V utorok americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) uviedlo, že federálny súd v Brooklyne odpečatil trestné oznámenie na obvinenie Idrisa Daya Mustafu z narušenia počítača, podvodu s cennými papiermi, prania špinavých peňazí
Prania špinavých peňazí
Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí.
Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí.
Prečítajte si tento termín, bankové podvody a bankové podvody a iné trestné činy.
Podľa PoplatkyMustapha získal v rokoch 2011 až 2018 prístup k počítačom v USA, aby mohol ukradnúť peniaze z online bankových účtov a účtov obchodníkov s cennými papiermi. V auguste 2021 bol Mustapha zatknutý v Spojenom kráľovstve a Spojené štáty americké žiadajú o jeho vydanie.
„Ako sa uvádza v sťažnosti, obžalovaný bol súčasťou hanebnej skupiny, ktorá obetiam spôsobila miliónové straty tým, že sa zapojila do litánie kyberzločinov vrátane rozsiahleho hackerstva, podvodov, prevzatia kontroly nad maklérskymi účtami obetí a obchodovaním s mená obetí. Ochrana obyvateľov Východného dištriktu a finančných inštitúcií pred kyberzločincami je prioritou tohto úradu,“ uviedol Breon Peace, americký prokurátor pre východný obvod New Yorku.
Pozadie prípadu
Od roku 2011 sa Mustapha a jeho spoluspiklenci zapojili do dlhodobého plánu krádeže peňazí prostredníctvom rôznych počítačových prienikov a podvodov, ako sa uvádza v trestnom oznámení.
Mustapha a jeho spoluspiklenci údajne v rámci schémy rôznymi metódami získali prihlasovacie údaje k účtom obchodníkov s cennými papiermi obetí. Po získaní prístupu k týmto účtom sprisahanci ukradli peniaze a obchodovali vo svoj vlastný prospech.
Konšpirátori spočiatku získali prístup k maklérskym účtom obetí a previedli peniaze z týchto účtov na iné účty, ktoré ovládali. Aby sa predišlo zablokovaniu neoprávnených prevodov finančnými inštitúciami, Mustapha a jeho spoluspiklenci pristupovali k maklérskym účtom iných obetí a na týchto účtoch robili nepovolené obchody s akciami, pričom súčasne ziskovo obchodovali s rovnakými akciami z účtov, ktoré ovládali.
„Kybernetické zločiny sú zákerné, pretože zločinci číhajú na miestach, ktoré väčšina ľudí nevidí a mnohí im nerozumejú. Prevzatie e-mailových účtov obetí a následná krádež miliónov dolárov sú len niektoré zo zločinov, ktoré Mustapha údajne spáchal v priebehu mnohých rokov. Používanie digitálnych platforiem na bankovníctvo a investovanie je teraz súčasťou nášho každodenného života a FBI sa zameriava na to, aby tieto nástroje boli bezpečné pred zločincami ako Mustapha,“ Michael J. Driscoll, zástupca zodpovedného riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie v New York Field Office, zdôraznil.
Nedávno americké DoJ oznámila, že generálny riaditeľ Mining Capital Coin, prezývaný 'MCC', a kryptografické ťažby
Crypto Ťažba
Ťažba kryptomien je definovaná ako proces, prostredníctvom ktorého sú transakcie digitálnej meny overené a následne zverejnené v blockchaine. Za každú uskutočnenú kryptotransakciu má krypto baník na starosti overenie informácií, ktoré, ak sú schválené, sa potom aktualizujú v blockchaine. V súčasnosti sú najpopulárnejšími kryptomenami, ktoré sa ťažia, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero a DASH. Ako sa ťaží kryptomena? Samotný proces ťažby kryptomien zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc pomocou aplikácie kryptografických hašovacích funkcií. Krypto baník, ktorý dokáže vyriešiť riešenie ako prvý, môže autorizovať túto transakciu s kryptomenou a zároveň prijímať platby v malých kryptomenách výmenou za poskytnuté služby. Ťažba kryptomien je konkurencieschopná, únavná a vo všeobecnosti vyžaduje, aby baníci vlastnili pokročilé počítače so špecializovaným hardvérom, zvýšeným výpočtovým výkonom a neochvejným internetovým pripojením. Elektrina, náklady na internet a výpočtový hardvér tvoria väčšinu výdavkov, ktoré ovplyvňujú čistý príjem vytvorený ťažbou kryptomien. Väčšina ťažiarov kryptomien generuje nie viac ako pár dolárov za deň. Na vykonávanie ťažby kryptomien musia baníci vlastniť počítačový hardvér, ktorý je sprevádzaný čipom grafického procesora (GPU) alebo integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC). Odporúčané značky počítačov zahŕňajú Windows aj Linux, pretože systémy iné ako Windows majú zvyčajne zložitý proces konfigurácie. Po získaní kryptomeny musia zabezpečiť, aby mali neustále internetové pripojenie, mali prostriedky na chladenie hardvéru, vlastnili legitímny softvér na ťažbu kryptomien. Baníci tiež často vyžadujú členstvo v online ťažobných fondoch a burzách kryptomien.
Ťažba kryptomien je definovaná ako proces, prostredníctvom ktorého sú transakcie digitálnej meny overené a následne zverejnené v blockchaine. Za každú uskutočnenú kryptotransakciu má krypto baník na starosti overenie informácií, ktoré, ak sú schválené, sa potom aktualizujú v blockchaine. V súčasnosti sú najpopulárnejšími kryptomenami, ktoré sa ťažia, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero a DASH. Ako sa ťaží kryptomena? Samotný proces ťažby kryptomien zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc pomocou aplikácie kryptografických hašovacích funkcií. Krypto baník, ktorý dokáže vyriešiť riešenie ako prvý, môže autorizovať túto transakciu s kryptomenou a zároveň prijímať platby v malých kryptomenách výmenou za poskytnuté služby. Ťažba kryptomien je konkurencieschopná, únavná a vo všeobecnosti vyžaduje, aby baníci vlastnili pokročilé počítače so špecializovaným hardvérom, zvýšeným výpočtovým výkonom a neochvejným internetovým pripojením. Elektrina, náklady na internet a výpočtový hardvér tvoria väčšinu výdavkov, ktoré ovplyvňujú čistý príjem vytvorený ťažbou kryptomien. Väčšina ťažiarov kryptomien generuje nie viac ako pár dolárov za deň. Na vykonávanie ťažby kryptomien musia baníci vlastniť počítačový hardvér, ktorý je sprevádzaný čipom grafického procesora (GPU) alebo integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC). Odporúčané značky počítačov zahŕňajú Windows aj Linux, pretože systémy iné ako Windows majú zvyčajne zložitý proces konfigurácie. Po získaní kryptomeny musia zabezpečiť, aby mali neustále internetové pripojenie, mali prostriedky na chladenie hardvéru, vlastnili legitímny softvér na ťažbu kryptomien. Baníci tiež často vyžadujú členstvo v online ťažobných fondoch a burzách kryptomien.
Prečítajte si tento termín a investičná platforma, bol obvinený z údajného organizovania schémy globálneho investičného podvodu v hodnote 62 miliónov USD.
V utorok americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) uviedlo, že federálny súd v Brooklyne odpečatil trestné oznámenie na obvinenie Idrisa Daya Mustafu z narušenia počítača, podvodu s cennými papiermi, prania špinavých peňazí
Prania špinavých peňazí
Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí.
Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a výnosy z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy zdajú byť odvodené z legitímneho zdroja. Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý sa vyskytuje v nespočetných odvetviach a sektoroch, vrátane priestor finančných služieb. Hoci špinavé peniaze možno úspešne prať bez pomoci finančného sektora, každý rok sa prostredníctvom finančných inštitúcií preperú peniaze získané z trestnej činnosti v hodnote miliárd dolárov. Vzhľadom na štruktúru odvetvia finančných služieb a povahu produktov to nie je celkom prekvapujúce. a služby ponúkané jeho účastníkmi.Ekosystém, ktorý zahŕňa riadenie, kontrolu a spracovanie financií, je vo svojej podstate náchylný na zneužívanie osobami, ktoré perú špinavé peniaze.Vysvetlenie prania špinavých peňazíČin prania špinavých peňazí je spáchaný za okolností, keď je jednotlivec alebo subjekt zapojený do dohody ide o príjmy z trestnej činnosti. Tieto dojednania zahŕňajú širokú škálu obchodných vzťahov, tj bankovníctvo, fiduciárstvo a správu investícií. Stupeň vedomostí alebo podozrenia však bude závisieť od konkrétneho trestného činu, ale zvyčajne bude prítomný tam, kde osoba poskytujúca dohodu, službu alebo produkt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že majetok zahrnutý v dohode predstavuje príjmy z trestnej činnosti. V niektorých prípadoch môže byť trestný čin spáchaný aj vtedy, keď osoba vie alebo má podozrenie, že osoba, s ktorou obchoduje, je zapojená do trestného konania alebo mala z neho prospech. Jednou z hlavných kritík voči kryptomenám bol ich sklon k praniu špinavých peňazí. . Vďaka svojej anonymnej povahe a neregulovanej štruktúre siete sú ideálne na pranie špinavých peňazí.
Prečítajte si tento termín, bankové podvody a bankové podvody a iné trestné činy.
Podľa PoplatkyMustapha získal v rokoch 2011 až 2018 prístup k počítačom v USA, aby mohol ukradnúť peniaze z online bankových účtov a účtov obchodníkov s cennými papiermi. V auguste 2021 bol Mustapha zatknutý v Spojenom kráľovstve a Spojené štáty americké žiadajú o jeho vydanie.
„Ako sa uvádza v sťažnosti, obžalovaný bol súčasťou hanebnej skupiny, ktorá obetiam spôsobila miliónové straty tým, že sa zapojila do litánie kyberzločinov vrátane rozsiahleho hackerstva, podvodov, prevzatia kontroly nad maklérskymi účtami obetí a obchodovaním s mená obetí. Ochrana obyvateľov Východného dištriktu a finančných inštitúcií pred kyberzločincami je prioritou tohto úradu,“ uviedol Breon Peace, americký prokurátor pre východný obvod New Yorku.
Pozadie prípadu
Od roku 2011 sa Mustapha a jeho spoluspiklenci zapojili do dlhodobého plánu krádeže peňazí prostredníctvom rôznych počítačových prienikov a podvodov, ako sa uvádza v trestnom oznámení.
Mustapha a jeho spoluspiklenci údajne v rámci schémy rôznymi metódami získali prihlasovacie údaje k účtom obchodníkov s cennými papiermi obetí. Po získaní prístupu k týmto účtom sprisahanci ukradli peniaze a obchodovali vo svoj vlastný prospech.
Konšpirátori spočiatku získali prístup k maklérskym účtom obetí a previedli peniaze z týchto účtov na iné účty, ktoré ovládali. Aby sa predišlo zablokovaniu neoprávnených prevodov finančnými inštitúciami, Mustapha a jeho spoluspiklenci pristupovali k maklérskym účtom iných obetí a na týchto účtoch robili nepovolené obchody s akciami, pričom súčasne ziskovo obchodovali s rovnakými akciami z účtov, ktoré ovládali.
„Kybernetické zločiny sú zákerné, pretože zločinci číhajú na miestach, ktoré väčšina ľudí nevidí a mnohí im nerozumejú. Prevzatie e-mailových účtov obetí a následná krádež miliónov dolárov sú len niektoré zo zločinov, ktoré Mustapha údajne spáchal v priebehu mnohých rokov. Používanie digitálnych platforiem na bankovníctvo a investovanie je teraz súčasťou nášho každodenného života a FBI sa zameriava na to, aby tieto nástroje boli bezpečné pred zločincami ako Mustapha,“ Michael J. Driscoll, zástupca zodpovedného riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie v New York Field Office, zdôraznil.
Nedávno americké DoJ oznámila, že generálny riaditeľ Mining Capital Coin, prezývaný 'MCC', a kryptografické ťažby
Crypto Ťažba
Ťažba kryptomien je definovaná ako proces, prostredníctvom ktorého sú transakcie digitálnej meny overené a následne zverejnené v blockchaine. Za každú uskutočnenú kryptotransakciu má krypto baník na starosti overenie informácií, ktoré, ak sú schválené, sa potom aktualizujú v blockchaine. V súčasnosti sú najpopulárnejšími kryptomenami, ktoré sa ťažia, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero a DASH. Ako sa ťaží kryptomena? Samotný proces ťažby kryptomien zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc pomocou aplikácie kryptografických hašovacích funkcií. Krypto baník, ktorý dokáže vyriešiť riešenie ako prvý, môže autorizovať túto transakciu s kryptomenou a zároveň prijímať platby v malých kryptomenách výmenou za poskytnuté služby. Ťažba kryptomien je konkurencieschopná, únavná a vo všeobecnosti vyžaduje, aby baníci vlastnili pokročilé počítače so špecializovaným hardvérom, zvýšeným výpočtovým výkonom a neochvejným internetovým pripojením. Elektrina, náklady na internet a výpočtový hardvér tvoria väčšinu výdavkov, ktoré ovplyvňujú čistý príjem vytvorený ťažbou kryptomien. Väčšina ťažiarov kryptomien generuje nie viac ako pár dolárov za deň. Na vykonávanie ťažby kryptomien musia baníci vlastniť počítačový hardvér, ktorý je sprevádzaný čipom grafického procesora (GPU) alebo integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC). Odporúčané značky počítačov zahŕňajú Windows aj Linux, pretože systémy iné ako Windows majú zvyčajne zložitý proces konfigurácie. Po získaní kryptomeny musia zabezpečiť, aby mali neustále internetové pripojenie, mali prostriedky na chladenie hardvéru, vlastnili legitímny softvér na ťažbu kryptomien. Baníci tiež často vyžadujú členstvo v online ťažobných fondoch a burzách kryptomien.
Ťažba kryptomien je definovaná ako proces, prostredníctvom ktorého sú transakcie digitálnej meny overené a následne zverejnené v blockchaine. Za každú uskutočnenú kryptotransakciu má krypto baník na starosti overenie informácií, ktoré, ak sú schválené, sa potom aktualizujú v blockchaine. V súčasnosti sú najpopulárnejšími kryptomenami, ktoré sa ťažia, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero a DASH. Ako sa ťaží kryptomena? Samotný proces ťažby kryptomien zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc pomocou aplikácie kryptografických hašovacích funkcií. Krypto baník, ktorý dokáže vyriešiť riešenie ako prvý, môže autorizovať túto transakciu s kryptomenou a zároveň prijímať platby v malých kryptomenách výmenou za poskytnuté služby. Ťažba kryptomien je konkurencieschopná, únavná a vo všeobecnosti vyžaduje, aby baníci vlastnili pokročilé počítače so špecializovaným hardvérom, zvýšeným výpočtovým výkonom a neochvejným internetovým pripojením. Elektrina, náklady na internet a výpočtový hardvér tvoria väčšinu výdavkov, ktoré ovplyvňujú čistý príjem vytvorený ťažbou kryptomien. Väčšina ťažiarov kryptomien generuje nie viac ako pár dolárov za deň. Na vykonávanie ťažby kryptomien musia baníci vlastniť počítačový hardvér, ktorý je sprevádzaný čipom grafického procesora (GPU) alebo integrovaným obvodom špecifickým pre aplikáciu (ASIC). Odporúčané značky počítačov zahŕňajú Windows aj Linux, pretože systémy iné ako Windows majú zvyčajne zložitý proces konfigurácie. Po získaní kryptomeny musia zabezpečiť, aby mali neustále internetové pripojenie, mali prostriedky na chladenie hardvéru, vlastnili legitímny softvér na ťažbu kryptomien. Baníci tiež často vyžadujú členstvo v online ťažobných fondoch a burzách kryptomien.
Prečítajte si tento termín a investičná platforma, bol obvinený z údajného organizovania schémy globálneho investičného podvodu v hodnote 62 miliónov USD.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/