Britský úrad pre finančné správanie vydal v pondelok vyhlásenie o konvertibilnej pôžičke spoločnosti Bifinity vo výške 36 miliónov dolárov spoločnosti EQONEX. Podľa dozorného orgánu nemá žiadnu právomoc „hodnotiť spôsobilosť a vhodnosť nových skutočných vlastníkov alebo zmenu kontroly“ pred dokončením transakcie.
Bifinity je nový zákonný názov subjektu, ktorý sa predtým nazýval Binance UAB, ktorý je súčasťou Binance Group, ktorá tiež vlastní Binance Markets Limited – regulovaná FCA, ale len pre „obmedzený súbor činností,“ varoval úrad.
To znamená, že v skupine Binance nie je žiadny iný subjekt s autorizáciou, registráciou alebo licenciou v Spojenom kráľovstve na vykonávanie regulovanej činnosti v Spojenom kráľovstve. FCA v súčasnosti zakazuje spoločnosti Binance Markets Limited zapájať sa do regulovaných činností bez písomného súhlasu FCA.
„Táto požiadavka bola zavedená, pretože podľa názoru FCA nie je možné nad Binance Markets efektívne dohliadať. Týka sa to najmä členstva Binance Markets v globálnej skupine Binance, ktorá ponúka komplexné a vysokorizikové finančné produkty predstavujúce značné riziko pre spotrebiteľov,“ komentoval britský dohľad vo vyhlásení.
EQONEX Limited ako materská spoločnosť Digivault Limited, obchod s kryptoaktívami registrovaný FCA, je kótovaná pod Prania špinavých peňazí Prania špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí. Prečítajte si tento termín nariadenia (MLR).
Oznámenie dozoru z júna 2021 Obavy pretrvávajú
Okrem toho FCA naznačila možnosť podniknúť kroky na pozastavenie alebo zrušenie registrácie obchodu s kryptomenami, „ak nie je presvedčený, že firma alebo jej skutočný vlastník sú spôsobilí a správni“.
Dozorný orgán Spojeného kráľovstva dodal: „FCA má tiež právomoci pozastaviť alebo zrušiť registráciu kryptoaktív firmy z viacerých dôvodov, vrátane prípadov, keď firma nedodržala dlhopisy záväzky Vo financiách je povinnosťou finančná zodpovednosť, pri ktorej musia byť splnené podmienky zmluvy. Ak záväzok medzi stranami zlyhá, strana, ktorá je v omeškaní, môže čeliť žalobe. V tomto scenári bude vinník musieť nielen súhlasiť so zaplatením stanovenej sumy na splnenie zmluvného dojednania, ale môže byť zodpovedný aj za pokrytie všetkých nákladov na súdne konanie. Bežné platby alebo nesplatené dlhy akéhokoľvek druhu sa považujú za finančné záväzky, takže ak vám niekto dlhuje alebo bude dlhovať peniaze, považuje sa to za záväzok. Rôzne typy záväzkov Dlhopisy, bankovky a mince sú príkladmi záväzkov, pretože uisťujú používateľov, že sú akreditované s nominálnou hodnotou danej položky. Povinnosti zohrávajú významnú úlohu v osobných financiách a mali by byť zahrnuté v každom rozpočte. Aj keď sa každý rozpočet od seba líši, jednotlivci môžu použiť pomer finančných záväzkov (FOR), ktorý štvrťročne zverejňuje Rada Federálneho rezervného systému ako dobrý referenčný bod, ako najlepšie štruktúrovať jednotlivé rozpočty. Pre tých, ktorí sú v procese plánovania odchodu do dôchodku, by sa povinnosti mali dôkladne preskúmať. Mali by zahŕňať typické finančné záväzky, ako sú splátky hypotéky a výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré môžu vzniknúť. Pri obchodovaní sa záväzky obchodujú vo forme predajných opcií a predaja nakrátko alebo sa môžu týkať predaja akcií v nasledujúci obchodný deň po ich zakúpení pri dodávke. Keď sa nesplnia povinnosti a začalo sa súdne konanie, prísnosť stanoveného trestu je primárne určená zmluvnými podmienkami, hoci zásah poroty a sudcu môže znížiť povinnosti, ktoré musia byť splnené na splnenie zmluvy. Vo financiách je povinnosťou finančná zodpovednosť, pri ktorej musia byť splnené podmienky zmluvy. Ak záväzok medzi stranami zlyhá, strana, ktorá je v omeškaní, môže čeliť žalobe. V tomto scenári bude vinník musieť nielen súhlasiť so zaplatením stanovenej sumy na splnenie zmluvného dojednania, ale môže byť zodpovedný aj za pokrytie všetkých nákladov na súdne konanie. Bežné platby alebo nesplatené dlhy akéhokoľvek druhu sa považujú za finančné záväzky, takže ak vám niekto dlhuje alebo bude dlhovať peniaze, považuje sa to za záväzok. Rôzne typy záväzkov Dlhopisy, bankovky a mince sú príkladmi záväzkov, pretože uisťujú používateľov, že sú akreditované s nominálnou hodnotou danej položky. Povinnosti zohrávajú významnú úlohu v osobných financiách a mali by byť zahrnuté v každom rozpočte. Aj keď sa každý rozpočet od seba líši, jednotlivci môžu použiť pomer finančných záväzkov (FOR), ktorý štvrťročne zverejňuje Rada Federálneho rezervného systému ako dobrý referenčný bod, ako najlepšie štruktúrovať jednotlivé rozpočty. Pre tých, ktorí sú v procese plánovania odchodu do dôchodku, by sa povinnosti mali dôkladne preskúmať. Mali by zahŕňať typické finančné záväzky, ako sú splátky hypotéky a výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré môžu vzniknúť. Pri obchodovaní sa záväzky obchodujú vo forme predajných opcií a predaja nakrátko alebo sa môžu týkať predaja akcií v nasledujúci obchodný deň po ich zakúpení pri dodávke. Keď sa nesplnia povinnosti a začalo sa súdne konanie, prísnosť stanoveného trestu je primárne určená zmluvnými podmienkami, hoci zásah poroty a sudcu môže znížiť povinnosti, ktoré musia byť splnené na splnenie zmluvy. Prečítajte si tento termín podľa predpisov o praní špinavých peňazí. Kým sa nevyriešia nevyriešené problémy, obavy FCA týkajúce sa Binance Markets Limited pretrvávajú, vrátane tých, ktoré sú zdôraznené v oznámení dohľadu z júna 2021.
Britský úrad pre finančné správanie vydal v pondelok vyhlásenie o konvertibilnej pôžičke spoločnosti Bifinity vo výške 36 miliónov dolárov spoločnosti EQONEX. Podľa dozorného orgánu nemá žiadnu právomoc „hodnotiť spôsobilosť a vhodnosť nových skutočných vlastníkov alebo zmenu kontroly“ pred dokončením transakcie.
Bifinity je nový zákonný názov subjektu, ktorý sa predtým nazýval Binance UAB, ktorý je súčasťou Binance Group, ktorá tiež vlastní Binance Markets Limited – regulovaná FCA, ale len pre „obmedzený súbor činností,“ varoval úrad.
To znamená, že v skupine Binance nie je žiadny iný subjekt s autorizáciou, registráciou alebo licenciou v Spojenom kráľovstve na vykonávanie regulovanej činnosti v Spojenom kráľovstve. FCA v súčasnosti zakazuje spoločnosti Binance Markets Limited zapájať sa do regulovaných činností bez písomného súhlasu FCA.
„Táto požiadavka bola zavedená, pretože podľa názoru FCA nie je možné nad Binance Markets efektívne dohliadať. Týka sa to najmä členstva Binance Markets v globálnej skupine Binance, ktorá ponúka komplexné a vysokorizikové finančné produkty predstavujúce značné riziko pre spotrebiteľov,“ komentoval britský dohľad vo vyhlásení.
EQONEX Limited ako materská spoločnosť Digivault Limited, obchod s kryptoaktívami registrovaný FCA, je kótovaná pod Prania špinavých peňazí Prania špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí. Prečítajte si tento termín nariadenia (MLR).
Oznámenie dozoru z júna 2021 Obavy pretrvávajú
Okrem toho FCA naznačila možnosť podniknúť kroky na pozastavenie alebo zrušenie registrácie obchodu s kryptomenami, „ak nie je presvedčený, že firma alebo jej skutočný vlastník sú spôsobilí a správni“.
Dozorný orgán Spojeného kráľovstva dodal: „FCA má tiež právomoci pozastaviť alebo zrušiť registráciu kryptoaktív firmy z viacerých dôvodov, vrátane prípadov, keď firma nedodržala dlhopisy záväzky Vo financiách je povinnosťou finančná zodpovednosť, pri ktorej musia byť splnené podmienky zmluvy. Ak záväzok medzi stranami zlyhá, strana, ktorá je v omeškaní, môže čeliť žalobe. V tomto scenári bude vinník musieť nielen súhlasiť so zaplatením stanovenej sumy na splnenie zmluvného dojednania, ale môže byť zodpovedný aj za pokrytie všetkých nákladov na súdne konanie. Bežné platby alebo nesplatené dlhy akéhokoľvek druhu sa považujú za finančné záväzky, takže ak vám niekto dlhuje alebo bude dlhovať peniaze, považuje sa to za záväzok. Rôzne typy záväzkov Dlhopisy, bankovky a mince sú príkladmi záväzkov, pretože uisťujú používateľov, že sú akreditované s nominálnou hodnotou danej položky. Povinnosti zohrávajú významnú úlohu v osobných financiách a mali by byť zahrnuté v každom rozpočte. Aj keď sa každý rozpočet od seba líši, jednotlivci môžu použiť pomer finančných záväzkov (FOR), ktorý štvrťročne zverejňuje Rada Federálneho rezervného systému ako dobrý referenčný bod, ako najlepšie štruktúrovať jednotlivé rozpočty. Pre tých, ktorí sú v procese plánovania odchodu do dôchodku, by sa povinnosti mali dôkladne preskúmať. Mali by zahŕňať typické finančné záväzky, ako sú splátky hypotéky a výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré môžu vzniknúť. Pri obchodovaní sa záväzky obchodujú vo forme predajných opcií a predaja nakrátko alebo sa môžu týkať predaja akcií v nasledujúci obchodný deň po ich zakúpení pri dodávke. Keď sa nesplnia povinnosti a začalo sa súdne konanie, prísnosť stanoveného trestu je primárne určená zmluvnými podmienkami, hoci zásah poroty a sudcu môže znížiť povinnosti, ktoré musia byť splnené na splnenie zmluvy. Vo financiách je povinnosťou finančná zodpovednosť, pri ktorej musia byť splnené podmienky zmluvy. Ak záväzok medzi stranami zlyhá, strana, ktorá je v omeškaní, môže čeliť žalobe. V tomto scenári bude vinník musieť nielen súhlasiť so zaplatením stanovenej sumy na splnenie zmluvného dojednania, ale môže byť zodpovedný aj za pokrytie všetkých nákladov na súdne konanie. Bežné platby alebo nesplatené dlhy akéhokoľvek druhu sa považujú za finančné záväzky, takže ak vám niekto dlhuje alebo bude dlhovať peniaze, považuje sa to za záväzok. Rôzne typy záväzkov Dlhopisy, bankovky a mince sú príkladmi záväzkov, pretože uisťujú používateľov, že sú akreditované s nominálnou hodnotou danej položky. Povinnosti zohrávajú významnú úlohu v osobných financiách a mali by byť zahrnuté v každom rozpočte. Aj keď sa každý rozpočet od seba líši, jednotlivci môžu použiť pomer finančných záväzkov (FOR), ktorý štvrťročne zverejňuje Rada Federálneho rezervného systému ako dobrý referenčný bod, ako najlepšie štruktúrovať jednotlivé rozpočty. Pre tých, ktorí sú v procese plánovania odchodu do dôchodku, by sa povinnosti mali dôkladne preskúmať. Mali by zahŕňať typické finančné záväzky, ako sú splátky hypotéky a výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré môžu vzniknúť. Pri obchodovaní sa záväzky obchodujú vo forme predajných opcií a predaja nakrátko alebo sa môžu týkať predaja akcií v nasledujúci obchodný deň po ich zakúpení pri dodávke. Keď sa nesplnia povinnosti a začalo sa súdne konanie, prísnosť stanoveného trestu je primárne určená zmluvnými podmienkami, hoci zásah poroty a sudcu môže znížiť povinnosti, ktoré musia byť splnené na splnenie zmluvy. Prečítajte si tento termín podľa predpisov o praní špinavých peňazí. Kým sa nevyriešia nevyriešené problémy, obavy FCA týkajúce sa Binance Markets Limited pretrvávajú, vrátane tých, ktoré sú zdôraznené v oznámení dohľadu z júna 2021.
