Bývalý prípad NFT „Insider Trading“ spoločnosti OpenSea Exec bude pokračovať

Nate Chastain, bývalý zamestnanec OpenSea obvinený zo zasväteného obchodného systému NFT, nedokázal presvedčiť sudcu, aby zamietol jeho obvinenie, a umožnil tak pokračovať v prípade.

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) v júni nabitý Chastain s podvodmi a praním špinavých peňazí v súvislosti so sériou údajne riskantných obchodov, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia vo funkcii vedúceho produktu OpenSea medzi januárom a septembrom 2021.

Úrady tvrdia, že Chastain použil dôverné informácie o tom, ktoré NFT budú uvedené na domovskej stránke OpenSea, a využil tieto znalosti na tajný nákup desiatok tokenov tesne predtým, ako sa objavili. 

Chastain následne profitoval z predaja týchto NFT, pričom podľa DOJ používal anonymné digitálne peňaženky a účty na OpenSea na zakrytie svojich pohybov. Údajne vygeneroval minimálne 19 ETH (25,500 XNUMX USD, aktuálne ceny) prostredníctvom obchodov na základe informácií z jeho známych peňaženiek. 

Chastain odstúpil z OpenSea po tom, čo bol v septembri 2021 podozrivý zo sprenevery dôverných informácií. V tom čase a číslo spoločnosti NFT obchodníci označili na Twitteri, že peňaženka patriaca Chastainovi bola bežne v centre transakcií zahŕňajúcich NFT, ktoré by sa zobrazovali na portáli OpenSea.

Informovala agentúra Reuters bol obvinený z tajného nákupu 45 NFT pri 11 rôznych príležitostiach v rámci systému obchodovania s využitím dôverných informácií. Pri jednej takejto udalosti jeho nákup a predaj NFT „Spektrum rozvetvovej teórie“ 14. septembra 2021 viac ako štvornásobne zvýšil jeho zisky z tohto konkrétneho obchodu.

Chastain pokúsili aby boli obvinenia zrušené, pričom jeho právny zástupca tvrdil, že existencia obchodovania s cennými papiermi alebo komoditami je základným prvkom každého trestného činu obchodovania s využitím dôverných informácií. A NFT nie sú ani jedným z nich, tvrdili. Tento spor však sudcu prípadu nepresvedčil.

Právnici tiež tvrdili, že vláda nemôže dokázať obvinenia z prania špinavých peňazí, keďže predmetné Chastainove krypto transakcie sa uskutočnili na blockchaine Ethereum, a teda sú „úplne viditeľné pre verejnosť“.

Prípad Chastain nie je presne „obchodovanie s dôvernými informáciami“

In odmietnutie pohybu prepustiť 21. októbra sudca Jesse Furman povedal, že Chastain nie je obvinený z obchodovania s využitím dôverných informácií v „klasickom zmysle slova“.

Je obvinený z podvodu, ktorý sa nezmieňuje ani o cenných papieroch, ani o komoditách a namiesto toho sa týka „získavania peňazí alebo majetku pomocou falošných alebo podvodných zámien“. Takže jeho argument je „úplne neopodstatnený“, povedal sudca.

Furman poukázal na iný prípad ako referenčný bod, aby bolo jasné, že Chastainov právny zástupca nepredložil solídny argument. V takom prípade reportér Wall Street Journal vstúpil do schémy s obchodníkmi na zdieľanie načasovania a obsahu stĺpca, aby ho mohli použiť na zisk.

"Publikátor a obchodníci boli obvinení a odsúdení za podvody s cennými papiermi a poštové a elektronické podvody," uviedol sudca. Tvrdili, že zvrátia odsúdenia na základe toho, že príslušné informácie nie sú „majetkom“. Napriek tomu súd rozhodol, že plán publikovania a obsah novinového stĺpca predstavujú majetok v rámci zákona o podvodoch.

"Žiadny súd nenavrhol, nieto ešte rozhodol, že odsúdenie v takomto prípade vyžaduje obchodovanie s cennými papiermi alebo komoditami," uviedol sudca. 

Sudca však uznal, že výraz „obchodovanie s využitím dôverných informácií“ môže byť v prípade Chastain zavádzajúci. Vhodnou nápravou by podľa neho bolo vyškrtnutie tejto vety z obžaloby. To by tiež zabránilo vláde použiť ho na súde.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.