USA obviňujú Rusov a Venezuelčanov z pašovania ropy

• Rusko-venezuelská sieť predávala ropu ruským a čínskym organizáciám
• Použili krypto, aby sa vyhli finančným obmedzeniam
• Orekhov bol uvedený ako spoluvlastník podľa DOJ

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) 19. októbra obvinilo dvoch Venezuelčanov a piatich Rusov z používania kryptomien na predaj ropných barelov od Petroleos de Venezuela (PDVSA), ktorá bola tvrdo zasiahnutá sankciami, ako prostriedok na pranie špinavých peňazí. ruských oligarchov.

Obžalovaní podľa tlačovej správy prepašovali milióny barelov ropy do Ruska a Číny, pričom preprali „desiatky miliónov dolárov“ prostredníctvom rôznych zástupcov a metód, vrátane šifrovací Transakcie.

Medzi obžalovanými z Ruska sú Jurij Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergej Tuľakov – syn ​​gubernátora ruskej oblasti Krasnojarský kraj.

Ako fungovala zločinecká organizácia?

Americké úrady obvinili aj Juana Carlosa Sota a Juana Fernanda Serrana Poncea, ktorí pôsobili ako sprostredkovateľ s venezuelskou štátnou spoločnosťou Petroleos de Venezuela SA.

Aby utajili transakcie, Serrano Ponce a Soto sprostredkovali obchody medzi PDVSA a NDA GmbH v hodnote miliónov dolárov prostredníctvom komplexnej skupiny fiktívnych spoločností a bankových účtov.

Orekhov bol zaradený do zoznamu DOJ ako spolumajiteľ, výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, súkromnej spoločnosti v Nemecku, ktorá obchoduje s priemyselnými zariadeniami a komoditami, podľa DOJ.

NDA GmbH bola zásterkou pre nákup americkej vojenskej technológie, ktorá sa používala v bojových lietadlách, raketových systémoch, radaroch, satelitoch a iných vojenských aplikáciách. Táto technológia bola potom predaná ďalším ruským spoločnostiam, ktoré poskytovali obranné služby.

V rozhovore s Ponceom Orekhov otvorene priznal, že konal v mene sankcionovaného ruského oligarchu, využíval jeho spoločnosť ako zásterku a chválil sa, že ich nikdy neodhalia kvôli tomu, že obchod využíva sprostredkovateľov, podľa informácií, ktoré boli zverejnené.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Čína sa snaží znížiť závislosť od dolára

Americké úrady očakávajú vydanie

Zločinecká organizácia navyše získala značné sumy hotovosti využívaním kuriérov z Latinskej Ameriky a Ruska na ich výmenu za kryptomeny, aby zakryli svoje zárobky.

Podľa Breona Peacea obžalovaní plánovali komplexnú schému na nezákonné získanie americkej vojenskej technológie a ropy sankcionovanej Venezuelou prostredníctvom fiktívnych spoločností a kryptomien.

Orekhov a Uss sú na žiadosť Spojených štátov zadržiavaní v Nemecku a Taliansku, zatiaľ čo prebiehajú extradičné konania. Obvineným hrozí v USA v prípade dokázania viny až 30 rokov väzenia.

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)