Americké úrady skúmajú interné transakcie DCG s Genesis

• DCG získala pôžičku 575 miliónov dolárov od svojej dcérskej spoločnosti Genesis. 
• DCG a jej generálny riaditeľ nie sú obvinení zo žiadneho pochybenia.
• Regulovanie vyhľadávania potenciálnych zákazníkov v interných dokumentoch organizácie. 

Prokurátori Spojených štátov a Komisia pre cenné papiere a burzy začali vyšetrovať interné prevody Genesis a Digital Currency Group (DCG), ktoré v súčasnosti nie sú zverejnené, ako uvádza Bloomberg. 

DCG má sedem dcérskych spoločností vrátane Genesis. Genesis je sesterskou spoločnosťou DCG. Prokurátori vo východnom okrese New Yorku a SEC vyšetrujú oddelene. Prokurátori požiadali DCG o poskytnutie dokumentov a rozhovorov. 

Vyšetrovanie a skúmanie sú v počiatočnom štádiu. Organizácia ani jej generálny riaditeľ Barry Gilbert neboli doteraz obvinení zo žiadneho previnenia. „DCG má silnú kultúru bezúhonnosti a svoju obchodnú činnosť vždy vykonávala zákonne. Nemáme žiadne vedomosti ani dôvod domnievať sa, že existuje nejaké vyšetrovanie DCG vo východnom okrese New Yorku,“ uviedla spoločnosť.

Hovorca Genesis pre miestne médiá uviedol, že Genesis nemá ani potuchy o existencii vyšetrovania v spoločnosti. Odmietla však komentovať akékoľvek právne alebo konkrétne regulačné prípady. 

Komentátori kryptomien 5. januára tweetovali, že regulátori začali vyšetrovanie a miestnym spravodajským médiám prezradili, že informátor DCG spolupracuje s SEC. 

Federálna prokuratúra už vyšetrovala DCG pred kolapsom FTX v novembri. Po FTX, ktorý bol jedným z najväčších kryptomena výmeny, skrachoval, Genesis na neurčito, ale „dočasne“ pozastavil výbery.

Celá šifrovací priemysel si zapamätá rok 2022 pre drámu FTX a samozrejme pád Terra Luna. Genesis už mal problémy v dôsledku implózie krypto hedžového fondu Three Arrows Capital (3AC).

Dokumenty o likvidácii hedžového fondu ukazujú, že v júli 2022 spoločnosť 3AC požičala pôžičku vo výške 2.36 miliardy dolárov od spoločnosti Genesis Global Trading, maklérskej jednotky spoločnosti Genesis. Medzitým DCG tiež prijala medzipodnikové pôžičky v hodnote 575 miliónov USD splatné v máji 2023.

Nedávno Genesis znížil počet zamestnancov o 30 % a po niekoľkých hodinách od incidentu DCG a jej sesterská spoločnosť oznámili zatvorenie svojej jednotky správy majetku.

Najnovšie príspevky od Ritika Sharma (zobraziť všetky)