Kraken sa stal najväčšou kryptomenovou burzou v Spojených štátoch, ktorá čelí vynucovacím opatreniam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií.
Kraken údajne slúžil užívateľom z Iránu, Kuby, Sýrie
Burza je v súčasnosti vo federálnom vyšetrovaní pre podozrenie z porušenia sankčného pravidla USA. Burza je obvinená z toho, že umožňuje zákazníkom z regiónov sankcionovaných americkými úradmi obchodovať s kryptomenami, New York Times hlásené Streda s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou.
Podľa poskytnutých informácií Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA tvrdil, že Kraken otvoril účty pre používateľov v Iráne, Sýrii, na Kube a v dvoch ďalších regiónoch sankcionovaných vládou USA. Očakáva sa, že agentúra uloží burze pokutu, ak ju usvedčia z trestného činu.
"Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch." Marco Santori, hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken
OFAC pôvodne začal vyšetrovanie v tejto veci v roku 2019 po žalobe, ktorú proti Krakenovi podal bývalý zamestnanec Nathan Peter Runyon v tom istom roku. V žalobe bola burza obvinená Runyonom, ktorý pracoval na finančnom oddelení, z generovania príjmov z účtov otvorených v krajinách, ktoré sú zakázané podľa amerického sankčného zákona.
Krypto a americké sankcie
Vzhľadom na prirodzené vlastnosti digitálnych mien sa vláda USA domnieva, že môžu „potenciálne znížiť účinnosť amerických sankcií“. Preto je niekoľko krypto spoločností v krajine podrobených intenzívnej kontrole zo strany regulačných orgánov, aby sa zabezpečilo, že kryptomeny nebudú používané na obchádzanie sankcií.
Po rusko-ukrajinskom konflikte začiatkom tohto roka vláda USA mala riadený kryptomenové burzy, aby zakázali ruským používateľom prístup k krypto službám na ich platforme kvôli sankciám uvaleným na národ.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/