Americkí prokurátori pravdepodobne budú skúmať účty spojené s Alamedou SBF

Rok 2023 je tu, no problémy Sama Bankmana-Frieda (SBF) ho možno tak skoro neopustia. Úrady Spojených štátov plánujú vyšetriť účty, ktoré môžu byť spojené s firmou SBF Alameda.

Zakladateľ FTX a Alameda Research, SBF, je v súčasnosti na kaucii vo výške 250 miliónov dolárov a žije v dome svojich rodičov. Podľa správy Bloomberg z konca minulého týždňa však došlo k mnohým „podozrivým prevodom kryptoaktív“, ktoré súviseli so SBF alebo jeho firmou.

Nezávislí analytici zdôrazňujú krypto transakcie spojené s SBF

Za posledných niekoľko dní sledoval blockchainový analytik prevody finančných prostriedkov, ktoré sa podľa nástroja na sledovanie údajov Arkham Intelligence odhadovali na viac ako 1 milión dolárov. Zdá sa, že tieto prevody finančných prostriedkov sú spojené s digitálnymi peňaženkami spojenými so SBF a jeho zaniknutým hedžovým fondom Alameda Research.

Okrem toho, podľa vyšetrovania v reťazci, ktoré viedol analytik DeFi BowTiedIguana, poznamenal na Twitteri a spýtal sa: „Vyplatil Sam Bankman-Fried práve 684 XNUMX dolárov na kryptoburzu na Seychelách, keď bol v domácom väzení?

Prostredníctvom niekoľkých vlákien na Twitteri, z ktorých niektoré sú momentálne „nedostupné“, analytik zdôraznil, že „za menej ako 4 hodiny bolo z tejto novej peňaženky prevedených 570 ETH v hodnote približne 684,000 XNUMX dolárov do rôznych destinácií. Prostriedky boli odoslané na burzu bez KYC so sídlom na Seychelách a do siete bitcoinov cez Renprotocol, most financovaný Alamedou.“

Americké regulačné agentúry sa možno na konci predchádzajúceho týždňa rozhodli vykonať vyšetrovanie týchto „podozrivých prevodov“ finančných prostriedkov.

SBF „Aktívne“ na Twitteri

Po tom, čo všetky tieto transakcie vyšli najavo, SBF na Twitteri objasnila: „Nič z toho nie som ja. Nie som a ani nemôžem presúvať žiadne z týchto prostriedkov; Už k nim nemám prístup."

„Verím, že je pravdepodobné, že rôzne legitímne pobočky FTX majú možnosť prístupu k týmto prostriedkom; dúfam, že to je to, čo sa tu deje. Ak nie, dúfajme, že čoskoro zakročíte. Rád by som v tejto veci pomohol poradiť regulačným orgánom, ak budú chcieť,“ povedal.

SBF možno odmietol tieto obvinenia: „žiadne z toho nie je on“; ale americké regulačné agentúry pravdepodobne budú brať tieto obvinenia vážne.

Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/