v UST a USDT. Okrem toho analytici zistili, že tieto prostriedky môžu byť použité na manipuláciu s cenami a pranie špinavých peňazí starej LUNA (teraz LUNC) v DeFi a centralizované výmeny.

Článok veľmi podrobne popisuje proces analýzy, ako aj zoznam všetkých údajov o reťazci, ktoré výskumníci použili na sledovanie toku prostriedkov vo výške približne 3.6 miliardy dolárov z neznámeho zdroja.

Po tom, Bezpečnosť v Uppsale Generálny riaditeľ Patrick Kim povedal, že úrady stále potrebujú „skontrolovať interné údaje centralizovaných búrz, ako sú napr Binance, Coinbase, Huobi a KuCoin,“ ktoré boli použité na prevod podozrivých finančných prostriedkov.