Kolaps údajného stablecoinu TerraUSD vlani v máji vymazal viac ako 40 miliárd dolárov z trhovej hodnoty, ktorú mali investori, ktorí vstúpili do príbehu, že tvorca Do Hyeong Kwon a jeho firma Terraform Labs našli nový spôsob, ako vytvoriť večný stroj na peniaze.
Včerajší účtovný výkaz podal na súde americkou komisiou pre cenné papiere a burzu bol prvým podrobným pohľadom na to, čo sa pokazilo. Obvinenia predstavovali veľmi odlišný obraz od toho, ktorý 31-ročný Kwon a jeho partneri nakreslili investorom a svetovým médiám.
Tu je rozpis niektorých kľúčových zistení:
Nestabilný stablecoin
Terraform a Kwon zavádzali investorov o stabilite TerraUSD (tiež známej ako UST). Token bol navrhnutý ako algoritmický stablecoin, ktorý využíval komplikovanú matematiku na zabezpečenie naviazania 1:1 voči americkému doláru.
Token sa v máji 2021 vyšmykol, čo vyvolalo medzi používateľmi paniku. Ak by kolík nebol rýchlo obnovený, "bolo by to predzvesťou skazy pre celý ekosystém Terraform," napísal SEC.
Kwon sa „tajne“ obrátil na tretiu stranu, ktorá nebola identifikovaná v účtovnom zázname hlásené od The Block to be Jump Trading, o pomoc. Skočte zakúpené „obrovské množstvá“ UST a obnovte kolík. Toto úsilie bolo verejne propagované ako triumf decentralizácie a schopností automatického samoliečenia UST a investori naliali do produktu ďalšie miliardy dolárov. Spoločnosť Jump v konečnom dôsledku profitovala zo vzťahu s Terraformom o približne 1.3 miliardy dolárov, uvádza sa v podaní SEC.
Falošné obchodné vzťahy
Aby vyvolal vzrušenie v sile blockchainu Terraform, Kwon a jeho tím tvrdili, že kórejská platobná spoločnosť s názvom Chai ho používa na vyrovnanie miliónov transakcií. Podľa SEC to bol úplný výmysel.
Spoločnosť Chai Corporation založil Daniel Shin Hyun-seung, ktorý bol tiež zakladateľom spoločnosti Terraform. Kwon sedel v predstavenstve Chai a tieto dve firmy zdieľali kancelárske priestory a personál. Chai a Shin vyšetrujú kórejské úrady, Forkast News hlásené v novembri, citujúc hovorcu Chai, ktorý povedal, že „Daniel bude plne spolupracovať s prebiehajúcim vyšetrovaním, aby objasnil nedorozumenia a vyriešil takéto špekulácie“.
Terraform a Kwon urobili "nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia" o zapojení Chai ako súčasť úsilia o získanie investícií a tiež v Kwonových verejných rozhovoroch, uviedla SEC. Zahŕňalo to prezentáciu s diadémom pre amerického inštitucionálneho investora, ktorá propagovala rýchlosť a efektivitu Chai pri používaní blockchainu Terraform.
Aby Kwonov tím oklamal ľudí sledujúcich blockchain Terraform, aby získali dôkazy o transakciách Chai, naprogramoval server, aby prijímal a spracovával údaje o transakciách v reálnom svete Chai s kórejskými obchodníkmi, a potom vydával pokyny blockchainu Terraform, aby tieto transakcie replikoval tak, ako keby to boli pôvodne. SEC napísala na tomto blockchaine.
Neregistrované cenné papiere
Ďalšou líniou útoku je, že UST a ďalšie tokeny spojené s Terraformom boli neregistrované cenné papiere, tvrdí strážny pes. Patrili sem takzvané zabalené tokeny vytvorené pri pohybe medzi blockchainmi a tiež zrkadlové tokeny určené na replikáciu cenových pohybov kótovaných akcií.
Terraform porušil pravidlá amerických cenných papierov tým, že nezaregistroval tieto rôzne produkty, uviedla SEC.
Agentúra konkrétne uviedla, že päť aktív sú „cenné papiere kryptografických aktív“ – tokeny LUNA, verzia LUNA s názvom „zabalené“ tokeny LUNA, UST, MIR a swapy alebo mAssets založené na zabezpečení. SEC prešla aktíva v sťažnosti a dala ich do súvislosti s rôznymi bodmi Howeyho testu, prípadu Najvyššieho súdu USA z roku 1946, ktorý sa týkal citrusových hájov na Floride. Tento test agentúra opakovane použila na určenie, či sú kryptomeny cennými papiermi.
Táto sťažnosť sa môže stať najostrejšie sledovanou časťou akéhokoľvek súdneho konania, keďže kryptopriemysel je veľmi citlivý na akékoľvek tvrdenie SEC, že tokeny sú cenné papiere. V iných kryptografických prípadoch, ktoré predložila SEC, ako je napríklad žaloba proti bývalému manažérovi Coinbase Ishanovi Wahimu, priemyselné združenia mať vložil sa do argumentu, že SEC nemá právomoc, pretože tokeny nie sú cenné papiere.
Tajná skrýša
Kwon má podľa vyšetrovateľov tajnú skrýšu viac ako 10,000 2022 bitcoinov. Bitcoin previedol Kwon z Terraformu a súvisiacich subjektov do vlastnej peňaženky. Od mája 100, keď UST tankoval, boli bitcoiny z peňaženky prevedené do nemenovanej švajčiarskej banky a prevedené na fiat. Od júna minulého roka bolo z banky vybratých viac ako XNUMX miliónov dolárov vo fiat mene.
Neznáma poloha
Do Kwon neodpovedal na žiadosť o komentár.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/212835/us-investigation-into-do-kwon-and-his-infamous-stablecoin-unveils-several-new-revelations?utm_source=rss&utm_medium=rss