Čo matica veriteľov FTX robí – a čo nie – nám hovorí o bankrote burzy

FTX tento týždeň podala na bankrotovom súde masívnu maticu veriteľov a označila právnické firmy, luxusné reštaurácie, médiá a štátne vládne agentúry za veriteľov, ktorým môže problémová kryptoburza dlhovať peniaze. 

Ale 115-stranová matica veriteľov nehovorí celý príbeh.

Nie každý subjekt na procesnom dokumente je potvrdeným veriteľom FTX, hovoria právnici. Milióny mien zákazníkov zostávajú pod pečaťou.

„Uvedenie mena na matrici nevyhnutne neznamená, že strana je veriteľom niektorého z dlžníkov,“ napísali právnici FTX v piatok v súdnom spise. Matica má byť veľmi široká na služobné účely a zahŕňa strany, ktoré sa môžu objaviť v účtovných knihách a záznamoch dlžníkov z akéhokoľvek množstva dôvodov.

Inými slovami, nová matica veriteľov FTX slúži ako veľký súbor adries, ktoré môže súd v budúcnosti použiť na zasielanie oznámení. 

"Ide o čisto ministerský dokument, ktorý musia všetci dlžníci vo všetkých konkurzných prípadoch pripraviť a podať na súde a v kancelárii správcu Spojených štátov,“ povedal Joseph Moldovan, partner právnickej firmy Morrison Cohen.

Široká sieť

Právnici, ktorí zostavujú tento typ zoznamu veriteľov, si zvyčajne všimnú každý subjekt na zozname záväzkov firmy, jej investorov a „každú vládnu agentúru, ktorá by mohla mať na prípade záujem,“ povedal Moldavan.

Čo skomplikuje, nový generálny riaditeľ FTX John Ray III povedal, že burza nevedie spoľahlivé obchodné záznamy, čo sťažuje proces spájania finančných transakcií FTX. 

Vládne agentúry môžu byť uvedené v matici z viacerých dôvodov. FTX môže v určitých jurisdikciách dlžiť dane alebo krypto gigant mohol platiť vzdialených zamestnancov v konkrétnom štáte.

FTX požiadala o ochranu pred bankrotom v novembri a jej bývalý generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried čelí obvineniu z trestného činu podvodu v samostatnom prípade.

Zoznam možných veriteľov FTX siaha od aljašského ministerstva príjmov a úradu ministra zahraničných vecí Colorada až po miesto exkluzívnej reštaurácie Carbone v Miami Beach. V matici je uvedený celý rad právnych a lobistických firiem vrátane právnickej firmy Buckley a firmy Rich Feuer Anderson pre vládne záležitosti. 

Na matrici sa objavujú aj médiá vrátane CoinDesk a The Wall Street Journal, čo môže byť spôsobené predplatnými, ktoré spoločnosť vlastnila, alebo reklamnými dohodami. 

„Zoznam poskytuje iba mená a adresy a v skutočnosti nám nehovorí, aký typ pohľadávok alebo výšku pohľadávok môžu mať uvedení veritelia,“ povedala Stephanie Assi, právnička z Carrington Coleman v Dallase, ktorej prax zahŕňa bankrot a digitálne aktíva.

Matica veriteľov zobrazuje širokú sieť spoločností prepojených s kryptomenami, ktoré si môžu uplatniť nároky v prípade bankrotu FTX, vrátane Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global a teraz skrachovaných Genesis, BlockFi a Voyager. Spoločnosť rizikového kapitálu Sequoia Capital, ktorá uviedla, že stratila 150 miliónov dolárov na FTX, sa objavuje na zozname, rovnako ako investičná spoločnosť. Willoughby Capital.

V matici veriteľov sú uvedené desiatky bánk vrátane Wells Fargo, Centrálnej banky Dubaja, Cyperskej banky, Centrálnej banky na Bahamách, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank a Royal Bank of Canada. 

V novom podaní sú menovaní rozohrávač Tampy Bay Buccaneers Tom Brady a bývalý stopér označený za Boston Red Sox David Ortiz – na ktorých sa zamerala samostatná skupinová žaloba súvisiaca s FTX. Matica zahŕňa aj luxusné hotely, služby donášky jedál a streamovacie platformy. Hudobný festival Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel a hotel W Miami sa objavujú na zozname, rovnako ako niekoľko letovísk na Bahamách vrátane rezortu Margaritaville. 

"Vedeli sme, že žijú dobrý život, takže je tu Nobu a Coachella," povedal Jeffrey Blockinger, generálny poradca spoločnosti Web3 Quadrata, Inc. "Vedeli sme, že mali dohody s celebritami."

Mená, ktoré nepoznáme

Hoci matica veriteľov ponúka pohľad na rôzne spoločnosti a jednotlivcov, ktorí by mohli uplatniť nároky v prípade konkurzu, milióny zákazníkov FTX sú verejnosti stále neznáme.

"To, čo bude nakoniec zaujímavejšie, sú skutoční ľudia, ktorí mali účty vo FTX," povedal Blockinger. "To sú všetky zredigované mená."

Podľa súdnych dokumentov bolo v prípade zredukovaných takmer 9.7 milióna mien zákazníkov FTX. Sudca konkurzného súdu v Delaware v januári rozhodol, že mená zostanú redigované ešte tri mesiace, a to napriek námietkam správcu konkurznej podstaty USA a skupiny spravodajských organizácií. Očakáva sa, že sudca John Dorsey prehodnotí otázku redakcie na súdnom pojednávaní niekedy v marci. 

Dokonca aj mená niektorých hlavných veriteľov FTX sú stále redigované, poznamenal Assi.

„Vzhľadom na okolnosti, ktoré viedli k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu FTX, informácie, ktoré by sa za normálnych okolností predtým zhromaždili, sa vyšetrujú a odhaľujú v priebehu konkurzu. Môžeme očakávať, že sa v nasledujúcich mesiacoch dozvieme viac, keďže John Ray a jeho tím pokračujú v tomto procese,“ povedal Assi. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generálny riaditeľ a väčšinový vlastník spoločnosti The Block, zobral sériu pôžičiek od zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstúpil zo spoločnosti v decembri 2022 po tom, čo tieto transakcie nezverejnil.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.