Spojené štáty americké dnes oznámili zrušenie rusko-venezuelskej siete, ktorá využívala Tether (USDT) na obchodovanie mimo tradičnej bankovej štruktúry, čím sa vyhli medzinárodným sankciám.
Jedným z najviac diskutovaných geopolitických scenárov pre kryptomeny je ich schopnosť vyhnúť sa konvenčným finančným obmedzeniam uvaleným svetovými mocnosťami voči ich protivníkom – ale toto riešenie je čoraz ťažšie realizovať.
Pred niekoľkými hodinami americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že vznáša obvinenia voči piatim ruským a dvom venezuelským štátnym príslušníkom obvineným z udržiavania globálnej siete prania špinavých peňazí, pašovania a obchodovania so sankcionovanými spoločnosťami, najmä s venezuelským štátom vlastneným Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Podľa tlačová správaAmerická prokuratúra pre východný obvod New Yorku podala 12 obvinení proti ruským štátnym príslušníkom Jurijovi Orekhovovi, Svetlane Kuzurgashevovej, Artemovi Ussovi, Timofeyovi Teleginovi, Sergejovi Tulyakovovi a Venezuelčanom Juanovi Fernandovi Serranovi a Juanovi Carlosovi Sotovi.
Podľa DOJ Serrano a Soto uľahčili obchod so stovkami miliónov barelov ropy, ktoré boli následne odoslané ruským a čínskym kupcom prostredníctvom Orekhov a Uss. Orechov a Kuzurgasheva sú medzitým obvinení z pašovania vojenskej technológie do Ruska v rozpore so záujmami USA.
Dokument vysvetľuje, že Rusi využili niekoľko sprostredkovateľských spoločností na uľahčenie platieb. Okrem toho uskutočnili niekoľko miliónových prevodov v kryptomenách, aby sa vyhli sankciám.
Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva Blok, Orekhov povedal komplicovi: „Žiadne starosti, žiadny stres. Hneď ako začneme kotviť, okamžite sa presunieme. USDT funguje rýchlo ako SMS.“
Prípad má na starosti Sekcia národnej bezpečnosti a počítačovej kriminality úradu. Obžalobu má na starosti asistent amerického prokurátora Artie McConnell. Zatknutia a obvinenia boli výsledkom spoločného úsilia amerických, nemeckých a talianskych orgánov činných v trestnom konaní.
Rusko, Venezuela a Ukrajina: Na scénu vstupujú kryptomeny
PDVSA bol sankcionovaný počas vlády Donalda Trumpa spolu s oficiálnou kryptomenou v krajine, Petro, V dôsledku sankcieSpojené štáty skutočne eliminovali možnosť Venezuely nadviazať normálne obchodné vzťahy s akoukoľvek krajinou na svete.
Na základe sankcií Spojené štáty účinne zabránili Venezuele nadviazať normálne obchodné vzťahy s väčšinou krajín sveta, pretože ktokoľvek obchoduje s ropnou spoločnosťou, je vystavený tomu, že nebude schopný udržiavať obchodné vzťahy so severoamerickou mocnosťou – a musí čeliť aj iným fyzickým a peňažné dôsledky.
Tento politický krok spôsobil Venezuele straty rádovo 240 miliárd dolárov, podľa zdrojov citovaných venezuelským médiom. posledné novinky.
Medzitým sa po invázii na Ukrajinu zintenzívnili sankcie voči Rusku. Využitie kryptomien zohralo v tejto vojne dôležitú úlohu, ktorú dokázala prijať aj Ukrajina takmer 100 miliónov dolárov, čo jej umožňuje nakupovať vojenské vybavenie vrátane viest, tepelných štítov, potravín pre vojakov, komunikačných zariadení a liekov.
Podobne aj ruské milície dostali dary kryptomien na podporu svojej veci — aj keď v menšie sumy— a zákonodarcovia na celom svete majú spojené sily zabrániť Rusku, aby mohlo využívať kryptomeny vo svoj prospech rovnakým spôsobom ako Ukrajina.
Majte prehľad o krypto správach, dostávajte denné aktualizácie do svojej doručenej pošty.
Zdroj: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions