Spojené kráľovstvo urýchľuje zákony na boj proti „špinavým peniazom“ vo svetle konfliktu na Ukrajine

Britská vláda predložila legislatívu na potlačenie „špinavých peňazí“, keďže geopolitické napätie eskalovalo po minulotýždňovej ruskej invázii na Ukrajinu.

Návrh zákona o hospodárskej kriminalite (transparentnosti a presadzovaní), ktorý sa má prečítať v utorok v parlamente, pomôže Národnej kriminálnej agentúre zabrániť zahraničným vlastníkom prať svoje peniaze v britskom majetku a zabezpečí, aby skorumpovaným oligarchom bol vydaný príkaz na nevysvetliteľné bohatstvo (UWO). .

Toto bude súčasťou súboru opatrení na boj proti korupcii a nejasným obchodom. Prostredníctvom reforiem spoločnosti Companies House, registrátora spoločností v Spojenom kráľovstve, dostanú agentúry nové právomoci na zabavenie krypto aktív.

Tým sa dostanú do rozsahu právomocí v oblasti občianskoprávnej konfiškácie, aby mohli čeliť rastúcej hrozbe ransomvéru a využívania kryptografických aktív na pranie špinavých peňazí, uviedlo ministerstvo vnútra. 

Posilnené právomoci v boji proti praniu špinavých peňazí poskytnú podnikom väčšiu dôveru pri zdieľaní informácií o podozreniach z prania špinavých peňazí a inej hospodárskej trestnej činnosti, dodal. 

Na návrhu zákona sa pracuje už niekoľko rokov a bol navrhnutý na riešenie nezákonných finančných prostriedkov vo výške 100 miliárd libier, ktoré NCA odhaduje, že každý rok smeruje cez Spojené kráľovstvo. 

„V Spojenom kráľovstve nie je miesto pre špinavé peniaze,“ uviedol vo vyhlásení premiér Boris Johnson. "Rýchlejšie a ťažšie ideme odtrhnúť fasádu, za ktorou sa tak dlho skrývali tí, ktorí podporovali Putinovu ničiteľskú kampaň."

Zatiaľ nie je jasné, ako budú nové opatrenia financované, keďže podľa nedávnych správ majú agentúry „nedostatočné zdroje“, „preťažené“ a „prekonané“ zo strany zločincov.