V utorok 6. septembra 2022 obyvateľka južnej Floridy Johanna M. Graciaová nahlásila obvinenie zo strany USA SEC. Podľa agentúry bola dáma zodpovedná za vedenie Ponziho schémy. Gracia je v miestnej komunite známa ako „Matka Tereza“, ale je obvinená ako vinník za 196 miliónov USD Ponziho schémy.
Správa obsahuje ďalšie podrobnosti o tom, že obyvateľ North Lauderdale uväznil okolo 15,400 XNUMX ľudí na investovanie a vygeneroval ohromujúce množstvo kapitálu. Celá transakcia sa uskutočnila prostredníctvom jej spoločnosti s názvom MJ Capital Funding LLC.
Spoločnosť bola založená v roku 2022 a hovorí sa, že sa zameriava na pôsobenie ako most medzi investormi ochotnými investovať a malými podnikmi vyžadujúcimi kapitál. MJ Capital by pre tieto subjekty pôsobila ako „obchodná hotovostná záloha“ (MCA).
V apríli 2021 bola vytvorená imitujúca webová stránka podobná MJ Capital, pričom spoločnosť obvinila, že hrá vedúcu úlohu v Ponziho schéme. Krátko po inštancii Gracia podala žalobu proti falošnej webovej stránke obvinenej z ohovárania.
Medzitým sa spoločnosť neustále oddávala vyberaniu peňazí od investorov. Toto pokračovalo, kým do prípadu nevstúpila Komisia pre cenné papiere a burzu. V auguste 2021 agentúra podala formálnu sťažnosť a obvinila spoločnosť z prevádzkovania Ponziho schémy.
Podľa dokumentu, ktorý predložila SEC podanej 9. augusta 2021 bola spoločnosť MJ Capital obvinená z použitia investícií získaných od investorov na financovanie osobných výdavkov spoločnosti zasvätených osôb a vyšších úradníkov.
Po obvineniach, ktoré sa považovali za pravdivé, federálny sudca, ktorý prípad prejednával, nariadil zmrazenie podnikových aktív patriacich spoločnosti Gracia a požiadal o ich nútenú správu.
Prípad urobil ďalší vývoj nedávno, keď SEC podal ďalšie podanie proti členovi predstavenstva spoločnosti Pavlovi Ruizovi. Je obvinený z toho, že za schémou zohral významnú úlohu. Ruizovi sa s pomocou svojho tímu obchodných agentov podarilo podviesť viac ako 5,100 46 investorov a vyzbierať viac ako 7 miliónov USD. Dostal z toho približne XNUMX miliónov USD, uvádza sa v podaní.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/