US DoJ uvalil obvinenia proti propagátorom klubu Baller Ape Club NFT v podvode s ťahaním kobercov

Vo štvrtok 30. júna americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo obvinenia proti osobe propagujúcej nezameniteľné žetóny „Baller Ape Club“, čo sa javí ako údajný podvod s vyťahovaním koberca. Americké ministerstvo spravodlivosti údajne vymenovalo päť ľudí zapojených do schém kryptografických podvodov, ktoré spolu získali od investorov viac ako 130 miliónov dolárov.

Vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo 26-ročného vietnamského občana Le Anh Tuana zo spáchania podvodu s drôtmi a medzinárodného prania špinavých peňazí pomocou „Baller Ape“ NFT. Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že Tuan sa sprisahal s cieľom ukradnúť investorom viac ako 2.6 milióna dolárov.

Baller Ape Club predal Baller Ape NFT s rôznymi kreslenými figúrkami. Čoskoro po predaji prvej várky NFT sa Tuan a jeho kolegovia sprisahania zapojili do hádky tým, že zatvorili projekt a utiekli s peniazmi investorov.

Na základe analýzy blockchainu ministerstvo spravodlivosti zistilo, že Tuan a jeho kolegovia konšpirátori prali peniaze investorov pomocou „sekania reťazí“. Ide o populárnu metódu prania špinavých peňazí, ktorá zahŕňa konverziu mince na iné typy fondov a ich presun naprieč viacerými blockchainmi pomocou decentralizovaných swapových služieb na zakrytie stopy financovania. V prípade dokázania viny môže Tuanovi hroziť aj 40 rokov väzenia.

Americký DoJ odhalil Ponziho schému v hodnote 100 miliónov dolárov

Okrem Tuana, americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo samostatné obvinenia proti trom jednotlivcom za údajné vyzbieranie viac ako 100 miliónov dolárov v rámci globálnej Ponziho schémy. Brazílski Emerson Pires a Flavio Goncalves boli obvinení z prevádzkovania podvodnej krypto investičnej platformy EmpiresX. Okrem toho bol obyvateľ Floridy Joshua David Nicholas obvinený z toho, že pôsobil ako „hlavný obchodník“. Americká právna zástupkyňa Tracy L. Wilkison pre centrálny okres Kalifornie v tejto súvislosti povedala:

„Tieto prípady slúžia ako zásadná pripomienka toho, že niektorí podvodníci sa skrývajú za módne slová, no nakoniec sa jednoducho snažia oddeliť ľudí od ich peňazí. Budeme pokračovať v spolupráci s našimi partnermi v oblasti presadzovania práva, aby sme vzdelávali a chránili potenciálnych investorov o tradičných aj trendových investíciách.“

Rug-pull scmas sa za posledný rok zvýšil najmä na trhu NFT.

Bhushan je nadšenec spoločnosti FinTech a má dobrú znalosť pochopenia finančných trhov. Jeho záujem o ekonómiu a financie upriamil jeho pozornosť na nové rozvíjajúce sa trhy blockchainovej technológie a kryptomeny. Neustále sa vzdeláva a motivuje zdieľaním svojich nadobudnutých vedomostí. Vo voľnom čase číta thrillerové romány a niekedy skúma svoje kulinárske schopnosti.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.