Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v pondelok oznámila, že vzniesla obvinenia proti 16 obžalovaným za účasť na viacročných podvodných akciových schémach, ktoré priniesli nezákonné výnosy vo výške viac ako 194 miliónov dolárov.
Podľa tlačová správa, ľudia, ktorí sú údajne zapojení do čerpacích a skládkových pozemkov, sídlia na Bahamách, Britských Panenských ostrovoch, Bulharsku, Kanade, Kajmanských ostrovoch, Monaku, Španielsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
Podľa sťažností SEC podaných na Okresnom súde Spojených štátov amerických pre južný okres New York všetci obžalovaní porušili federálne zákony o cenných papieroch týkajúce sa boja proti podvodom a registrácie. Niekoľkí obžalovaní sú obvinení v samostatných sťažnostiach z hrania rôznych úloh pri hromadení akcií v centových akciách prostredníctvom offshore nominovaných spoločností, ktoré je ťažké odhaliť.
Pozadie schémy
Okrem toho niekoľko obžalovaných údajne používalo šifrované textové správy a telefónne aplikácie, aby sa vyhli odhaleniu zo strany regulačných orgánov a aby si kúpili cenné papiere z viacerých offshore účtov, aby podporili podvod.
„Tvrdíme, že obžalovaní v týchto akciách zorganizovali niektoré z najkomplexnejších podvodov s akciami na mikrokapitály, aké kedy SEC obvinila. Umiestnením svojich prevádzok v zámorí, používaním šifrovaných správ a fungovaním prostredníctvom spletitej siete offshore účtov obžalovaní dúfali, že sa vyhnú odhaleniu masívnych podvodov, ktoré údajne páchali na amerických trhoch a u investorov. Vyšetrovacie tímy z troch kancelárií SEC sa však tvrdohlavo držali na stope, pracovali cez hranice a ukončili túto údajnú globálnu schému,“ komentoval Gurbir S. Grewal, riaditeľ divízie SEC pre presadzovanie práva.
Niektorí z obžalovaných, keď niektorí z nich nazhromaždili významnú väčšinu akcií akcií, tajne financovali propagačné kampane na predaj akcií pre nič netušiacich investorov v Spojených štátoch a zahraničí, ako sa uvádza v sťažnosti. Podľa obvinení, keď tieto kampane vyvolali nárast dopytu a cien akcií, niektorí obžalovaní predávali akcie na obchodných platformách v Ázii, Európe a Karibiku, aby dosiahli značné zisky.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v pondelok oznámila, že vzniesla obvinenia proti 16 obžalovaným za účasť na viacročných podvodných akciových schémach, ktoré priniesli nezákonné výnosy vo výške viac ako 194 miliónov dolárov.
Podľa tlačová správa, ľudia, ktorí sú údajne zapojení do čerpacích a skládkových pozemkov, sídlia na Bahamách, Britských Panenských ostrovoch, Bulharsku, Kanade, Kajmanských ostrovoch, Monaku, Španielsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
Podľa sťažností SEC podaných na Okresnom súde Spojených štátov amerických pre južný okres New York všetci obžalovaní porušili federálne zákony o cenných papieroch týkajúce sa boja proti podvodom a registrácie. Niekoľkí obžalovaní sú obvinení v samostatných sťažnostiach z hrania rôznych úloh pri hromadení akcií v centových akciách prostredníctvom offshore nominovaných spoločností, ktoré je ťažké odhaliť.
Pozadie schémy
Okrem toho niekoľko obžalovaných údajne používalo šifrované textové správy a telefónne aplikácie, aby sa vyhli odhaleniu zo strany regulačných orgánov a aby si kúpili cenné papiere z viacerých offshore účtov, aby podporili podvod.
„Tvrdíme, že obžalovaní v týchto akciách zorganizovali niektoré z najkomplexnejších podvodov s akciami na mikrokapitály, aké kedy SEC obvinila. Umiestnením svojich prevádzok v zámorí, používaním šifrovaných správ a fungovaním prostredníctvom spletitej siete offshore účtov obžalovaní dúfali, že sa vyhnú odhaleniu masívnych podvodov, ktoré údajne páchali na amerických trhoch a u investorov. Vyšetrovacie tímy z troch kancelárií SEC sa však tvrdohlavo držali na stope, pracovali cez hranice a ukončili túto údajnú globálnu schému,“ komentoval Gurbir S. Grewal, riaditeľ divízie SEC pre presadzovanie práva.
Niektorí z obžalovaných, keď niektorí z nich nazhromaždili významnú väčšinu akcií akcií, tajne financovali propagačné kampane na predaj akcií pre nič netušiacich investorov v Spojených štátoch a zahraničí, ako sa uvádza v sťažnosti. Podľa obvinení, keď tieto kampane vyvolali nárast dopytu a cien akcií, niektorí obžalovaní predávali akcie na obchodných platformách v Ázii, Európe a Karibiku, aby dosiahli značné zisky.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/