Zakladateľ Thodexu Faruk Ozer schválil vydanie do Turecka od albánskeho súdu  

• Albánsky súd nariadil zakladateľovi Thodexu vydanie do Turecka.
• Utiekol s 2 miliardami dolárov z peňazí investora.
• Zmena zákonov týkajúcich sa kryptomien v Turecku. 

Koniec úteku

Albánsky súd nariadil vydanie zakladateľa jednej z najväčších krypto búrz v Turecku, Thodex, Faruka Fatiha Ozera. 

Je obvinený z podvodu a spáchania ďalších závažných finančných trestných činov. Ozera zadržali v Albánsku nedávno v lete po tom, čo sa odstavila jeho platforma Thodex. Súd v Elbasane mu zaručuje vydanie do Turecka. 

Podľa agentúry Anadolu sudkyňa Elis Dine na odvolacom súde v Durres poznamenala, že rozhodnutie má byť predložené v najbližších dvoch týždňoch.

Podľa CNBC Thodex pri preklade vyhlásenia z ich webovej stránky uviedol, že spoločnosť obchodujúca s mincami bola „dočasne zatvorená“ z dôvodu „abnormálnych výkyvov v účtoch“. Faruk Ozer utiekol do Albánska, kde získal od investorov prostriedky vo výške 2 miliardy dolárov. Potom turecké úrady vydali medzinárodný zatykač a čoskoro Interpol vydal červené oznámenie. 

Turecký Úrad pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK) však tiež začal vyšetrovanie nedávneho krachu FTX, ktorý sleduje jej aktivity v Turecku. Právnik Abdullah Usame Ceran podal trestné oznámenie na zakladateľa Thodexu. Uviedol, že viac ako 30,000 2 používateľov je nepriaznivo ovplyvnených týmto prečinom, ktorý spôsobil stratu takmer XNUMX miliardy dolárov. 

Správy o blockchainovej forenznej spoločnosti Chainalysis uviedli: „Mali by sme si všimnúť, že zhruba 90 % celkovej hodnoty stratenej pri sťahovaní kobercov v roku 2021 možno pripísať jednej podvodnej centralizovanej burze Thodex, ktorej generálny riaditeľ zmizol krátko po tom, čo burza zastavila schopnosti používateľov. na výber finančných prostriedkov." Poznamenali tiež, že strata sa odhaduje na viac ako 2.6 miliardy dolárov. 

Závažnosť v nariadeniach o kryptomenách 

Rozmach kryptomien prilákal Turkov, aby vložili svoje úspory na ochranu pred infláciou (približne 85 % ročne), kvôli ktorej sa hodnota tureckej líry znehodnocovala. Medzitým kryptoburza získala viac ako 400,000 390,000 používateľov, z ktorých XNUMX XNUMX boli aktívni používatelia, ktorí utrpeli straty.

Podľa tureckých prokurátorov by Ozer a ďalších 20 členov mali byť oddelene uväznení na 40,564 XNUMX rokov. Obvinení sú obvinení zo založenia zločineckej organizácie, podvodu a prania špinavých peňazí z nezákonnej činnosti. 

Podľa oznámenia tureckého ministerstva vnútra bol Faruk Ozer chytený vo Vlora. Jeho identita bola potvrdená prostredníctvom biometrických údajov. Našli sa zábery, ako Ozer uniká z istanbulského letiska. Uvádza sa očakávaná strata 350 miliónov tureckých lír (20 miliónov dolárov) pri podvodoch a praní špinavých peňazí. 

Centrálna banka Tureckej republiky zakázala používanie kryptomien ako platobného prostriedku alebo pri nákupe a predaji tovarov a služieb a miestnych prevodov.

Najnovšie príspevky od Ritika Sharma (zobraziť všetky)