Americké úrady spoplatňujú výmenu Bitzlato za „nelicencovaný prevod peňazí“

V živej videokonferencii 18. januára 2023 ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo zatknutie ruského občana Anatolija Legkodimova.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zatkol v utorok večer 40-ročného muža z Miami, hoci pôvodne býval v čínskom Šen-čene. Obvinený je z podnikania prevodom peňazí bez licencie.

Podľa tlačovej správy ministerstva spravodlivosti (DOJ) uviedla, že Bitzlato „sa predávalo tak, že od svojich používateľov vyžaduje minimálnu identifikáciu“, čo z neho urobilo ohnisko trestnej činnosti.

Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že výmena bola zásadne spojená s platbami ransomvéru a trhom Hydra. Hydra Market je ruskojazyčná stránka na temnom webe. Hydra Market bol trh s nelegálnymi drogami, vrátane prania špinavých peňazí, predaja narkotík a ukradnutých finančných informácií a identity.

DOJ uviedol, že „najväčšou protistranou Bitzlata v kryptomenových transakciách bol Hydra Market,“ dodal: „Používatelia Hydry si vymenili viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomene s Bitzlatom, či už priamo alebo cez sprostredkovateľov, až kým Hydra nebola zatvorená americkými a nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní v apríli 2022. Bitzlato tiež získal viac ako 15 miliónov dolárov z výťažku z ransomvéru.“ 

V čase útokov Ransomware hackeri radšej prijímajú výkupné v kryptomenách a perú peniaze prostredníctvom búrz a „mixérov“.

„Zmiešavač“ je služba, ktorá sa používa na skrytie pôvodnej transakcie a podrobností o odosielateľovi a príjemcovi, takže spracované transakcie nemožno sledovať. 

„Významný obchod so zákazníkmi so sídlom v USA a ich zástupcovia zákazníckeho servisu opakovane radili používateľom, že môžu previesť prostriedky z amerických finančných inštitúcií.“ Ministerstvo spravodlivosti zaznamenalo tvrdenia Bitzlata, že neprijíma používateľov z USA, hoci sťažnosť tvrdila, že áno.

Podľa správ DOJ je Legkodymov obvinený aj z vykonávania transakcií Bitzlato z Miami v roku 2022 a 2023. Boli prijaté správy o „značnej návštevnosti“ jej webových stránok z adries IP v USA – viac ako 250 miliónov návštev v júli 2022.

Tlačová správa zdôrazňuje, že „Okrem toho si Legkodymov a ďalší manažéri Bitzlata boli vedomí toho, že účty Bitzlata sú plné nezákonných aktivít a že mnohí z jeho používateľov boli zaregistrovaní pod identitami iných.“ 

Americké ministerstvo Treasury Financial Crimes Enforcement Network na tomto konkrétnom prípade spoločne spolupracuje s francúzskymi orgánmi. Ak bude Legkodymov uznaný vinným, bude za mrežami sedieť najmenej päť rokov.

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)