Tech

7 podrobností v súdnom spore CFTC proti Binance, ktoré ste možno prehliadli

03/28/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Prekvapivá žaloba Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proti kryptoburze Binance dnes vyvolala šokové vlny na trhoch. 

Okrem obvinení z manipulácie s trhom a nedostatočnej snahy o dodržiavanie predpisov, regulátor tiež obvinil burzu, že nespolupracuje s vyšetrovacími predvolaniami a zahmlieva umiestnenie svojich výkonných kancelárií. Binance mnohé obvinenia odmietla.

Čo sa týka 74-stranovej sťažnosti, diabol sa však skrýva v detailoch. Tu je niekoľko zaujímavých úryvkov, ktoré ste možno prehliadli.

Tokeny označené ako komodity

Na rozdiel od tvrdení šéfa Komisie pre cenné papiere a burzy Spojených štátov amerických Garyho Genslera o krypto aktívach, posledný súdny spor CFTC označil Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) a Tether (USDT) a Binance USD (BUSD) ako komodity.

Začiatkom tohto roka SEC vo svojom oznámení Wells proti Paxos tvrdila, že BUSD je „neregistrovaný cenný papier“. Gensler pri mnohých príležitostiach tiež tvrdil, že prakticky všetky krypto aktíva sú cenné papiere, s výnimkou bitcoinu.

Sheila Warren, generálna riaditeľka Crypto Council for Innovation, uviedla, že toto vyhlásenie je „silnou strelou cez luk SEC“ a mohlo by mať významné dôsledky pre odvetvie a pre ktorý regulátor bude mať konečnú autoritu.

Medzitým hlavný právny riaditeľ Coinbase Paul Grewal kritizoval nedostatok dohody medzi dvoma americkými regulačnými orgánmi a uviedol:

Obraz

„Cenný papier môže byť zjavne aj tovarom, okrem prípadov, keď ním nie je. A záleží na tom, ktorý regulátor sa pýtate a kedy. Ak ste zmätení, nie ste sami. Je toto naozaj to najlepšie, čo americké právo môže ponúknuť?

Bol prístup k telefónu CZ

Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao bol menovaný ako obžalovaný a počas celej sťažnosti bol opakovane označený.

Zaujímavé je, že CFTC uviedla, že dokázala zhromaždiť dôkazy zbieraním signálnych textových reťazcov a skupinových rozhovorov z „Zhaovho telefónu“. Mnohí sa teraz čudujú, ako to bolo možné.

"Zhao komunikoval cez Signal s funkciou automatického odstraňovania povolenou s mnohými úradníkmi, zamestnancami a agentmi Binance na rôzne účely," uviedla CFTC.

Obvinenia z teroristickej činnosti

Ďalšie zarážajúce obvinenie od komoditného regulátora obviňuje zamestnancov firmy, že vedeli, že jej platforma napomáhala „nezákonným aktivitám“.

"Vnútorne úradníci, zamestnanci a agenti Binance uznali, že platforma Binance umožnila potenciálne nezákonné aktivity."

Konkrétne sa to týkalo incidentu z februára 2019, v ktorom bývalý šéf pre dodržiavanie predpisov Samuel Lim dostal informácie „o transakciách HAMAS“. Podľa spisu Lim vysvetlil kolegovi, že teroristi zvyčajne posielajú „malé sumy“, pretože „veľké sumy predstavujú pranie špinavých peňazí“.

Výňatok zo súdneho sporu CFTC. Zdroj: Okresný súd severného okresu Illinois

Jeden muž na vrchole

Podľa sťažnosti CFTC tvrdila, že Zhao vlastní a kontroluje desiatky subjektov, ktoré prevádzkujú platformu Binance ako „spoločný podnik“.

Uvádza príklad, keď generálny riaditeľ osobne schvaľuje menšie kancelárske výdavky a platí za firemné služby, ako sú Amazon Web Services, vlastnou osobnou kreditnou kartou.

Výňatok zo súdneho sporu CFTC. Zdroj: Okresný súd severného okresu Illinois

VIP programové výhody

Regulátor medzitým preveril aj program Binance „VIP“ s preferenčnými sadzbami a výhodami.

Okrem údajného nabádania zákazníkov, aby na prístup k platforme používali virtuálne privátne siete (VPN), CFTC tiež tvrdila, že súčasťou výhod pre VIP zákazníkov bolo, že dostali „okamžité upozornenie“ na akékoľvek vyšetrovanie týkajúce sa ich účtu.

Výňatok zo súdneho sporu CFTC. Zdroj: Okresný súd severného okresu Illinois

„Zhao chcel, aby americkí zákazníci vrátane VIP zákazníkov vykonávali transakcie na Binance, pretože pre Binance bolo ziskové udržať si týchto zákazníkov,“ tvrdil.

Ignorovanie regulačných požiadaviek USA

CFTC tiež obvinila Binance, že si je vedomá regulačných požiadaviek USA, no ignoruje ich a robí „zámerné, strategické rozhodnutia, aby sa vyhla federálnemu zákonu“.

Podanie sa vracia k interným správam medzi vedúcimi pracovníkmi Binance v roku 2018, ktoré sa týkajú jej stratégie pre burzu v USA a dodržiavania sankcií uložených regulačnými orgánmi pre globálnu burzu.

Výňatok zo súdneho sporu CFTC. Zdroj: Okresný súd severného okresu Illinois

Pokuty a súdne príkazy

Ku koncu dokumentu komoditný regulátor uviedol, že požaduje peňažné sankcie, zbavenie akýchkoľvek obchodných ziskov, platov, provízií, pôžičiek alebo poplatkov získaných z ich údajne protiprávnych činov, spolu so zaplatením pokút na vyriešenie vyšetrovania.

Taktiež nariaďuje trvalý zákaz ďalšieho porušovania.

Súvisiace: Generálny riaditeľ Binance CZ obvinenia z manipulácie trhu odmieta

CFTC „nestráca čas údermi – ide rovno do knokautu,“ povedal Warren z Crypto Council for Innovation.

Binance už odmietla množstvo obvinení a tvrdení regulátora komodít, pričom naznačila, že prichádza hlbšia odpoveď. 

Dňa 28. marca CZ odpovedal na to, čo nazval „neočakávanou a neuspokojivou občianskou sťažnosťou“, pričom uviedol, že spoločnosť spolupracovala s CFTC posledné dva roky.

V komentároch pre Cointelegraph hovorca spoločnosti Binance tvrdil, že burza udržiava bloky krajín pre občanov USA bez ohľadu na to, kde na svete žijú.

„V súlade s celosvetovými regulačnými očakávaniami sme zaviedli robustný prístup „troch obranných línií“ k riziku a dodržiavaniu predpisov, ktorý zahŕňa, ale nie je obmedzený, na:

  • Zabezpečenie povinného KYC pre všetkých používateľov na celom svete
  • Udržiavanie blokov krajín pre každého, kto má bydlisko v USA
  • Blokovanie každého, kto je identifikovaný ako občan USA bez ohľadu na to, kde na svete žije
  • Blokovanie pre všetky zariadenia využívajúce mobilného operátora v USA
  • Blokovanie prihlásení z akejkoľvek adresy IP v USA
  • Zabránenie vkladom a výberom z amerických bánk na kreditné karty“