Dvaja jednotlivci a jedna spoločnosť boli obvinení z prevádzkovania nelegálneho komunitného fondu a podvodného získavania 44 miliónov dolárov prostredníctvom „fondu príjmov investujúceho do digitálnych aktív“.
Obžalovaní sú Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam a Jafia LLC, pričom vypočutie je naplánované na 25. mája 2022.
Tieto tri fondy sú Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP a Seneca Ventures LLC, pričom všetky aktíva sú zmrazené na základe príkazu okresného súdu 11. mája 2022. Podľa informácií zverejnených CFTC,
„CFTC sa snaží získať odškodnenie pre podvedených investorov, vyvrhnutie nečestne získaných ziskov, občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC.“
Sťažnosť tvrdí, že obžalovaní použili webové stránky a videá na YouTube, aby „vyžiadali viac ako 44 miliónov dolárov od najmenej 170 účastníkov na nákup, držbu a obchodovanie s digitálnymi aktívami, komoditami, derivátmi, swapmi a futures na komodity“.
Tvrdí sa, že namiesto investovania finančných prostriedkov s cieľom vytvoriť pasívny príjem prostredníctvom vkladov alebo dobre riadeného obchodovania, žalovaní jednoducho prerozdelili finančné prostriedky iným používateľom spôsobom podobným Ponziho schéme.
Ďalej sa tvrdí, že „obžalovaní tiež previedli milióny dolárov na off-shore subjekt, ktorý zase mohol previesť prostriedky na zahraničnú burzu kryptomien“ v celkovej výške $ 18 miliónov.
Webové stránky uvedené v oficiálnej sťažnosti sú v súčasnosti zaparkované, čo naznačuje, že žiadni ďalší investori nebudú náchylní na ich údajný podvod. Podľa verzií stránky z roku 2021 uložených vo vyrovnávacej pamäti stránka tvrdila, že má dve pravidlá;
„Pravidlo č. 1: Vyplácajte investorom stabilnú dividendu vo výške 15 % ročne na a
Pravidlo č. 2: Zapamätajte si pravidlo č. 1 ZAČÍNAME DNES ZÍSKAJTE VIAC mesačne na večnosť“
Blogový príspevok z roku 2020 poskytuje informácie o ich „ťažobných“ aktivitách. Termín, ktorý často používajú podvodníci s kryptomenami, aby priviedli nováčikov do kryptopriestoru.
Veľa ľudí pozná ťažbu kryptomien, no málokto chápe, čo to znamená. Pojem „ťažba“ sa používa vedome, aby ukolísal investorov falošný pocit bezpečia, pretože počuli, že na ťažbe kryptomien sa dajú zarobiť peniaze. V príspevku sa uvádza;
„V Rose City Income Fund sa zameriavame na generovanie príjmu pre našich investorov. Vytvárame príjmy z prevádzky digitálnych mýtnych staníc. Tieto mýtne búdky vyberajú poplatky bez ohľadu na to, či trh stúpa alebo klesá. Používame trhovo neutrálne stratégie, ktoré prinášajú spoľahlivý príjem. Jedným z našich portfólií je Synthetix, ktorý sme minulý rok kupovali za 0.5 USD. Ďalšiu príležitosť pridať ďalšie sme dostali tento rok v marci.“
Zdá sa, že webová stránka je žalostne zameraná na starších ľudí, pretože uvádza, že „dôchodcovia nie sú schopní generovať žiadny príjem zo svojich úspor“, no ich fond je „zameraný na zachovanie kapitálu“. Jeden z obžalovaných nedávno tweetoval,
„Je strašné vidieť, čo zlé ekonomické stimuly robia so svetom. „Krajina slobody“ má viac väzňov ako komunistická, autoritárska Čína, ktorá má štyrikrát väčšiu populáciu.
Sťažnosť podrobne opisuje, ako obžalovaní previedli finančné prostriedky medzi účastníkmi namiesto investovania do digitálnych aktív a vkladov, ako tvrdili. Existujú aj záznamy o prevodoch finančných prostriedkov klientov na účty vlastnené a prevádzkované vlastnými účtami odporcu.
Znepokojujúce je, že ak by boli akékoľvek finančné prostriedky zákazníkov v skutočnosti investované do kryptoaktív, nemusia sa dať získať späť, keďže v marci bol Ikkurty „začína sa páčiť $ LUNA teraz. Do Kwon urobil zmenu hry tým, že podporil stabilnú mincu bitcoinom.“
Ak by boli prostriedky investované buď do LUNA, alebo vložené pomocou Anchor Protocol, budú nižšie o viac ako 90 % pri dnešnej hodnote. Zo správy sa však zdá, že existuje len málo dôkazov o tom, že údajná Ponziho schéma investovala do akýchkoľvek krypto aktív v mene svojich zákazníkov.
Zdroj: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/