- Obžalovaný potom použil tento účet na výmenu kryptomien na odoslanie viac ako 10 miliónov dolárov v BTC pre používateľov platformy medzi Spojenými štátmi a sankcionovanými krajinami.
- Sudca Faruqui uviedol, prečo povolil trestné oznámenie ministerstva spravodlivosti na americkú osobu obvinenú z posielania viac ako 10 miliónov dolárov v bitcoinoch na kryptoburzu v krajine, ktorá bola značne sankcionovaná.
- Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA udelil pokutu za štádiá obchodovania s kryptomenami za porušenie smerníc o sankciách. Sudca však vysvetlil: Jednotlivci a podniky, ktoré nedodržiavajú predpisy OFAC, vrátane tých, ktoré upravujú virtuálnu menu.
Ministerstvo spravodlivosti zdokumentovalo prvé trestné stíhanie proti Američanovi, ktorý údajne používal digitálne formy peňazí, aby sa vyhol americkým sankciám. Stránka na splátky ponúkala svojim administratívam spôsob, ako obísť obmedzenia USA, vrátane zjavne nevysledovateľných pohybov virtuálnych peňazí. Podľa dokumentu so súdnym stanoviskom, ktorý v piatok podal sudca amerického magistrátu Zia M. Faruqui, ministerstvo spravodlivosti USA podalo prvé trestné konanie proti osobe z USA, ktorá sa údajne pokúšala obísť americké sankcie využívaním kryptomien. Prípad zostáva uzavretý.
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo občana USA z vyhýbania sa sankciám proti kryptomenám
Sudca Faruqui uviedol, prečo povolil trestné oznámenie ministerstva spravodlivosti na americkú osobu obvinenú z posielania viac ako 10 miliónov dolárov v bitcoinoch na kryptoburzu v krajine, ktorá bola značne sankcionovaná. Kuba, Irán, Severná Kórea, Sýria a Krymské, Donecké a Luhanské územia sú v súčasnosti pod medzinárodnými sankciami.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA udelil pokutu za štádiá obchodovania s kryptomenami za porušenie smerníc o sankciách. Sudca však vysvetlil: Jednotlivci a podniky, ktoré nedodržiavajú predpisy OFAC, vrátane tých, ktoré upravujú virtuálnu menu, môžu a budú čeliť trestnému stíhaniu.
Crypto Exchange účet na odoslanie viac ako 10 miliónov $ v BTC
Podľa ministerstva spravodlivosti obžalovaný, občan USA, využil IP adresu v Spojených štátoch na sprisahanie s cieľom prevádzkovať online platby a prevody peňazí v krajine, ktorá bola plne sankcionovaná. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo: Platobná sieť ponúkala svoje služby ako spôsob, ako obísť americké sankcie, vrátane zjavne nevysledovateľných prevodov virtuálnej meny.
Obžalovaný tiež využíval burzu kryptomien v Spojených štátoch na nákup a predaj bitcoinov. Obžalovaný potom použil tento účet na výmenu kryptomien na odoslanie viac ako 10 miliónov dolárov v BTC pre používateľov platformy medzi Spojenými štátmi a sankcionovanými krajinami. Podľa ministerstva spravodlivosti obžalovaný zosnoval sprisahanie s cieľom podviesť Spojené štáty porušením zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA). Otázkou už nie je, či tu virtuálne peniaze zostanú, dodal sudca, ale skôr to, či pravidlá fiat meny budú držať krok s bezproblémovými a transparentnými blockchainovými platbami.
TIEŽ ČÍTAJTE: Ako by zlyhanie MiamiCoinu zranilo starostu Miami priateľského k bitcoinom?
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- obchádzanie-sankcií-používaním-kryptomeny/