Bývalý zamestnanec OpenSea oficiálne obvinený z dôverného obchodovania NFT

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) obvinilo Nathaniela Chastaina, bývalého zamestnanca na trhu NFT OpenSea, z podvodu s drôtmi a prania špinavých peňazí zahŕňajúceho obchodovanie s nezastupiteľnými tokenmi (NFT). Ministerstvo poznamenalo, že ide o jeho prvé obvinenie z obchodovania s využitím dôverných informácií, ktoré sa týka digitálnych aktív.

Ministerstvo spravodlivosti obvinilo bývalého zamestnanca OpenSea z obchodovania s využitím dôverných informácií

V oficiálnej tlačovej správe ministerstvo spravodlivosti uviedlo Obžalovaného zatkli v stredu v skorých ranných hodinách. Ministerstvo tvrdí, že Chastain využil svoju zamestnaneckú úlohu v OpenSea na spáchanie trestného činu únikom dôverných informácií o tom, aké NFT sa chystali na webovej stránke platformy pred ich oficiálnym zverejnením.

Za svoje osobné finančné zisky žalovaný v období od júna do septembra 2021 získal veľké množstvo NFT predtým, ako boli uvedené na OpenSea.

Po spustení NFT na OpenSea Chastain potom predal svoje, pričom dostal výnosy vo výške dvoj- až päťnásobku sumy, ktorú pôvodne kúpil aktíva. Obžalovaný údajne používal anonymné kryptopeňaženky a účty OpenSea na zahmlievanie svojich transakcií,

"Chastain spustil starodávnu schému na obchodovanie s dôvernými informáciami pomocou svojich znalostí dôverných informácií na nákup desiatok NFT ešte predtým, ako budú uvedené na domovskej stránke OpenSea," povedal zástupca riaditeľa FBI Michael J. Driscoll.

OpenSea vyšetruje obchodovanie zasvätených osôb

Americký prokurátor Damian Williams uviedol, že obvinenie svedčí o snahe ministerstva bojovať proti dôvernému obchodovaniu s akciovými trhmi a digitálnymi aktívami.

V prípade dokázania viny hrozí 31-ročnému mužovi 20 rokov väzenia. Jeho trest však má určiť pridelený sudca.

Stojí za zmienku, že v septembri 2021 spoločnosť OpenSea oznámila, že odporcu porušuje dôverné informácie a zbavila ho jeho úlohy vo firme.

Zasvätené obchodovanie s kryptomenami

Medzitým nepôjde o prvý prípad dôverného obchodovania s kryptomenami. V roku 2018 čelila popredná kryptoburza Coinbase žalobe zo strany zákazníkov z nedbanlivosti v súvislosti s údajnou schémou dôverného obchodovania s Bitcoin Cash (BCH).

Nedávna správy Wall Street Journal (WSJ) naznačuje, že schémy obchodovania na základe dôverných informácií sa stávajú veľmi populárnymi. Správa zistila, že mnohí investori do kryptomien profitovali z dôverných znalostí o tom, kedy budú burzy uvádzať tokeny.